Ухвала суду № 57041648, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

ОСОБА_1 документу 11.04.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/3164/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» маючи коло власних ділових та афілійованих звязків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно-монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості: ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398).

Таким чином, протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Астарта Трейд М», ТзОВ «Гама Продукт» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Водночас, у відповідності до зібраних даних ТОВ «Фінкомгруп», номінальним засновником та керівником якого є ОСОБА_3, здійснювалось транзитне перерахування коштів на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивних з метою переведення у готівку.

Так, згідно інформації про рух коштів по р/р ТОВ «Фінкомгруп» в ПАТ «Марфінбанк» та ПАТ «ПУМБ» після отримані від підприємств реального сектору економіки кошти транзитом перераховувались на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою їх переведення у готівку, або ж знімались готівкою ОСОБА_3 з наступним відображенням їх витрачання на адресу таких ФСПД на підставі підробних квитанцій прибуткових касових ордерів.

Відповідно до свідчень ОСОБА_3 фактично керівництво діяльністю ряду спеціально створених субєктів господарювання, у т.ч. ТОВ «Фінкомгруп» здійснювали мешканці м.Полтави: колишній керівник одного з відділень банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Зокрема, при проведенні 06.10.2015 обшуку у вказаному кримінальному провадженні за місцем знаходження офісу ОСОБА_5 були виявлені та вилучені порвані фрагменти прибуткових касових ордерів ТОВ «Ревена Плюс» (ЄДРПОУ 32972939, м.Харків) та квитанції до них виписані в адресу ТОВ «Фінкомгруп».

Згідно рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 здійснювали перерахування коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки з рахунків ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «МКСтрой» та ПП «Ньюленд Про» на адресу ПП «Технопродінвест» (ЄДРПОУ 37281178, м.Одеса, проспект Шевченка, 21, корп.Б, кв.58), яке має ознаки фіктивності та могло бути використане з метою переведення коштів у готівку. При цьому на адресу ПП «Технопродінвест» були спрямовані кошти і від інших субєктів господарювання, зокрема: ПАТ "Північтранс", ПАТ "Белоцерковский автобусний парк", ТОВ "МП ЕФЕС", ТОВ "Таврія В", ПрАТ "Харчовик", ПАТ "Одесавтотранс", TOB "СКС УКРАЇНА", ТОВ "ВФС LTD", ТОВ "Бартнік", ПрАТ "Вікторія", ТОВ "ТД "ІНФОКОМЕРС", ТОВ "СК ПЕТРОЛІУМ", ТОВ "ТЕКА", ТОВ "ОРЛАН", TOB "ОА "Кондор", ПП «ОПТИМА», TOB "ЕКО", ТОВ "САН-ОЙЛ", ТОВ "ВЕСТА ТРАНС", ТОВ "ФПГ "КОНСТАНТА", ТОВ "САН-КОР"-ТРАНС", ПП "ТЕРМО ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_6 ІНВЕСТМЕНТ", ТОВ "ІНФОСКАЙСЕРВІС", ТОВ "КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ", ПП "Єврогазстрой", ПП "УКРТРАНСГРУП", ТОВ "Тревел дистрибьюшн сервисиз", TOB "ХАНТЕР 2006", ТОВ "МАГАТЕ 7", ПП "ТВФ ГЕЛІТ ПЛЮС", ТОВ "КОНТРАКТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Украмарін», ДП «Лифт-2», ТОВ «Люкс Борте», ТОВ «МИХАЙЛОВ ТА ПАРТНЕРИ.УКРАЇНА», ТОВ "КУА "АФІНА-ІНВЕСТ", ТОВ "ТАНДЕМ-ОІЛ", TOB "СВЕН ПІВДЕНЬ", ПП "ІНТАЙМ - БРОК", ПП "НУМІНА", ТОВ "Глорія фарм груп", ТОВ «Джекман Технолоджи», ТОВ "МегаБудПостач", ТОВ "Гермес Агро", ПП "ФІРМАДЕЛЮКС", ПП «СУЗІР'Я «АЛЬПІОНН», ПП «ВИНПРОМКОМПЛЕКТ», ТОВ "СВІСС ХОЛЛ", ПП "ПАЛЬМІРА-2009", ТОВ "ВПС-ЄС", ТОВ "ТД БЕТОНЕКС-СТРОЙ", ТОВ «Інформаційні технології майбутнього», ТОВ "К ЕНД К", ТОВ " ДК ТОРГ-СЕРВІС", ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна», ТОВ "ПРОМАВТОМАТИКА ХЕРСОН", ТОВ "ІКГ", ПП "КРЕДО ЛЕКС", ПП "ТЕНУС МЕРКС", ПП "ЄВРОІМЕКС", ТОВ "АСХІМІТ, ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ», ПП "Ево-Пак", ТОВ "БЕЛТРАНС", ПП "СМК"БУДІВЕЛЬНИК", ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР", ПП "АУРУМ 999", ТОВ "ІНТЕРХЕЛП", ТОВ" АРГЕНІУМ", ТОВ «Альтокс», ТОВ "УКРВТОРСПЛАВ", ТОВ «ГОАЛС ЕНД РІЗАЛТС КОММЮНІК.ГРУП», ПП "Шторм-Кераміка", ТОВ "ОСОБА_7 Логистика", ТОВ "ОСОБА_8 ТРЕЙДІНГ», ТОВ " НВП "ЛІОН ГРУПП", ТОВ "КОМПАНІЯ "СПАЙК", ТОВ "ФЕРРЕЛЛЬ ГРУП", ТОВ "КОПІЙКА-Р", TOB "AMT" ПП "САН-КОР", ТОВ "Нью ОСОБА_9", ТОВ «Форта-Ком», ТОВ "Експрес-Бюро", ТОВ "ЕКОНОМІКА.ФІНАНСИ АНАЛІЗ", ТОВ "АУМЛАЙН СКС", ТОВ "ГРІН МІГ», ТОВ "ФИДЕС", TOB "ІНТЕК ТРЕЙД", ТОВ "СЕКВОЙЯ-СК", ТОВ "ТД "Старт", ТОВ "ЮА-ТРЕЙД", ПП "ЕКО-СТРОЙ-ГРАД", ТОВ «ОСТ ОСОБА_10», ТОВ "БК БЕТОНЕКС-БУД", TOB "АРТЛОДЖИСТІК", TOB "КІРОС", ТОВ «Элиф агро трейд», TOB "ОХТА", ТОВ "ДІЗАЛ", ТОВ «ГУД ЕКСПО», ПП "ХОЛ АВТО", ПП "СОФТ ІМПОРТ», ПП "ТОП ТРЕЙДІНГ", ПП "ВІД СЕРВІС", ПП "ІН КАР", ПП "ІНВАЙТ ЛАЙН", ТОВ «Мерібор», ОСОБА_11", ТОВ "ВІта-Флекс", ПП "Укрімпортторг", ТОВ "Дніпро-Овочі», ТОВ "БУДПРЕСТИЖ", ТОВ «КОМПАНІЯ ОБРІЙ», ТОВ "РАЙЗ ОД", ТОВ «ЮГ ЗОВНІШТОРГ», ТОВ "ТЕХНИК АССИСТ", ТОВ «ПЛОМБІКС», ТОВ "АГРОВІТАЛ", ПП "ЕГОЗ", ПП "ІН КОМ" ПП "ІН ВАГ», ТОВ "СКЕРА", ТОВ «Коуч ОСОБА_12 ЛТД», ТОВ «ГОЛДЕНМАРТ ТОВ АВТО ГРАД», ТОВ «ГенераСоюз», ТОВ "МАЛЬТІНД", ТОВ "ВКФ"АГРОКОМ", ТОВ "САНТАДЕЙ", ТОВ «ОСОБА_13 Транс», ПП «НІКАРЕМСТРОЙ», ПП "АГРОБОН", ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ", ПП "БІЛДІНГ СТАФ", ПП "БУД-СИСТЕМС", ПП "ВЕСТВИНД", ТОВ "ЛЕД ТЕК", ТОВ «БОСФОР-TB» ТОВ "РІУ-ГРАНДС", ТОВ "ЕЛАРА ГРУП", ТОВ "ЛЕГАСІ-ГРАНД», ТОВ «АРТВЕН», ТОВ "КОНСТРАКШН ЛАЙН", ПП "ОРІОН-ПРАЙС", ПП "ВІАПЛАСТ", ПП "ІНТЕР-ГРАД", ПП «НІКОН-ТОРГ», ТОВ «ОТД-3», ТОВ "КОМПАНІЯ ЛОТЕРАНО", ТОВ "0-ТД5", ТОВ "Ексім комфорт", ТОВ "ЕКОУКРРЕСУРС", ТОВ "Люкстойз", ТОВ "Оптімумтрейд", ТОВ "ТЕКСОНИК", ТОВ "БМК СФЕРА", ПП "АГРОБОН", ТОВ «БЕРХОРД ІНЖЕНІРИНГ», ПП «РДДГРУП», ПП "СЕЛЕД", ТОВ "ОСОБА_9 ОСОБА_8", ПП "СЕРВІС-ТОРГ 2014", ПП "ВЕСТВИНД", ПП «РІТЕЙЛ-ОПГ», ПП "ВІннер Маркет", ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 2000", ТОВ "ВАЙСАТРЕЙД", ТОВ "ДЕРТА СОЮЗ", ТОВ «ПЕГАС ОСОБА_14», ТОВ «АЗОВ ЦЕНТР», ПП «ТД ПРОМФОКССНАБ», ТОВ "ЕКСІМОПТТРЕЙД", ТОВ «Альта Юнион», ТОВ "ЛІВ-ЛОГІСТИК", ТОВ "ОСОБА_15 ТОРГ», ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», ТОВ «ФЛЕІІІ КОНСАЛТ», ПП «ОЛИМПИЯ-ТОРГ», ТОВ «ЛАУД СТАР», ТОВ "КАРАВАН СЕРВИС", ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ», ПП «НЕОКЛІМ», ПП «АВАЛАСТ», ТОВ ДЕКОТРАНС ЛТД», ТОВ «РЕД ВІНД», ТОВ «ЕНЕРГОТЕХПРОМ», ТОВ «КЛЮ КО», ТОВ "АРГОС И КО", ТОВ "ОФІОН ФІНАНС", ТОВ "ЕСТЕМЕНТ", ТОВ "МЕТАЛРЕСУРСПОСТАЧ", ТОВ "СЕЙД ПЛЮС", ТОВ "БУД ОСОБА_16", ТОВ "УКРРЕГІОН-ПРОЕКТ", ТОВ "БАЙРАКС", ТОВ "ДЖОЙВЕСТ", ТОВ «Регарт», ТОВ "УКРЄВРОСІТІ- ІНТЕР", ТОВ «Промторгмарт», ПП «СОФТПОСТАЧ» ПП "Трейдстанція», ТОВ"ОДРІ 15", ТОВ «МАГМА ОСОБА_12», ТОВ «ОСОБА_17 Плюс», ТОВ "ТК-ГЕРМЕС", ТОВ «Нота Компані», ТОВ «ПАТЕРН ПЛЮС», ПП «ДЕЛЬТА- ЕКСПЕРТ», ТОВ "Клаб Консалг», ТОВ «ФРЕШ ТОРГ», ТОВ «Крістал Плюс», ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_1, ОСОБА_19 Миколаївна, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ТОВ "ТАВРІЯ-В", ПП "TTC", ТОВ "ЕКО", TOB "МАКСАН", ТОВ "ТК "МОРСЬКИЙ", TOB «ТОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНГ», TOB "ВІС УКРАЇНА", TOB "СВЕН ПІВДЕНЬ", ТОВ "ГУДВИН ПЛЮС", ПОГ "АСТРА "ВГОІ "БЕРЕГИНЯ - УКРАЇНА", ПП "ЄВРОІМЕКС", TOB "Щедрий пан", ТОВ "Компанія "Спайк" TOB "ПОЛІСТЕР", ТОВ "САМОРА", ТОВ "БІЗНЕС СЕКТОР", ТОВ «ГОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНҐ», TOB "ОХТА", ТОВ "Ексім комфорт" та іноземними підприємствами «FIRAT PLASTIK» «STEELFIX INC» «VIVA-RU», «YANCHENG FOREIGN TRADE CORP.LTD» «ZHEJIANG SAFUN», «WELETTA TRADING», «AGROVIORI».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ПП «Технопродінвест» коштів, отриманих від ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «МКСтрой» та ПП «Ньюленд Про» товарів, робіт чи послуг на обєктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ПП «Технопродінвест» про використання коштів, отриманих від вказаних субєктів господарювання.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ПП «Технопродінвест» (ЄДРПОУ 37281178) знаходяться за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 21, корп.Б, кв.58, за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Разом з тим, з урахуванням обставин справи та корисливих мотивів вчинення кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, у звязку з чим розгляд даного клопотання повинен проводитися згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПП «Технопродінвест» (ЄДРПОУ 37281178, м.Одеса, проспект Шевченка, 21, корп.Б, кв.58) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), а також з ПАТ "Північтранс", ПАТ "Белоцерковский автобусний парк", ТОВ "МП ЕФЕС", ТОВ "Таврія В", ПрАТ "Харчовик", ПАТ "Одесавтотранс", TOB "СКС УКРАЇНА", ТОВ "ВФС LTD", ТОВ "Бартнік", ПрАТ "Вікторія", ТОВ "ТД "ІНФОКОМЕРС", ТОВ "СК ПЕТРОЛІУМ", ТОВ "ТЕКА", ТОВ "ОРЛАН", TOB "ОА "Кондор", ПП «ОПТИМА», TOB "ЕКО", ТОВ "САН-ОЙЛ", ТОВ "ВЕСТА ТРАНС", ТОВ "ФПГ "КОНСТАНТА", ТОВ "САН-КОР"-ТРАНС", ПП "ТЕРМО ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_6 ІНВЕСТМЕНТ", ТОВ "ІНФОСКАЙСЕРВІС", ТОВ "КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ", ПП "Єврогазстрой", ПП "УКРТРАНСГРУП", ТОВ "Тревел дистрибьюшн сервисиз", TOB "ХАНТЕР 2006", ТОВ "МАГАТЕ 7", ПП "ТВФ ГЕЛІТ ПЛЮС", ТОВ "КОНТРАКТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Украмарін», ДП «Лифт-2», ТОВ «Люкс Борте», ТОВ «МИХАЙЛОВ ТА ПАРТНЕРИ.УКРАЇНА», ТОВ "КУА "АФІНА-ІНВЕСТ", ТОВ "ТАНДЕМ-ОІЛ", TOB "СВЕН ПІВДЕНЬ", ПП "ІНТАЙМ - БРОК", ПП "НУМІНА", ТОВ "Глорія фарм груп", ТОВ «Джекман Технолоджи», ТОВ "МегаБудПостач", ТОВ "Гермес Агро", ПП "ФІРМАДЕЛЮКС", ПП «СУЗІР'Я «АЛЬПІОНН», ПП «ВИНПРОМКОМПЛЕКТ», ТОВ "СВІСС ХОЛЛ", ПП "ПАЛЬМІРА-2009", ТОВ "ВПС-ЄС", ТОВ "ТД БЕТОНЕКС-СТРОЙ", ТОВ «Інформаційні технології майбутнього», ТОВ "К ЕНД К", ТОВ " ДК ТОРГ-СЕРВІС", ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна», ТОВ "ПРОМАВТОМАТИКА ХЕРСОН", ТОВ "ІКГ", ПП "КРЕДО ЛЕКС", ПП "ТЕНУС МЕРКС", ПП "ЄВРОІМЕКС", ТОВ "АСХІМІТ, ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ», ПП "Ево-Пак", ТОВ "БЕЛТРАНС", ПП "СМК"БУДІВЕЛЬНИК", ПП "СМАРТТОРГЦЕНТР", ПП "АУРУМ 999", ТОВ "ІНТЕРХЕЛП", ТОВ" АРГЕНІУМ", ТОВ «Альтокс», ТОВ "УКРВТОРСПЛАВ", ТОВ «ГОАЛС ЕНД РІЗАЛТС КОММЮНІК.ГРУП», ПП "Шторм-Кераміка", ТОВ "ОСОБА_7 Логистика", ТОВ "ОСОБА_8 ТРЕЙДІНГ», ТОВ " НВП "ЛІОН ГРУПП", ТОВ "КОМПАНІЯ "СПАЙК", ТОВ "ФЕРРЕЛЛЬ ГРУП", ТОВ "КОПІЙКА-Р", TOB "AMT" ПП "САН-КОР", ТОВ "Нью ОСОБА_9", ТОВ «Форта-Ком», ТОВ "Експрес-Бюро", ТОВ "ЕКОНОМІКА.ФІНАНСИ АНАЛІЗ", ТОВ "АУМЛАЙН СКС", ТОВ "ГРІН МІГ», ТОВ "ФИДЕС", TOB "ІНТЕК ТРЕЙД", ТОВ "СЕКВОЙЯ-СК", ТОВ "ТД "Старт", ТОВ "ЮА-ТРЕЙД", ПП "ЕКО-СТРОЙ-ГРАД", ТОВ «ОСТ ОСОБА_10», ТОВ "БК БЕТОНЕКС-БУД", TOB "АРТЛОДЖИСТІК", TOB "КІРОС", ТОВ «Элиф агро трейд», TOB "ОХТА", ТОВ "ДІЗАЛ", ТОВ «ГУД ЕКСПО», ПП "ХОЛ АВТО", ПП "СОФТ ІМПОРТ», ПП "ТОП ТРЕЙДІНГ", ПП "ВІД СЕРВІС", ПП "ІН КАР", ПП "ІНВАЙТ ЛАЙН", ТОВ «Мерібор», ОСОБА_11", ТОВ "ВІта-Флекс", ПП "Укрімпортторг", ТОВ "Дніпро-Овочі», ТОВ "БУДПРЕСТИЖ", ТОВ «КОМПАНІЯ ОБРІЙ», ТОВ "РАЙЗ ОД", ТОВ «ЮГ ЗОВНІШТОРГ», ТОВ "ТЕХНИК АССИСТ", ТОВ «ПЛОМБІКС», ТОВ "АГРОВІТАЛ", ПП "ЕГОЗ", ПП "ІН КОМ" ПП "ІН ВАГ», ТОВ "СКЕРА", ТОВ «Коуч ОСОБА_12 ЛТД», ТОВ «ГОЛДЕНМАРТ ТОВ АВТО ГРАД», ТОВ «ГенераСоюз», ТОВ "МАЛЬТІНД", ТОВ "ВКФ"АГРОКОМ", ТОВ "САНТАДЕЙ", ТОВ «ОСОБА_13 Транс», ПП «НІКАРЕМСТРОЙ», ПП "АГРОБОН", ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ", ПП "БІЛДІНГ СТАФ", ПП "БУД-СИСТЕМС", ПП "ВЕСТВИНД", ТОВ "ЛЕД ТЕК", ТОВ «БОСФОР-TB» ТОВ "РІУ-ГРАНДС", ТОВ "ЕЛАРА ГРУП", ТОВ "ЛЕГАСІ-ГРАНД», ТОВ «АРТВЕН», ТОВ "КОНСТРАКШН ЛАЙН", ПП "ОРІОН-ПРАЙС", ПП "ВІАПЛАСТ", ПП "ІНТЕР-ГРАД", ПП «НІКОН-ТОРГ», ТОВ «ОТД-3», ТОВ "КОМПАНІЯ ЛОТЕРАНО", ТОВ "0-ТД5", ТОВ "Ексім комфорт", ТОВ "ЕКОУКРРЕСУРС", ТОВ "Люкстойз", ТОВ "Оптімумтрейд", ТОВ "ТЕКСОНИК", ТОВ "БМК СФЕРА", ПП "АГРОБОН", ТОВ «БЕРХОРД ІНЖЕНІРИНГ», ПП «РДДГРУП», ПП "СЕЛЕД", ТОВ "ОСОБА_9 ОСОБА_8", ПП "СЕРВІС-ТОРГ 2014", ПП "ВЕСТВИНД", ПП «РІТЕЙЛ-ОПГ», ПП "ВІннер Маркет", ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 2000", ТОВ "ВАЙСАТРЕЙД", ТОВ "ДЕРТА СОЮЗ", ТОВ «ПЕГАС ОСОБА_14», ТОВ «АЗОВ ЦЕНТР», ПП «ТД ПРОМФОКССНАБ», ТОВ "ЕКСІМОПТТРЕЙД", ТОВ «Альта Юнион», ТОВ "ЛІВ-ЛОГІСТИК", ТОВ "ОСОБА_15 ТОРГ», ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», ТОВ «ФЛЕІІІ КОНСАЛТ», ПП «ОЛИМПИЯ-ТОРГ», ТОВ «ЛАУД СТАР», ТОВ "КАРАВАН СЕРВИС", ТОВ «ВІП КРІСТЕЛ», ПП «НЕОКЛІМ», ПП «АВАЛАСТ», ТОВ ДЕКОТРАНС ЛТД», ТОВ «РЕД ВІНД», ТОВ «ЕНЕРГОТЕХПРОМ», ТОВ «КЛЮ КО», ТОВ "АРГОС И КО", ТОВ "ОФІОН ФІНАНС", ТОВ "ЕСТЕМЕНТ", ТОВ "МЕТАЛРЕСУРСПОСТАЧ", ТОВ "СЕЙД ПЛЮС", ТОВ "БУД ОСОБА_16", ТОВ "УКРРЕГІОН-ПРОЕКТ", ТОВ "БАЙРАКС", ТОВ "ДЖОЙВЕСТ", ТОВ «Регарт», ТОВ "УКРЄВРОСІТІ- ІНТЕР", ТОВ «Промторгмарт», ПП «СОФТПОСТАЧ» ПП "Трейдстанція», ТОВ"ОДРІ 15", ТОВ «МАГМА ОСОБА_12», ТОВ «ОСОБА_17 Плюс», ТОВ "ТК-ГЕРМЕС", ТОВ «Нота Компані», ТОВ «ПАТЕРН ПЛЮС», ПП «ДЕЛЬТА- ЕКСПЕРТ», ТОВ "Клаб Консалг», ТОВ «ФРЕШ ТОРГ», ТОВ «Крістал Плюс», ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_1, ОСОБА_19 Миколаївна, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ТОВ "ТАВРІЯ-В", ПП "TTC", ТОВ "ЕКО", TOB "МАКСАН", ТОВ "ТК "МОРСЬКИЙ", TOB «ТОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНГ», TOB "ВІС УКРАЇНА", TOB "СВЕН ПІВДЕНЬ", ТОВ "ГУДВИН ПЛЮС", ПОГ "АСТРА "ВГОІ "БЕРЕГИНЯ - УКРАЇНА", ПП "ЄВРОІМЕКС", TOB "Щедрий пан", ТОВ "Компанія "Спайк" TOB "ПОЛІСТЕР", ТОВ "САМОРА", ТОВ "БІЗНЕС СЕКТОР", ТОВ «ГОРИЗОНТ-ТРЕЙДІНҐ», TOB "ОХТА", ТОВ "Ексім комфорт" та іноземними підприємствами «FIRAT PLASTIK» «STEELFIX INC» «VIVA-RU», «YANCHENG FOREIGN TRADE CORP.LTD» «ZHEJIANG SAFUN», «WELETTA TRADING», «AGROVIORI», у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, документів податкової звітності - податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 01.01.2013 року по 20.02.2016 року, статистичної звітності за лютий 2013 року - лютий 2016 року, звіти про суми нарахованої зарплати застрахованих осіб за лютий 2013 року лютий 2016 року. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська