Ухвала суду № 57034707, 01.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.04.2016 Справа № 554/12837/15-к

Провадження № 1-кс/554/2794/2016

УХВАЛА

Іменем України

01.04.2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про проведення позапланової ревізії,

встановила:

Слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 01.04.2016 року звернувся до суду із клопотанням про проведення позапланової ревізії, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170040002366 від 01.09.2015 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комітетом з конкурсних торгів КП «Полтавська міська ШЕД» (код ЄДРПОУ 03351987) за результатами відкритих торгів на закупівлю «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» у червні 2015 року обрано переможцем ПОГ «Інватех» (код ЄДРПОУ 35295257). Із виконавцем робіт укладено договір підряду на суму 4 млн. грн.

Після чого службові особи КП «Полтавська міська ШЕД» та ПОГ «Інватех» вступили у злочинну змову та умисно, з корисливих мотивів, всупереч державним інтересам, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 по роботам, які фактично виконані не були або виконані не в повному обємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами тендерної документації. В подальшому отримані бюджетні кошти посадові особи ПОГ «Інватех» перевели у готівку через підприємства з ознаками фіктивності тим самим привласнивши їх, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету на суму близько 200 тис. грн.

В ході виконання доручення співробітниками УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області було встановлено, що посадові особи КП «Полтавська міська ШЕД» (код ЄДРПОУ 03351987) зловживаючи свої службовим становищем, всупереч інтересам держави, з порушенням вимог чинного законодавства України провели у червні 2015 року процедуру закупівлі з виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту на загальну суму близько 4 млн. грн.

За результатами торгів переможцем визнано ПОГ «Інватех» (код ЄДРПОУ 35295257). Службові особи вказаного підприємства подали для участі у торгах інформацію та документи, що містило завідомо неправдиві відомості стосовно наявності у них необхідної техніки, обладнання для виконання робіт та працівників, які будуть залучені до робіт згідно документації конкурсних торгів.

Крім того встановлено, службові особи КП «Полтавська міська ШЕД» та ПОГ «Інватех» вступили у злочинну змову та умисно, з корисливих мотивів, вносять актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПОГ «Інватех» за роботи, які фактично виконані не були або виконані не в повному обємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами тендерної документації. В подальшому отримані бюджетні кошти посадові особи субєкту господарювання виконавця робіт переводять у готівку через підприємства з ознаками фіктивності та привласнюють.

Також досудовим слідством встановлено, що в послідуючому службових осіб ПОГ «Інватех» вступивши у злочинну змову з керівниками фіктивних підприємств на території Полтавської області, використовуючи печатки вказаних ФСПД, внесли недостовірні відомості у первинні фінансові, банківські документи та документи податкової звітності, з метою надання їх банківським установам, зняття готівки та подальшого прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодонабувачами), у тому числі ПОГ «Інватех» (код ЄДРПОУ 35295257), від сплати податків та обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту за рахунок фінансово-господарських операцій, які фактично місця не мали.

Крім того, згідно наданої інформації Головного управління державної казначейської служби України в Полтавської області розпорядником бюджетних коштів КП «ПМШЕД» було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПОГ «Інватех» згідно договору підряду на загальну суму 3,6 млн. грн.

Установлено, що підприємство обєднання громадян «Інватех» (код ЄДРПОУ 35295257), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а директором є ОСОБА_2, основним видом діяльності підприємства являється виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Комунальне підприємство "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської міської Ради» (код ЄДРПОУ 03351987) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а директором якого є ОСОБА_3, основним видом діяльності підприємства являється інші види діяльності із прибирання.

З огляду на вище викладене на даний час є необхідність в дослідженні питань правомірності та законності проведення філією КП «ПМШЕД» ПМР процедури відкритих торгів по закупівлі «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» (тип 1 40 шт., тип 2 40 шт.) в 2015 р..

З метою перевірки правомірності та законності проведення КП «ПМШЕД» ПМР процедури відкритих торгів по закупівлі «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» (тип 1 40 шт., тип 2 40 шт.) в 2015 р., встановленню матеріальних збитків завданих державі, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні даних фактів спеціалістами у галузі фінансової діяльності.

Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 99, 110 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл та прийняти рішення про проведення позапланової ревізії у Комунальному підприємстві «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської Ради (код ЄДРПОУ 03351987) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, з наступних питань:

-Чи відповідає вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівля «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава», яка проведена КП «Полтавська МШЕД» в червні 2015 року.

-Чи відповідає вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 визначення вартості виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава. Якщо ні, то які норми порушено?

-Чи завищена вартість виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава?

-Чи завдані збитки КП «Полтавська МШЕД» внаслідок порушення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013?

-Хто відповідальний за нанесення збитків КП «Полтавська МШЕД» внаслідок встановлених у попередніх питаннях порушень?

Виконання ухвали про проведення позапланової ревізії у КП «ПМЕД» ПМР доручити фахівцями Державної фінансової інспекції в Полтавській області, терміном на 15 робочих днів, починаючи з 07 квітня 2016 року за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко