Ухвала суду № 57041555, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/12357/15-к

Справа № 554/12357/15-к

Провадження № 1-кс/554/3165/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.191, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» маючи коло власних ділових та афілійованих звязків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно-монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості: ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398).

Таким чином, протягом 2013-2015р.р. представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Ньюленд Про», ПП «МК Строй», ПП «Укрспецмонтаж 1», ТОВ «Періктер», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Астарта Трейд М», ТзОВ «Гама Продукт» та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою «конвертації» грошових коштів у готівку та завищенням вартості ремонтно-будівельних робіт, а також будівельних матеріалів та ін. товарно-матеріальних цінностей незаконно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Водночас, у відповідності до зібраних даних ТОВ «Фінкомгруп», номінальним засновником та керівником якого є ОСОБА_2, здійснювалось транзитне перерахування коштів на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивних з метою переведення у готівку.

Так, згідно інформації про рух коштів по р/р ТОВ «Фінкомгруп» в ПАТ «Марфінбанк» та ПАТ «ПУМБ» після отримані від підприємств реального сектору економіки кошти транзитом перераховувались на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою їх переведення у готівку, або ж знімались готівкою ОСОБА_2 з наступним відображенням їх витрачання на адресу таких ФСПД на підставі підробних квитанцій прибуткових касових ордерів.

Відповідно до свідчень ОСОБА_2 фактично керівництво діяльністю ряду спеціально створених субєктів господарювання, у т.ч. ТОВ «Фінкомгруп» здійснювали мешканці м.Полтави: колишній керівник одного з відділень банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Зокрема, при проведенні 06.10.2015 обшуку у вказаному кримінальному провадженні за місцем знаходження офісу ОСОБА_4 були виявлені та вилучені порвані фрагменти прибуткових касових ордерів ТОВ «Ревена Плюс» (ЄДРПОУ 32972939, м.Харків) та квитанції до них виписані в адресу ТОВ «Фінкомгруп».

Згідно рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 здійснювали перерахування коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки з рахунків ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «МКСтрой» та ПП «Ньюленд Про» на адресу ТОВ «Укрвторсплав» (ЄДРПОУ 37350251, м.Одеса, бул.Приморський, 10, кв.11), яке має ознаки фіктивності та могло бути використане з метою переведення коштів у готівку. При цьому на адресу ТОВ «Укрвторсплав» були спрямовані кошти і від інших субєктів господарювання, зокрема: TOB "А.І.А", TOB "Аквантіс ЛТД", TOB "Альпінка", TOB "Бома-Сервіс", TOB "Вексон", TOB "Вентес ЛТД", TOB "ОСОБА_5. ОСОБА_6", TOB "Дунайська СЕС-2", TOB "Ековдм", TOB "Енергоімпекс", TOB "ЗЗКС", TOB "Інтекс Холдінг Україна», TOB "СК Петроліум", ДП "Волиньвугілля", ДП "Жовківське лісове господарство", ДП "Одеський морський торгівельний порт", ДП "Підприємство Маневицької ВК №42 Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області», ДП "Одеський облавтодор", Маневицьке управління водного господарства, 11 Окремим колійним загоном 1 обєднаного загону державної спеціальної служби транспорту ВЧ Т0200, ТОВ «МК-Така», МП "Хартрейд ЛТД", ТОВ "Гермес Агро", ТОВ "Дом-Уют", ПАТ "Кіровоградобленерго", ПАТ "Північтранс", ПАТ «ЕК "Херсонобленерго", ПАТ ШУ "Покровське", ПАТ "Білоцерківський автобусний парк", ПП "Аваласт", ПП "Аргус-К", ПП "Брок Лайн", ПП "Буд-Системс" ПП "Вікторіхенд-Луганськ" ПП "ВІннер Маркет" ПП "Еліт" ПП "Еліт-Партнер" ПП "Енергія плюс" ПП "Конвінт-Плюс", ПП «Оріон-Трейдінг», ПП "Пакт", ПП "Пальміра-2009", ПП "Петробуд", ПП "ТД "Промфоксснаб", ПП "ТД Авангард", ПП "ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС", ПП ОСОБА_7.", ПП "Грін-Концепт", ПП "Енергія плюс", ППО "ОСОБА_8 Україна", ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур", ПП "Торговий будинок Тарутине", ПП "Віннер Маркет", ПП "Західний Буг", ПФ ТОВ "Мінерал", ТОВ "Роял Стіл", СТОВ "Торгмедіум", ТзОВ "Актіон Україна", ТзОВ "Галицька кабельна компанія", ТзОВ «Волинь Торг», ТОВ "Віодом", ТОВ "Алготехсервіс", ТОВ "Аваль ОСОБА_9", ТОВ "Азов Центр", ТОВ "Альфа ОСОБА_10", ТОВ "Артем Торг", ТОВ "Афаліна", ТОВ "Бестальян", ТОВ "Блумберг", ТОВ "Будівельна Компанія ОСОБА_11", ТОВ "ВЕлпрайс", ТОВ "Вемо", ТОВ "Вілма Трейд", ТОВ "Сонера", ТОВ "ВКФ ОСОБА_12", ТОВ "Вторма-Сплав", ТОВ "Галакторія", ТОВ "Диал+", ТОВ "Донбаскабель" ТОВ "Драйв-2015", ТОВ "Дунайська СЕС-1", ТОВ "Екофрут-Трейд" ТОВ "Електролюкс" ТОВ "Електрохімпром", ТОВ "Еліт-Вінчі ЛТД" ТОВ "Елпромпроект", ТОВ "ЕнергоКапітал, ТОВ "Євроукрсітімаркет", ТОВ "ЗАП-АЛ", ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів", ТОВ "Західна теплоенергетична група", ТОВ "Інтер-Групп", ТОВ "ІнвайтЛайн", ТОВ "ІНТЕКС ХОЛДІНГ УКРАЇНА", ТОВ "Катех-Електро", ТОВ "Кіровоградський завод ваго дозуючого обладнання", ТОВ "Код південь", ТОВ "Консалт Біз", ТОВ "Компанія Лестер", ТОВ "Контракт-Кабель" ТОВ "Коста Північ", ТОВ "Коуч Сістем ЛТД", ТОВ "ОСОБА_13Т.", ТОВ "КСВ-Груп" ТОВ "КУА "Афіна-Інвест", ТОВ "Ларексен", ТОВ "ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР-ПЛЮС" ТОВ "Люксбуд", ТОВ "Магате 7", ТОВ "Майвік ОСОБА_6" ТОВ "Мегамет" ТОВ "Мередіс Фінанс", ТОВ "Метінвест-Рерсурс", ТОВ "Метталекс", ТОВ "Міноліт", ТОВ "МП Ефес" ТОВ "ОСОБА_14 Бест", ТОВ "НВП "Системи управління", ТОВ "НДІ Форза", ТОВ "Оптіма-Прогрес", ТОВ "ОСТ Плюс" ТОВ "Паромакс", ТОВ "Пром Бонус", ТОВ "Пром-Логістик", ТОВ "Радехівський цукор" ТОВ "Раймер-777", ТОВ "ОСОБА_15 Рай", ТОВ "Санита Люкс", ТОВ "Саргас 20", ТОВ "Свен Південь", ТОВ "СІльвер-2015", ТОВ "Скай Фолд", ТОВ "Сонера", ТОВ "Спартак Плюс", ТОВ "Спец Консалт Сервіс", ТОВ "Техспецстройавтоматика", ТОВ "ТК Прайм-Дон", ТОВ "Торгова Група "Олімпік", ТОВ "Тренда Лімітед", ТОВ "Три-Борд" ТОВ "Укр Мет" ТОВ "Укрметал Пласт", ТОВ "Фін-Код", ТОВ "Харелектромет", ТОВ "Центр сертифікаціє ключів "Україна (ОСОБА_12)», ТОВ "Центровес", ТОВ "ЦПТ", ТОВ "ЮГ-СМ", ТОВ "Юртан", ТОВ "ВЕКСОН", ТОВ "Ок Лоджістік", ТОВ «ТД Форвард Траст ОСОБА_11», ТОВ "Компанія Обрій", ТОВ "Донбаскабель", ТОВ "СОЮЗ", ТОВ "Спец-Тех-Буд", ТОВ "Юг-СМ", ТДВ "Нововолинське АТП-10708", УДСО при ГУМВС України в Одеській області, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_16

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливості використання ТОВ «Укрвторсплав» коштів, отриманих від ТОВ «Фінкомгруп», ПП «Укрспецмонтаж-1», ПП «МКСтрой» та ПП «Ньюленд Про» товарів, робіт чи послуг на обєктах, замовниками яких є розпорядники бюджетних коштів чи державні підприємства.

Для цього необхідним є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Укрвторсплав» про використання коштів, отриманих від вказаних субєктів господарювання.

У звязку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Укрвторсплав» знаходяться за адресою: м.Одеса? бул. Приморський, 10, кв.11, за допомогою яких можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Разом з тим, з урахуванням обставин справи та корисливих мотивів вчинення кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, у звязку з чим розгляд даного клопотання повинен проводитися згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ «Укрвторсплав» (ЄДРПОУ 37350251, м.Одеса, бул. Приморський, 10, кв.11) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ «Фінкомгруп» (ЄДРПОУ 39161675), ПП «Ньюленд Про» (ЄДРПОУ 37709813), ПП «МК Строй» (ЄДРПОУ 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (ЄДРПОУ 37238122), а також з TOB "А.І.А", TOB "Аквантіс ЛТД", TOB "Альпінка", TOB "Бома-Сервіс", TOB "Вексон", TOB "Вентес ЛТД", TOB "ОСОБА_5. ОСОБА_6", TOB "Дунайська СЕС-2", TOB "Ековдм", TOB "Енергоімпекс", TOB "ЗЗКС", TOB "Інтекс Холдінг Україна», TOB "СК Петроліум", ДП "Волиньвугілля", ДП "Жовківське лісове господарство", ДП "Одеський морський торгівельний порт", ДП "Підприємство Маневицької ВК №42 Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області», ДП "Одеський облавтодор", Маневицьке управління водного господарства, 11 Окремим колійним загоном 1 обєднаного загону державної спеціальної служби транспорту ВЧ Т0200, ТОВ «МК-Така», МП "Хартрейд ЛТД", ТОВ "Гермес Агро", ТОВ "Дом-Уют", ПАТ "Кіровоградобленерго", ПАТ "Північтранс", ПАТ «ЕК "Херсонобленерго", ПАТ ШУ "Покровське", ПАТ "Білоцерківський автобусний парк", ПП "Аваласт", ПП "Аргус-К", ПП "Брок Лайн", ПП "Буд-Системс" ПП "Вікторіхенд-Луганськ" ПП "ВІннер Маркет" ПП "Еліт" ПП "Еліт-Партнер" ПП "Енергія плюс" ПП "Конвінт-Плюс", ПП «Оріон-Трейдінг», ПП "Пакт", ПП "Пальміра-2009", ПП "Петробуд", ПП "ТД "Промфоксснаб", ПП "ТД Авангард", ПП "Югрекламполіграфсервіс", ПП ОСОБА_7.", ПП "Грін-Концепт", ПП "Енергія плюс", ППО "ОСОБА_8 Україна", ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур", ПП "Торговий будинок Тарутине", ПП "Віннер Маркет", ПП "Західний Буг", ПФ ТОВ "Мінерал", ТОВ "Роял Стіл", СТОВ "Торгмедіум", ТзОВ "Актіон Україна", ТзОВ "Галицька кабельна компанія", ТзОВ «Волинь Торг», ТОВ "Віодом", ТОВ "Алготехсервіс", ТОВ "Аваль ОСОБА_9", ТОВ "Азов Центр", ТОВ "Альфа ОСОБА_10", ТОВ "Артем Торг", ТОВ "Афаліна", ТОВ "Бестальян", ТОВ "Блумберг", ТОВ "Будівельна Компанія ОСОБА_11", ТОВ "ВЕлпрайс", ТОВ "Вемо", ТОВ "Вілма Трейд", ТОВ "Сонера", ТОВ "ВКФ ОСОБА_12", ТОВ "Вторма-Сплав", ТОВ "Галакторія", ТОВ "Диал+", ТОВ "Донбаскабель" ТОВ "Драйв-2015", ТОВ "Дунайська СЕС-1", ТОВ "Екофрут-Трейд" ТОВ "Електролюкс", ТОВ "Електрохімпром", ТОВ "Еліт-Вінчі ЛТД" ТОВ "Елпромпроект", ТОВ "ЕнергоКапітал, ТОВ "Євроукрсітімаркет", ТОВ "ЗАП-АЛ", ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів", ТОВ "Західна теплоенергетична група", ТОВ "Інтер-Групп", ТОВ "ІнвайтЛайн", ТОВ "ІНТЕКС ХОЛДІНГ УКРАЇНА", ТОВ "Катех-Електро", ТОВ "Кіровоградський завод ваго дозуючого обладнання", ТОВ "Код південь", ТОВ "Консалт Біз", ТОВ "Компанія Лестер", ТОВ "Контракт-Кабель" ТОВ "Коста Північ", ТОВ "Коуч Сістем ЛТД", ТОВ "ОСОБА_13Т.", ТОВ "КСВ-Груп" ТОВ "КУА "Афіна-Інвест", ТОВ "Ларексен", ТОВ "ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР-ПЛЮС" ТОВ "Люксбуд", ТОВ "Магате 7", ТОВ "Майвік ОСОБА_6" ТОВ "Мегамет" ТОВ "Мередіс Фінанс", ТОВ "Метінвест-Рерсурс", ТОВ "Метталекс", ТОВ "Міноліт", ТОВ "МП Ефес", ТОВ "ОСОБА_14 Бест", ТОВ "НВП "Системи управління", ТОВ "НДІ Форза", ТОВ "Оптіма-Прогрес", ТОВ "ОСТ Плюс" ТОВ "Паромакс", ТОВ "Пром Бонус", ТОВ "Пром-Логістик", ТОВ "Радехівський цукор" ТОВ "Раймер-777", ТОВ "ОСОБА_15 Рай", ТОВ "Санита Люкс", ТОВ "Саргас 20", ТОВ "Свен Південь", ТОВ "СІльвер-2015", ТОВ "Скай Фолд", ТОВ "Сонера", ТОВ "Спартак Плюс", ТОВ "Спец Консалт Сервіс", ТОВ "Техспецстройавтоматика", ТОВ "ТК Прайм-Дон", ТОВ "Торгова Група "Олімпік", ТОВ "Тренда Лімітед", ТОВ "Три-Борд" ТОВ "Укр Мет" ТОВ "Укрметал Пласт", ТОВ "Фін-Код", ТОВ "Харелектромет", ТОВ "Центр сертифікаціє ключів "Україна (ОСОБА_12)», ТОВ "Центровес", ТОВ "ЦПТ", ТОВ "ЮГ-СМ", ТОВ "Юртан", ТОВ "ВЕКСОН", ТОВ "Ок Лоджістік", ТОВ «ТД Форвард Траст ОСОБА_11», ТОВ "Компанія Обрій", ТОВ "Донбаскабель", ТОВ "СОЮЗ", ТОВ "Спец-Тех-Буд", ТОВ "Юг-СМ", ТДВ "Нововолинське АТП-10708", УДСО при ГУМВС України в Одеській області, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_16, у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін.), квитанцій до прибуткових касових ордерів, документів податкової звітності - податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 01.01.2013 року по 20.02.2016 року, статистичної звітності за лютий 2013 року - лютий 2016 року, звіти про суми нарахованої зарплати застрахованих осіб за лютий 2013 року лютий 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська