Ухвала суду № 57044013, 11.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/2216/16

Справа № 712/4186/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Рибкіна Є.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32016250000000015 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції Рибкіним Є.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Линдюк В.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Рибкін Є.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016250000000015 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320), упродовж 2014 року умисно з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до фінансової непплатоспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великих матеріальних збитків кредиторам.

Основним механізмом, який слугував поетапному виведеню грошових коштів з обороту підприємства стало укладення завідомо невигідних угод про переуступлення права вимоги на борги покупців продукції, вивезення зі складів готової продукції та основних засобів підприємства ТОВ «Родоніт Стоун», необгрунтоване переведення коштів із розрахункових рахунків підприємства на корпоративні картки з яких потім здійснювалось оготівкування грошових коштів без відображення мети їх використання. Часта зміна директорів підприємства, які не мали змоги в повній мірі ознайомлюватись із документами фінансової, бухгалтерської та податкової звітності підприємства. Такі дії спричинили настання тривалої неплатоспроможності підприємства та накопичення заборгованості перед кредиторами.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320), як юридична особа зареєстровано в Христинівському районному управлінні юстиції Черкаської області.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Христинівського районного управління юстиції Черкаської області, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320), що перебувають у володінні Христинівського районного управління юстиції Черкаської області, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Єгора Віталійовича, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________