Ухвала суду № 57045617, 10.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/3456/16-к

провадження 1кс/201/2121/2016

У Х В А Л А

10 березня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Лондарь М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32015040650000044 від 27.07.2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидова М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040650000044 від 27 липня 2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП «ШФ «Авітекс» (код 37005292), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд. 18, кв. 4-4А, при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період 2014-2015 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового законодавства України № 2755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з ТОВ «Новабуд-Інвест» (код 37832928), ТОВ «Нікатекс-Трейд» (код 37832844) та ТОВ «Новабуд-Постач» (код 39334514) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 228 688,62 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Новабуд-Постач» (код 39334514) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) було відкрито рахунки №26041001411801 (українська гривня), №26102001372533 (українська гривня), №26002001293477 (українська гривня) на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Новабуд-Постач» (код 39334514) №26041001411801 (українська гривня), №26102001372533 (українська гривня), №26002001293477 (українська гривня) в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001): м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Новабуд-Постач» (код 39334514) №26041001411801 (українська гривня), №26102001372533 (українська гривня), №26002001293477 (українська гривня) в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001): м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред'явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу.

Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «Новабуд-Постач» (код 39334514) №26041001411801 (українська гривня), №26102001372533 (українська гривня), №26002001293477 (українська гривня) в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040650000044, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк