Ухвала суду № 57034718, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15189/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Лушпієнка В.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015100060000267 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 7, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) по банківським рахункам - №26007326054000 (російський рубль, євро, долар США), №26041326054000 (українська гривня), №26007326054000 (українська гривня), №26005326054002 (українська гривня).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42015100060000267 внесене до ЄРДР 03.11.2015 відносно службових осіб ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно висновків акту перевірки ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №86/26-55-22-10/30264156 від 04.06.2015 «Про результати виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) щодо підтвердження відомостей по взаємовідносинам з платником податків ТОВ "ПРО СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33153611) за жовтень 2014 року, ТОВ "ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38749904) за жовтень та грудень 2014 року, ТОВ "СИСТЕМ ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37193731), ТОВ «ПУСК» (код ЄДРПОУ 36304995) за грудень 2014 року» встановлено, що службові особи ТОВ "ТД Система" умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 582 759 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі, оскільки вказана сума перевищує в одну тисячу разів неоподаткований мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, або іншій уповноваженій особі на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності належно завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 7, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) по банківським рахункам - №26007326054000 (російський рубль, євро, долар США), №26041326054000 (українська гривня), №26007326054000 (українська гривня), №26005326054002 (українська гривня) за період з 18.04.2013 по момент оголошення ухвали, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156);

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб вищевказаних підприємств;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт-банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти по вищевказаних рахунках;

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; - договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по розрахунках ГОВ «ТД «Система»;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам підприємств, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15189/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лушпієнку В.М.