Ухвала суду № 57029127, 04.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/4860/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2969/16

04 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000917 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2016 року старша слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Вишневська Я.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Горовим С.О., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головному управлінні статистики у Запорізькій області.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000917 від 18.11.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у посадові особи ВАТ «Дніпрошина» (ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, інк») привласнили кошти АТ «Укрексімбанк», чим спричинили шкоду інтересам держави в особливо великому розмірі.

Так, 30.11.2011 між АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» було укладено Кредитний договір № 151111К29, заборгованість за яким станом на 19.11.2015 складає еквівалент 892 154 484,67 грн. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитною угодою між Банком та Товариством було укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013, а також договори застави № 151111Z145 від 30.11.11, № 15111Z143 від 30.12.11, № 151111Z144 від 30.11.11, № 151111Z146 від 30.11.11, № 15131Z226 від 02.08.12, № 15131Z227 від 02.08.12, № 15131Z222 від 02.08.12, № 151313Z18 від 20.03.13, № 151313Z23 від 29.03.13, № 151313Z87 від 04.10.13, №151314Z1 від 10.01.14, №151314Z20 від 24.03.14, №151314Z43 від 27.06.14

З 01.05.2015, у зв'язку із невиконанням Позичальником умов Кредитної угоди, виникла прострочена заборгованість, розмір якої станом на 19.11.2015 складає еквівалент 92 737 867,72 грн.

Окрім того, 04.12.2015 прокуратури Дніпропетровської області надійшло заява ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України, щодо неправомірних, як на його думку, дій посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що протягом 2015 року у ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» виникла заборгованість з виплати заробітної плати перед його колишніми працівниками у розмірі понад 2 млн.грн. та відповідно внесків та податків до відповідних фондів.

Крім цього, під керівництвом посадових осіб ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» здійснюється демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів. Внаслідок вказаних дій підприємства перестало здійснювати свою діяльність, та як наслідок не може виконувати свої кредитні зобов'язання.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 04.12.2015 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000917 від 04.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000997 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, об'єднати в одне провадження, та досудове слідство за об'єднаними провадженнями продовжувати під єдиним номером кримінального провадження №42015040000000917.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо форм державного статистичного спостереження за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року, а саме: фінансової звітності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ЄДРПОУ 19133330, звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції - 1П-НПП (річна); Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами - 1-П (місячна); звіт щодо капітальних інвестицій, вибуття й амортизація активів - 2-інвестиції (річна); звіт щодо капітальних інвестицій - 2-інвестиції (квартальна); звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію -11-ОЗ (річна); Звіт про використання палива, таплоенергії та електроенергії -11-мтп (річна); обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства - 1-іновація (річна); Звіт про експорт (імпорт) послуг - 9-ЗЕЗ (квартальна); Звіт про ціни виробників промислової продукції - 1-ціни (пром) (місячна); Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами - 1-Б (річна, квартальна); Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів - 2-Б(річна); Структурне обстеження підприємства - 1- підприємство (річна); Звіт з праці - 1-ПВ (місячна); Звіт з праці - 1-ПВ (квартальна); Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання - 6-ПВ (річна); Звіт про створення та використання передових технологій, продаж (купівля) товарів (послуг) через комп'ютерні мережі на підприємствах - 1-ІКТ (річна) та документів реагування за порушення законодавства про державну статистику, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 75, оскільки ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» подає відповідну звітність та данні щодо статистичних спостережень до у Головному управлінні статистики у Запорізькій області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000917 та інші документи.

Слідча Вишневська Я.І. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Головного управління статистики у Запорізькій області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ Головного управління статистики у Запорізькій області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Головного управління статистики у Запорізькій області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Вишневській Я.І. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 75, щодо форм державного статистичного спостереження за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року, а саме: фінансової звітності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ЄДРПОУ 19133330, звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції - 1П-НПП (річна); Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами - 1-П (місячна); звіт щодо капітальних інвестицій, вибуття й амортизація активів - 2-інвестиції (річна); звіт щодо капітальних інвестицій - 2-інвестиції (квартальна); звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію -11-03 (річна); Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії -11-мтп (річна); обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства - 1-іновація (річна); Звіт про експорт (імпорт) послуг - 9-ЗЕЗ (квартальна); Звіт про ціни виробників промислової продукції - 1-ціни (пром) (місячна); Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами - 1-Б (річна, квартальна); Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів - 2-Б(річна); Структурне обстеження підприємства - 1-підприємство (річна); Звіт з праці - 1-ПВ (місячна); Звіт з праці - 1-ПВ (квартальна); Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання - 6-ПВ (річна); Звіт про створення та використання передових технологій, продаж (купівля) товарів (послуг) через комп'ютерні мережі на підприємствах - 1-ІКТ (річна) та документів реагування за порушення законодавства про державну статистику, в оригіналі.

Строк дії ухвали - до 04 травня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко