Ухвала суду № 57026420, 08.04.2016, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/579/16-к

1-кс/662/94/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2016 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Соляник Н.І. з участю секретаря: - Овсяннікової Т.М., слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області: - Живця В.О., прокурора Генічеської місцевої прокуратури:- Лінер О.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 42016231140000018 клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, капітана поліції Живця В.О., яке погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури, Лінер О.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2016 року старший слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, капітан поліції Живець В.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої дії - надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків: НОМЕР_6, відкритий на ім`я ОСОБА_4 (ІНП НОМЕР_1); НОМЕР_7, відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_2); НОМЕР_8, відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_3); НОМЕР_9, відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_4); НОМЕР_10, відкритий на ім`я ОСОБА_8 (ІНП НОМЕР_5), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. м.Дніпропетровськ (МФО 352479) адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомлення з документами.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016231140000018, 05.11.2015 за результатами засідання Федорівська виборча комісія всупереч Закону України «Про місцеві вибори», прийняла постанову № 8 від 05.11.2015 «Про нарахування та виплату одноразової грошової винагороди» відповідно до якої Федорівська сільська виборча комісія вирішила виплатити одноразову грошову винагороду членам виборчої комісії: ОСОБА_5.(голові) - 1378 грн., ОСОБА_4.(заступнику голови) - 1150 грн., ОСОБА_6 (секретарю) - 1150 грн., ОСОБА_7 (бухгалтеру) - 1150 грн., ОСОБА_8.(водію) - 608 грн., що суперечить вимогам ст. 27, 28 Закону України «Про місцеві вибори», а також ст. ст. 20, 21 Постанови ЦВК № 397 від 08.10.2010 «Про затвердження Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

За даним фактом 18.02.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

З урахуванням викладеного, 10.03.2016 слідчим Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Живцем В.О. на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів Федорівської сільської виборчої комісії, що знаходились у володінні та розпорядженні Архівного сектору Новотроїцької РДА, що розташоване за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н., смт. Новотроїцьке, вул. Леніна, 88.

Під час тимчасового доступу встановлено, що не всі бухгалтерські документи були здані архівному сектору Новотроїцької РДА, зокрема, відсутні відомості про нарахування та виплату заробітної плати членам комісії за жовтень, листопад 2016 року із зазначенням: П.І.Б осіб, номерів розрахункових рахунків, що відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк», ідентифікаційних номерів осіб, а також конкретні суми грошових коштів, що підлягали перерахунку в якості заробітної плати та одноразової грошової допомоги.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ КБ «Приват Банк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 3); протоколом тимчасового доступу до речей та документів (а.с. 4-5); описом (а.с. 6), протоколом допиту свідка (а.с. 8) та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для встановлення осіб злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення, якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області, Кравець Софії Володимирівні, на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з ними, з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема: НОМЕР_6, відкритий на ім`я ОСОБА_4 (ІНП НОМЕР_1);

- НОМЕР_7, відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_2);

- НОМЕР_8, відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_3);

- НОМЕР_9, відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_4);

- НОМЕР_10, відкритий на ім`я ОСОБА_8 (ІНП НОМЕР_5).

Виписки про рух коштів, як на паперових, так і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу(номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансзакції) по карткових рахунках: НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня) з 01.11.2015 по 30.11.2015.

Документи подані власниками вказаних карткових рахунків для їх відкриття, договори між власниками та ПАТ КБ «Приват Банк» про відкриття вищезазначених карткових рахунків.

Керівництву ПАТ КБ «Приват Банк» м.Дніпропетровськ (МФО 352479) адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних даних надати документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» м. Дніпропетровськ (МФО 352479) та містять вказані вище відомості оперуповноваженому УКП ГУНП в Херсонській області Кравець Софії Володимирівні для їх вилучення (здійснення їх виїмки), через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді представникові ПАТ КБ «Приват Банк» м. Дніпропетровськ (МФО 352479) адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.І. Соляник

Копія вірно.

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду

Херсонської області Н.І. Соляник