Ухвала суду № 57043644, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15067/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Ющенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікової Р.Я. про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12012110100000101 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікової Р.Я., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) та перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк» та посадових осіб ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: вул. Київська, 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39631.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100000101 від 24.11.2012, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Усмарь» грошових коштів ПАТ АБ «Укргазбанк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 19 1, ч.2 ст.366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2010 за результатами процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір поставки № ЦХП-14-02210-01 між ДП «Укрзалізничпостач» та ТОВ «ПММ Сервіс-1» на суму 182,25 млн. грн. щодо поставки дизельного палива марки Л-0,2-62 у кількості 22 500 тон, відповідно до п. 12.4, п. 12.7 права та обов'язки за цим договором можуть бути переданні (відступлені) третім особам лише за взаємною згодою сторін в письмовій формі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікової Р.Я. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Сотніковій Руслані Ярославівні, а також слідчим, включеним до складу слідчої групи, створеної у кримінальному провадженні старшому слідчому Солом'янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції Солопій Анні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області капітану поліції Подобедову Олександру Сергійовичу, слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління поліції в Черкаській області капітану поліції Мікішу Артему Сергійовичу, слідчому Оболонського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Венглюку Антону Вадимовичу, слідчому Печерського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Матійчуку Юрію Анатолійовичу, слідчому Солом'янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Борцю Ігорю Володимировичу, слідчому Голосіївського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції Нечваль Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) та перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк» та посадових осіб ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: вул. Київська, 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39631, а саме:

-всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26502010301864 та №26509300022799, належних ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26502010301864 та №26509300022799, належними ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26502010301864 та №26509300022799, належних ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) в період з 31.08.2011 до 31.12.2013;

-документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) банківських операцій по рахункам №26502010301864 та №26509300022799, належним ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

-заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26502010301864 та №26509300022799, належних ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325);

-всіх документів, щодо зарахування на рахунки №26502010301864 та №26509300022799, належні ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

-документів, щодо придбання посадовими ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) та видачі співробітниками ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахункам №26502010301864 та №26509300022799;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам №26502010301864 та №26509300022799, належних ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) починаючи з 31.08.2011 до 31.12.2013, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками №26502010301864 та №26509300022799, належних ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) в період з 31.08.2011 по 31.12.2013 із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

-інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ІК «Травіан» (ЄДРПОУ 37438325) розрахункових рахунків №26502010301864 та №26509300022799, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15067/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ющенку О.В.