Ухвала суду № 57045517, 05.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/5608/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3379/16

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000746 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2016 року слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «ВБК Центр» у 2014 році мало правові відносини з ТОВ "Моторба" (39004903), керівником якого є ОСОБА_4 Допитана, в ході досудового розслідування, ОСОБА_4, пояснила, що не має ні якого відношення до ТОВ "Моторба" (39004903), яким чином підприємство було зареєстроване на її ім'я - їй не відомо. В зв'язку з викладеним виникають підстави вважати, що відносини які виникли між ТОВ "ВБК Центр" та ТОВ "Моторба" можуть мати безтоварний характер.

Більш того, при аналізі господарської діяльності ТОВ «ВБК Центр» (33806480), було встановлено контрагента ТОВ «П.А.З.Л.» (35288805). 18.05.2015 року Харківським районним судом Харківської області було винесено Вирок суду, в якому ТОВ «П.А.З.Л.» (35288805) визнано фіктивним підприємством.

17.02.2016 року за вих.:5/1395 на ТОВ «ВБК Центр» (33806480) було направлено вимогу на отримання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ "Далімаунт" 39979797, за грудень 2015 року, ТОВ "Торгсервіс-Про" 39818109, за листопад 2015 року, ТОВ "Кредо-Віст-Плюс" 39891299, ТОВ "Торгсервіс-ПРО" 39818109, ТОВ "Вєктор-Плюс" 39612915, ПП "Фебрус" 39613421, ТОВ "Ліксар" 39891409, ТОВ "Адденум" 38390934, ТОВ "Бертран-Сервіс" 39448102, ТОВ "МІТ Сейл" 39982820, за жовтень 2015 року, ПП "Лагуна-БІЧ" 39336354, ПП "Фебрус" 39613421, за вересень 2015 року, ТОВ "Сартана-М" 39808038, ПП "Лагуна-Біч" 39336354, ТОВ "АДДЕНУМ" 38390934, за серпень 2015 року, ПП "ЛАГУНА-БІЧ" 39336354, за липень 2015 року, ПП "ГАРДЕ-ПЛЮС" 39012097, за червень 2015 року, ТОВ "Адденум" 38390934,за травень-квітень 2015 року, ТОВ "Вейррон" 39246512, ПП "ГАРДЕ-ПЛЮС" 39012097, за березень 2015 року, ПП "Таргет-ПЛЮС" 38888568, за лютий 2015 року, ТОВ "Бракарард" 39477188, за січень 2015 року, ТОВ "Агро - Ніка" 39204294, Тов "Гермес-Арсенал" 39244604, ТОВ "Акаді" 37697709, ТОВ "ІМПЕРІАЛ БРЕНД" 38203090, за грудень 2014 року, ТОВ "МОТОРБА"39004903, ТОВ "АКАДІ" 37697709, за листопад 2014 року, ПП "ПРЕДТЕЧА" 33135063, ТОВ "ГРАНАДА ГРУП" 38997836, ТОВ "ІМПЕРІАЛ БРЕНД 38203090, ПП "ЮРІКС-ЗЕМ" 36289140, ТОВ "ЗАКУП" 39174218, за жовтень 2014 року, ТОВ "ПА.З.Л." 35288805, ТОВ "ЗАКУП" 39174218, за вересень 2014 року, ТОВ "ГРАНАДА ГРУП" 38997836, за серпень 2014 року, ТОВ "СКАЙ ГРУП ПЛЮС" 38489255, за травень, червень, липень 2014 року.

Станом на 22.03.2016 рік директор ТОВ «ВБК Центр» (33806480) частково надав деякі копії документів, а саме договір з ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «Сартана-М» (39808038) та ТОВ «Закуп» (39174218).

При аналізі товарно-транспортних накладних (ТТН) по взаємовідношенням ТОВ «ВБК-Центр» та ТОВ «Закуп» було встановлено автомобіль НОМЕР_1, власником та водієм якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що назви ТОВ «ВБК-Центр» та ТОВ «Закуп» чує вперше, жодного разу до Харківської області, як це зазначено в ТТН, не виїжджав.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні завірених належним чином документів по взаємовідносинам ТОВ «ВБК Центр» (33806480) з вищеперерахованими підприємствами.

Слідчий Сергієнко Д.Ю. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ «ВБК Центр» повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з'явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сергієнку Д.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій документів, у ТОВ «ВБК Центр» (33806480) по взаємовідношенням ТОВ «ВБК Центр» (33806480) з ТОВ "Далімаунт" 39979797, за грудень 2015 року, ТОВ "Торгсервіс-Про" 39818109, за листопад 2015 року, ТОВ "Кредо-Віст-Плюс" 39891299, ТОВ "Торгсервіс-ПРО" 39818109, ТОВ "Вєктор-Плюс" 39612915, ПП "Фебрус" 39613421, ТОВ "Ліксар" 39891409, ТОВ "Адденум" 38390934, ТОВ "Бертран-Сервіс" 39448102, ТОВ "МІТ Сейл" 39982820, за жовтень 2015 року, ПП "Лагуна-БІЧ" 39336354, ПП "Фебрус" 39613421, за вересень 2015 року, ТОВ "Сартана-М" 39808038, ПП "Лагуна-Біч" 39336354, ТОВ "АДДЕНУМ" 38390934, за серпень 2015 року, ПП "ЛАГУНА-БІЧ" 39336354, за липень 2015 року, ПП "ГАРДЕ-ПЛЮС" 39012097, за червень 2015 року, ТОВ "Адденум" 38390934,за травень-квітень 2015 року, ТОВ "Вейррон" 39246512, ПП "ГАРДЕ-ПЛЮС" 39012097, за березень 2015 року, ПП "Таргет-ПЛЮС" 38888568, за лютий 2015 року, ТОВ "Бракарард" 39477188, за січень 2015 року, ТОВ "Агро - Ніка" 39204294, Тов "Гермес-Арсенал" 39244604, ТОВ "Акаді" 37697709, ТОВ "ІМПЕРІАЛ БРЕНД" 38203090, за грудень 2014 року, ТОВ "МОТОРБА"39004903, ТОВ "АКАДІ" 37697709, за листопад 2014 року, ПП "ПРЕДТЕЧА" 33135063, ТОВ "ГРАНАДА ГРУП" 38997836, ТОВ "ІМПЕРІАЛ БРЕНД 38203090, ПП "ЮРІКС-ЗЕМ" 36289140, ТОВ "ЗАКУП" 39174218, за жовтень 2014 року, ТОВ "ПА.З.Л." 35288805, ТОВ "ЗАКУП" 39174218, за вересень 2014 року, ТОВ "ГРАНАДА ГРУП" 38997836, за серпень 2014 року, ТОВ "СКАЙ ГРУП ПЛЮС" 38489255, за травень, червень, липень 2014 року, що знаходяться у володінні ТОВ «ВБК Центр» (33806480), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.

-Довіреності на отримання товарів

-Розрахункові документи, пов'язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку

-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони

-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень - документи на підставі яких здійснювалась оренда.

-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко