Постанова № 57055853, 19.01.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/684/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/240/15-к

У Х В А Л А

16.01.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014150000000061 від 16.06.2014 за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Техноконтракт» (код ЄДРПОУ 30083772) від сплати податків, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань був акт від 08.05.2014 року № 358/14-03-22/30083772 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконтракт» (код за ЄДРПОУ 30083772) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні операції з продажу нежитлового приміщення на адресу TOB ТД «Миколаївські ресурси» (код ЄДРПОУ 35563718) за договором купівлі-продажу від 20.11.201 Ороку , при проведенні операції з купівлі цінних паперів ВАТ«Гадяцька «Сільгашхімія» (код ЄДРПОУ05486987), з питань визначення повноти нарахування та сплати податків по взаємовідносинам із TOB «ТБК «Фаворі - Строй» (код ЄДРПОУ 38251558) період з 01.0І.2013року по 01.03.2014року та в зв'язку з виникненням розбіжності в частині завищення податкового кредиту по платнику податків контрагенту-постачальнику TOB «Агросанта» (код ЄДРПОУ 37157185) за період липень 2011 року, вересень 2011 року, жовтень 2011 року, листопад 2011року, грудень 2011року, січень 2012року, лютий 2012року, березень 2012року, квітень 2012року та контрагентами - покупцями.

Підставою для проведення перевірки була постанова старшого слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області підполковника міліції ОСОБА_3 про проведення позапланової документальної перевірки TОB «Техноконтракт» (ЄДРПОУ 30083772), щодо дотримання норм податкового законодавства при проведенні операції з продажу нежитлового приміщення на адресу TOB ТД «Миколаївські ресурси» (ЄДРПОУ 35563718) за договором купівлі-продажу від 20.11.2010 року за матеріалами кримінального провадження № 12013160080000165 від 16.07.2013 року.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1. звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32014150000000061 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсіббанк», м. Київ вул.Андріївська, 2/12, (МФО банку 351005).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів без їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні ПАТ «Укрсіббанк», м. Київ вул.Андріївська, 2/12, (МФО банку 351005), а саме:

руху коштів по банківським рахункам: № 26007050515901, №26008050515900, які відкрито TОB «Техноконтракт» (ЄДРПОУ 30083772), розташованого у ПАТ «Укрсіббанк», м. Київ вул.Андріївська, 2/12, (МФО банку 351005) як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2010 року по дату винесення даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб TОB «Техноконтракт» (ЄДРПОУ 30083772) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами TОB «Техноконтракт» (ЄДРПОУ 30083772) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.