Ухвала суду № 57048743, 01.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4964/16-к

н/п 1-кс/640/2704/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Садової Н.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Н.О. у кримінальному провадженні № 12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Н.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Гаркавцем С.В., по кримінальному провадженню № 12015220490005917 від 28.11.2015 р. про надання тимчасового доступу до усіх документів кредитної справи ОСОБА_3, а також матеріалів перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними; матеріалів інвентаризації банківських активів і зобов'язань; договір про проведення незалежної оцінки майна банку; звітів про оцінку майна ПАТ «Банк «Меркурій», що проводилися протягом 2014 - 2015 років; претензійно-позовної роботи з стягнення заборгованості за кредитними договорами; рішень щодо проведення конкурсів з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій», в тому числі і шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам; документів, що послужили підставою для формування початкової ціни лоту на аукціонах з продажу активів ПАТ «Банк «Меркурій»; договір з ТОВ «УКГ Моніторинг» на проведення електронних торгів; протоколів про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій»; договорів про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів; документів, що підтверджують отримання коштів від реалізації активів за договорами, усіх договорів про відступлення прав вимог, згідно яких ПАТ банк «Меркурій» відступили новим кредиторам право вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ банк «Меркурій», які перебувають у Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - з можливістю їх вилучити у завірених належним чином копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла, як зазначено у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні: «окрема ухвала Апеляційного суду Харківської області від 04.11.2015 по справі № 22ц/790/5051/2015 щодо неправомірних дій Уповноваженої особи ФГВФО ПАТ «Банк Меркурій».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Садової Н.О.; в судове засідання не з'явилась, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4 за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Н.О. у кримінальному провадженні № 12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до всіх документів кредитної справи ОСОБА_3, а також матеріалів перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними; матеріалів інвентаризації банківських активів і зобов'язань; договір про проведення незалежної оцінки майна банку; звітів про оцінку майна ПАТ «Банк «Меркурій», що проводилися протягом 2014 - 2015 років; претензійно-позовної роботи з стягнення заборгованості за кредитними договорами; рішень щодо проведення конкурсів з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій», в тому числі і шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам; документів, що послужили підставою для формування початкової ціни лоту на аукціонах з продажу активів ПАТ «Банк «Меркурій»; договір з ТОВ «УКГ Моніторинг» на проведення електронних торгів; протоколів про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій»; договорів про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів; документів, що підтверджують отримання коштів від реалізації активів за договорами, усіх договорів про відступлення прав вимог, згідно яких ПАТ банк «Меркурій» відступили новим кредиторам право вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ банк «Меркурій», які перебувають у Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, - з можливістю їх копіювання.

Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2016 року.

Роз'яснити Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» ОСОБА_4, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський