Ухвала суду № 57053864, 11.04.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1481/16-к

11.04.2016

1-кс/ 328/169/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Лобача С.В., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350000136 від 02 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

11 квітня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Н.Ю. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350000136 від 02 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в відкритому в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в центральному відділені в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в м. Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, які становлять банківську таємницю, про рахунок № НОМЕР_1, відкритий у акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - виписку за номером БПК з ПЗ «ДБ - Менеджер» по картці № НОМЕР_1 відкритій у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20 лютого 2016 року з прописаними стовбцями таблиці: Amendment Date, Ret Ref Number, Target Number, Source Number, Auth Code, Trans Countr, Trans Citi, Trans Details, Trans Date, Trans Amoun;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритій у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20 лютого 2016 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25 січня 2016 року в денну годину доби невстановлена особа, шляхом обману, розмістивши об'яву на інтернет сайті "OLX" про продаж інструментів до легкових автомобілів (набір головочних ключів), заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, що належать ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 02 лютого 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що приблизно на прикінці січня 2016 року, на інтернет сайті «OLX» ОСОБА_3 прочитав інформацію про продаж набору ключів. Зв'язався з продавцем, за вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_2 та через перепису в соціальній мережі інтернет з продавцем на ім'я ОСОБА_4 було оговорені способи доставки та оплати.

25 січня 2016 року о 14 годині 04 хвилини ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 810 гривень 00 копійок на вказану продавцем картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_4 через банкомат АТ «ОщадБанк» розбашованого за адресою: місто Харків, проспект Московський, 190/1.

На теперішній час невідомий на зв'язок не виходить, грошові кошти повернуті не були, оплачений набор ключів ОСОБА_3 не отримав.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок № НОМЕР_1, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме: щодо рахунку № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20лютого 2016;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року до теперішнього часу.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про рахунок № НОМЕР_1, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в центральному відділені в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в м. Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в центральному відділені в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в м. Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, інформацію можливо вилучити в центральному відділені в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в м. Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор Лобач С.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000136 від 02 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016080350000136 від 02 лютого 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в відкритому в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в центральному відділені в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в м. Токмак за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, які становлять банківську таємницю, про рахунок № НОМЕР_1, відкритий у акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - виписку за номером БПК з ПЗ «ДБ - Менеджер» по картці № НОМЕР_1 відкритій у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20 лютого 2016 року з прописаними стовбцями таблиці: Amendment Date, Ret Ref Number, Target Number, Source Number, Auth Code, Trans Countr, Trans Citi, Trans Details, Trans Date, Trans Amoun;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритій у ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2015 року року до 23 години 59 хвилин 20 лютого 2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя