Ухвала суду № 57043630, 06.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14833/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Зінорука М.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука Максима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Зінорука М.М., про надання доступу до документів, які перебувають у Публічному акціонерному товариству "ФІДОБАНК".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ФІДОБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ "Київагроконсалтинг" (ідентифікаційний код 38922865), ТОВ "Київпромбилдинг" (ідентифікаційний код 38922802), ТОВ "Київконсалт" (ідентифікаційний код 39177842), ТОВ "Гефест опт" (ідентифікаційний код 39177842), ТОВ "Київбілдінгстел" (ідентифікаційний код 39022330), ТОВ "Стілсервер" (ідентифікаційний код 39176314), ТОВ "Інтегралпром" (ідентифікаційний код 39270901), ТОВ "Київторгабсолют", ТОВ "Авіабласко" (ідентифікаційний код 37421746), ТОВ "Дісо" (ідентифікаційний код 37264765), ТОВ "Маркон-Холод" (ідентифікаційний код 37559263), ТОВ "Київсмарт груп" (ідентифікаційний код 39619287), ТОВ "Дельфін медіа" (ідентифікаційний код 34980860), ТОВ "Рікк-1" (ідентифікаційний код 39621343), ТОВ "Гаттака" (ідентифікаційний код 38404590), ТОВ "Мегарон" (ідентифікаційний код 32554496), ТОВ "АДОМАНИ" (ідентифікаційний код 39379382), ТОВ "ІР-груп" (ідентифікаційний код 38616070), ТОВ "Агент офіс" (ідентифікаційний код 39337410), ТОВ "Укрзовнішторг ЛБК" (ідентифікаційний код 39585075), ТОВ "Автоспецторг" (ідентифікаційний код 39618978), ТОВ "МВВ" (ідентифікаційний код 39619334), ТОВ "Поділоптторг" (ідентифікаційний код 39619198), ТОВ "Фішт" (ідентифікаційний код 39637107), ТОВ "Жарвій" (ідентифікаційний код 39637620), ТОВ "Поліська плюс" (ідентифікаційний код 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду. Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІСО" (ідентифікаційний код 37264765) у своїй злочинній діяльності використовувало розрахункові рахунки № 2600 0000 0701 30 та № 2600 3000 4711 07 відкритих в Публічному акціонерному товаристві "ФІДОБАНК" (ідентифікаційний код 14351016, МФО 300175), на які здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб'єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ФІДОБАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука Максима Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовича на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства "ФІДОБАНК" (ідентифікаційний код 14351016, МФО 300175), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІСО" (ідентифікаційний код 37264765), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600 0000 0701 30 та № 2600 3000 4711 07

у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ "ФІДОБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/14833/16-к

Прим.2 - слідчому Зіноруку М.М.

Копія: ПАТ "ФІДОБАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

06.04.2016 р.