Ухвала суду № 57051754, 04.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5500/16-к

Провадження № 1-кс/234/2058/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю прокурора Теличко М.С.

Розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Теличко М.С. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 01.04.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Теличко М.С. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що упродовж вересня-грудня 2015 року між виконавчими органами Краматорської міської ради (управління житлового та комунального господарства, управління освіти) та ТОВ «ПФГ ДСІ» укладено ряд господарських договорів на виконання будівельних робіт на загальну суму близько 3 364 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість - 560,6 тис. грн.). На теперішній час вказана сума у повному обсязі перерахована на користь ТОВ «ПФГ ДСІ».

У свою чергу, відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що договори на виконання будівельних робіт з ТОВ «ПФГ ДСІ» укладались з метою привласнення бюджетних коштів Краматорської міської ради в частині податку на додану вартість. Так, після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПФГ ДСІ» за виконання відповідних робіт зазначені кошти без сплати обов'язкового податку на додану вартість знімались готівкою. Такі дії вчинялись засновниками ТОВ «ПФГ ДСІ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з використанням як рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ», так і власних рахунків. У подальшому грошові кошти розподілялись між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та відповідними замовниками.

Окрім того, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у вигляді податкових зобов'язань з вказаних договорів (податок на додану вартість), ОСОБА_2, ОСОБА_3 з боку ТОВ «ПФГ ДСІ» та службовими особами з боку відповідних замовників приховано у своїй податковій звітності відомості про договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 3 364 тис. грн., що стало наслідком фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 560,6 тис. грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, до якого причетні засновники та керівники ТОВ «ПФГ ДСІ», а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «ПФГ ДСІ» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово-господарські операції здійснені у 2015 році ТОВ «ПФГ ДСІ» у тому числі з управлінням освіти та управлінням житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що є об'єктами оподаткування, а також печатки ТОВ «ПФГ ДСІ», інших суб'єктів господарювання та грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, були предметом чи прибутком від вчинення кримінального правопорушення. Вище перелічені документи, джерела інформації, предмети та грошові кошти є доказами протиправної діяльності та в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп'ютерно-технічних експертиз.

Крім того, встановлено, що з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_2 використовувались та використовуються банківські рахунки у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», які відкриті для обслуговування ТОВ «ПФГ ДСІ» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

Таким чином, на вказаних рахунках у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться грошові кошти, які є об'єктом кримінального правопорушення, набуті злочинним шляхом та є доказами у кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які відкрито у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ним коштів, перерахованих з банківського рахунку замовників, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_2, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 2015 року по теперішній час.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались на банківські рахунки ТОВ «ПФГ ДСІ» № 26003053604849, 26057053605269, 26004060068295, 26058053601369 та 26105053600257, які відкрито у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказаною інформацією володіє Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335548, що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів та вилучення (виїмку) їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Теличко М.С. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Теличку М.С. або іншій посадовій особі Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 та інших рахунків (за їх наявності) у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ним коштів, перерахованих з банківського рахунку замовників, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_2, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 2015 року по теперішній час.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Теличку М.С. або іншій посадовій особі Об'єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) № 26003053604849, 26057053605269, 26004060068295, 26058053601369 та 26105053600257, та інших рахунків (за їх наявності) у Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, які містять інформацію про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались на банківські рахунки ТОВ «ПФГ ДСІ», дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання підприємством коштів, перерахованих з банківського рахунку замовників, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ТОВ «ПФГ ДСІ», у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 04.05.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: