Постанова № 57055784, 04.02.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

н\п 1-кс/490/828/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 490/571/15-к

У Х В А Л А

29.01.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Кузема А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1Я, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 42014150020000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „Миколаївський суднобудівний завод „Океан (код 14307653).

В ході досудового розслідування встановлено факт укладання службовими особами ПАТ „МСЗ „Океан угод купівлі продажу цінних паперів, в результаті чого значно збільшилась кредиторська заборгованість підприємства і вказані факти можуть свідчити, що такі дії з боку службових осіб ПАТ „МСЗ „Океан призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, а саме: 06.07.2012 ПАТ „МСЗ „Океан та ТОВ „Консалтинг Гамма (код 33873426) із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „Фінком Трейдінг (код ЄДРПОУ 33178662), уклали договір № 3-1БВ12 купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., емітентом яких є ТОВ „Компанія з управління активами „Інвестиційний дім „Мегаполіс (код 35690099) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „Мегаполіс Інвест (код 2331389)) на загальну суму 1500000 660,0грн.

В подальшому вказані цінні папери ПАТ „МСЗ „Океан продано ТОВ „Аглая Капітал (код 37401871), із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „Віком (код ЄДРПОУ 30734906), відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 за ціною 1501000 660,0грн., але коштів за реалізовані цінні папери ПАТ „МСЗ „Океан не отримано.

Крім того встановлено, що вказані цінні папери, емітентом яких є ТОВ „КУА„Інвестиційний дім „Мегаполіс (код 35690099) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „Мегаполіс Інвест (код 2331389)), код ISIN: UA НОМЕР_1 в кількості 1904363шт. ТОВ „Консалтинг Гамма придбало у ТОВ „Селект (код ЄДРПОУ 31550511) згідно договору № 59-1(12БВ) від 14.06.2012. При цьому розрахунок за придбані цінні папери ТОВ „Консалтинг Гамма здійснило шляхом передачі ТОВ „Селект векселів власної емісії.

У звязку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №42014150020000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ "Індустріалбанк (МФО банку 313849), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40років Радянської України, 39-Д.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам податкової міліції тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні АКБ "Індустріалбанк (МФО банку 313849), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40років Радянської України, 39-Д, а саме:

- руху коштів по банківським рахункам: 26004019411645 (код валюти 980); 26003019411646 (код валюти 840); 26001019411648(код валюти 643); 26002019411647 (код валюти 978),26005019406853 (код валюти 643); 26006019406852 (код валюти 978), 26007019406851 (код валюти 840); 26008019406850 (код валюти 980), які відкрито ПАТ „МСЗ „Океан (код 14307653) в АКБ "Індустріалбанк (МФО банку 313849), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40років Радянської України, 39-Д, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2011 року по 29.01.2015;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПАТ „МСЗ „Океан (код 14307653) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ПАТ „МСЗ „Океан (код 14307653) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.