Ухвала суду № 57051795, 06.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5667/16-к

Провадження № 1-кс/234/2129/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Київська, будинок 45, корпус 3, квартира 107.

Клопотання надійшло до суду 05.04.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Службові особи комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (далі по тексту - КП «МТТУ») в листопаді-грудні 2014 року провели тендер на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ) на суму 4,5 млн. грн. для отримання ПММ протягом всього 2015 року.

Учасниками тендеру являлися підприємства ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» та ТОВ «Вельт». При цьому переможець конкурсу ТОВ «ТК «Євронафта» взагалі зареєструвалося в м. Дніпропетровську тільки 12.09.2014, тобто за 2 місяці до початку тендеру, а під час проведення тендеру перереєструвалося в місто Маріуполь Донецької області.

Аналізом тендерної документації ТОВ «ТК «Євронафта» встановлено, що до тендерної документації вказане підприємство включило світлокопії трьох договорів на здійснення нібито аналогічних поставок ПММ на інші державні установи та підприємства, а саме в ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», Маріупольське МУ ГУ МВС України в Донецькій області та 3-й Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Донецькій області.

Під час слідства доведено, що вказані договори ТОВ «ТК «Євронафта» ніколи не укладало та вони являються фальшивими, що не заперечує директор вказаного підприємства ОСОБА_2, який будучи допитаним в якості свідка показав, що вказані договори створені шляхом монтажу різних документів.

Проведеною у Донецькому НДЕКЦ МВС України почеркознавчою експертизою та технічною експертизою документів (висновок № 197 від 23.02.2016 у томі № 11) встановлено, що підписи у тендерній документації від імені директора ТОВ «ТК «Євронафта» ОСОБА_2 виконані не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжньому його підпису.

Разом з тим, додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_2 знов категорично наполягає, що саме він особисто своїм підписом завіряв всі документи в тендерній документації, поданій в КП «МТТУ».

З метою усунення вказаних протирічь та з'ясування експертним шляхом чи належать підписи в тендерній документації директору ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» ОСОБА_2, у вказаному кримінальному провадженні 09.03.2016 до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора Бокаріуса М.С. призначено повторну почеркознавчу експертизу.

29.03.2016 до прокуратури Донецької області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначеної експертизи, в тому числі наданні різнохарактерних документів (оригіналів) із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_2 в період з 2000 року по 2013 рік.

Раніше допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що в період з 01.09.2011 по 01.09.2014р.р. працював у ТОВ «Ессенс-Преміум» директором АЗС №№ 57, 58 та звільнився за власним бажанням.

З метою повного та об'єктивного досудового слідства, встановлення всіх обставин події та істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи на предмет приналежності почерку та підпису у тендерній документації ОСОБА_2, необхідно на ТОВ «Ессенс-Преміум» здійснити тимчасовий доступ та вилучення різнохарактерних документів, які містять вільні зразки підпису та почерку колишнього працівника вказаного підприємства ОСОБА_2 за період його праці на вказаному товаристві з 01.09.2011 по 01.09.2014р.

Таким чином, отримати вказану інформацію , речі і документи можливо лише від службових осіб ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: документів на ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835), які містять вільні зразки підпису та почерку колишнього працівника вказаного підприємства ОСОБА_2 за період його праці на вказаному товаристві з 01.09.2011 по 01.09.2014р.р. та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Київська, будинок 45, корпус 3, квартира 107, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Київська, будинок 45, корпус 3, квартира 107 , надати слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області Дроздову О.В., Юрченку В.В., Сєрову С.О., Старостенку І.О., Малію О.А., Павлову І.В., Шпорті Є.А., Баглюку В.В. та Пірго Г.М., начальнику другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Теліусу В.В., начальнику слідчого управління прокуратури Донецької області Бровку В.М. та його заступнику Руденку І.О. тимчасовий доступ до документів (а також їх вилучення), а саме до документів на ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835), які містять вільні зразки підпису та почерку колишнього працівника вказаного підприємства ОСОБА_2 за період його праці на вказаному товаристві з 01.09.2011 по 01.09.2014р.р.

Строк дії ухвали встановити до 05.05.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко