Ухвала суду № 57028053, 05.04.2016, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1[1]

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Лашевич В.М., вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «СОФІЛАЙТ» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2016 року частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., та надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» 320627), зокрема, до документів по банківським рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) - № 26002013042322, ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514) - № 3013042053, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) - № 26008013042315, ТОВ ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) - №№ 26007013042242, 26052013042242, ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) - № 26005013042103, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) - №№ 26004013042096, 26102001042096, 26059013042096, ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) - №№ 26003013042031, 26058013042031, ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) - № 26009013042121, ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) - № 26000013042119, ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349) - № 260030130443126, ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225) - № 2600001680401, ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309) - № 2600101679732, ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669) - № 26005013041825, ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489) - № 26008013041833, ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) - № 2600700123949, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», а саме:

- банківських виписок по рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349), ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225), ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309), ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669), ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) за період з 01 січня 2015 року до 18 лютого 2016 pоку, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- юридичних справ ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- банківських виписок по розрахункових рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) в AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «СОФІЛАЙТ» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, з виключенням із змісту ухвали наступних назв: ТОВ «Софілайт» у місті Дніпропетровськ, філії ТОВ «Софілайт» у місті Львів, ТОВ «Софілайт» у місті Запоріжжя і ТОВ «Софілайт».

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Софілайт» ОСОБА_5 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України. Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В матеріалах провадження немає жодних об'єктивних даних, які б свідчили, що вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить ТОВ «Софілайт» можливості здійснювати всі види своєї діяльності, причому, в резолютивній частині оскаржуваної ухвали навіть не міститься жодних даних, що слідчим суддею надано тимчасовий доступ до речей та документів, які безпосередньо стосуються ТОВ «Софілайт».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Софілайт» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2016 року слід відмовити, оскільки вказаний апелянт подав апеляційну скаргу на ухвалу, яка не підлягає оскарженню. На це прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Софілайт» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2016 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., та надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» 320627), зокрема, до документів по банківським рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) - № 26002013042322, ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514) - № 3013042053, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) - № 26008013042315, ТОВ ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403) - №№ 26007013042242, 26052013042242, ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) - № 26005013042103, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) - №№ 26004013042096, 26102001042096, 26059013042096, ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) - №№ 26003013042031, 26058013042031, ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) - № 26009013042121, ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) - № 26000013042119, ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349) - № 260030130443126, ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225) - № 2600001680401, ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309) - № 2600101679732, ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669) - № 26005013041825, ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489) - № 26008013041833, ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) - № 2600700123949, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», а саме:

- банківських виписок по рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349), ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225), ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309), ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669), ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) за період з 01 січня 2015 року до 18 лютого 2016 pоку, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- юридичних справ ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- банківських виписок по розрахункових рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) в AT «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто ОСОБА_5, разом з його апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Апеляційного суду міста Києва: В.М. Лашевич

Справа № 11-cc/796/1106/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Шапутько С.В.

Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: Лашевич В.М.