Ухвала суду № 57025383, 10.03.2015, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-кп/785/329/15

Номер справи місцевого суду: 522/11608/14-к

Головуючий у першій інстанції Крикливий О. М.

Доповідач Потанін О. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

Головуючого: Потаніна О.О.

суддів: Топал О.К., Бриткова С.І.

при секретарі: Джинчарадзе Н.С.

прокурора: Каражелязко А.В.

обвинуваченого: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.11.2014 року, яким:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Владивосток РФ, росіянин, з вищою освітою, одружений, працює викладачем у Морському ліцеї м. Одеси, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий,

звільнений від кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_2 по ст. 367 ч.2 КК України - закрито на підставі ст. 285 ч.2, п.1 КПК України.

встановила:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Драгоєва О.П. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення,, передбаченого ст.. 367 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2006 року у ОСОБА_4 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. При цьому, у якості предмета свого злочинного посягання ОСОБА_4 визначив кошти громадян (вкладників), які будуть внесені у кредитну спілку, яку він мав намір створити, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.

11.08.2006 року на підставі підроблених документів, які ОСОБА_4 виготовив разом із ОСОБА_5, виконавчим комітетом Одеської міської ради за юридичною адресою: АДРЕСА_1 була зареєстрована юридична особа: Кредитна спілка "Одеське кредитне товариство", номер про державну реєстрацію - 1556 102 0000 021585; код ЄДРНОУ 34552239. Державна реєстрація кредитної спілки "Одеське кредитне товариство" підтверджена відповідним свідоцтвом серії АОО №268961 від 11.08.2006 року. Після створення ОСОБА_4 кредитної спілки "Одеське кредитне товариство" та його відокремленого підрозділу - філії №1, після одержання всіх необхідних дозвільних документів, які давали кредитному союзу можливість надавати громадянам відповідні фінансові послуги, ОСОБА_6, для збільшення фінансових потоків, які мали надходити до КС з подальшим їх привласненням, підготував і передав Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг (ДКРРФПУ) відповідні заяви, на підставі яких:

- рішенням №291 -д від 12.03.2007 року доДержавногоресстру фінансових установ була несена інформація, відповідно до якої відділення № 1 Кредитної спілки "Одеське кредитне товариство" визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

- рішенням № 509-д від 23.04.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 2 Кредитної спілки "Одеське кредитне і товариство" визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

- рішенням № 1191-д від 22.08.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 3 Кредитної спілки "Одеське кредитне і товариство" визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

-

Таким чином, станом на 22 серпня 2007 p. тобто коли відділення № 3 визнано відокремленим підрозділом цієї фінансової установи. Кредитна спілка "Одеське кредитне товариство" складалася з наступних його підрозділів:

-Головний офіс - м. Одеса, вул. Слизаветинська. 15 кв.30;

- Філія №1 - м. Одеса. Фон ганська дорога. 55 кв. 2;

- Відділення №1 - м. Одеса, вул. Генерала Бочарова. 38;

-Відділення № 2 - м. Одеса, вул. Академіка Корольова. 19;

-Відділення № 3 - м. Одеса, вул. ІІушкінська. 44;

Начальники структурних підрозділів КС "Одеське кредитне товариство", а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також головні бухгалтери ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були призначені на свої посади виключно за власним бажанням ОСОБА_4 та його одноосібним розпорядженням.

При цьому для збільшення розміру їхньої заробітної плати одночасно з посадою начальника структурного підрозділу та головного бухгалтера ці посадові особи одночасно обіймали й інші посади.

Через не вони були не тільки повністю залежними від ОСОБА_4 та відданими йому, але й готовими за його вказівками виконувати неналежним чином свої службові обов'язки пюдо документального оформлення усіх фінансових операцій.Вищезазначене, у свою чергу, дало можливість ОСОБА_4 здійснювати ніким та нічим не контрольоване вилучення з каси кредитної спілки необхідних йому коштів, у зв'язку із чим. він фактично був власником кредитної спілки, одноосібно приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС. У ході здійснення керівництва діяльністю КС "Одеське кредитне товариство", будучи Головою правління та членом наглядової ради. ОСОБА_4 був повно і достеменно обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності цієї фінансової установи, а саме: про кількість вкладників; про динаміку надходження коштів у касу у якості депозитних внесків членів КС; про обставини й порядок видачі кредитів;про порядок і умови виплати відсотків як по депозитних, так і по кредитних договорах. Використовуючи ці відомості для реалізації свого злочинного наміру, будучи посадовою особою, а саме Головою правління, маючи у зв'язку із цим. владні повноваження, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем.усвідомлюючи суспільно-небезпечпий характер свої дій та бажаючи їх настання, давав підлеглим йому вищезазначеним службовим особам вказівки щодо вилучення з каси й передачі йому готівки, що надходила до кредитної спілки за депозитними договорами та додатковими угодами до них. без відповідного документального оформлення. Виконуючи ці розпорядження, начальники структурних підрозділів кредитної спілки: ОСОБА_8. ОСОБА_10. ОСОБА_11. ОСОБА_9 та ОСОБА_2, будучи повно та достеменно обізнаними з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, за період з грудня 2006 року по квітень 2009 року, неналежним чином виконуючи свої службові обов'язків через несумлінне ставлення до і них без будь-якого документального оформлення, вилучили з каси кредитної спілки та передали ОСОБА_4 гівку на загальну суму 35 233 192.02 грн.. яка надійшла до кредитної спілки за 1449 позитними договорами від 849 вкладників - членів кредитної спілки КС "ОКТ".

Заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем отриманими піїтами. Голова правління КС "ОКТ" ОСОБА_15 привласнив їх та у подальшому звернув і свою користь, спричинивши тим самим 849 вкладникам - членам кредитної Спілки КС ОКТ" збитки па вищезазначену суму. Зокрема, ОСОБА_2, який з 154 0.2007 р. виконував бов'язки начальника головного офісу КС "ОКТ", одночасно займав у цій кредитній спілці наступні посади: заступник голови правління КС "ОКТ" (з 15.10.2007 р. по 014 1.2007 року; заступник голови правління КС "ОКТ" по господарчим питанням з 01 4 1.2007 року. Тобто, ОСОБА_2 був службовою особою, оскільки обіймав посади, пов'язані з виконанням організанійпо-розпорядниньких і адмінісгративно-господарських функцій. Будучи начальником головного офісу та одночасно заступником голови правління КС "ОКТ", ОСОБА_2 безвідповідально та неякісно ставився до виконання своїх службових обов'язків, у зв'язку із чим. виконував їх несумлінно. Так, за зазначений період часу ОСОБА_2, який повно та достеменно був обізнаним з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, виконуючи розпорядження ОСОБА_4. без будь-якого документального оформлення вилучив із каси головного офісу готівку на загальну суму 5 000 979.18 гривень. Вищезазначені кошти ОСОБА_2 передавав ОСОБА_4 як особисто, так і через головного бухгалтера цієї кредитної спілки ОСОБА_16 а також через тих невстановлених у ході досудового слідства осіб, що приїжджали за готівкою (зазначеним особам начальники структурних підрозділів КС повинні були віддавати гроші, виконуючи розпорядження ОСОБА_4, яке той надавав у телефонному режимі. При цьому ОСОБА_2, не будучи обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_4 стосовно заізолодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС "ОКТ". у той же час діяв із злочинною недбалістю яка полягала у наступному: не передбачаючи настання негативних наслідків неналежного виконання ним своїх службових обов'язків (вилучення із каси готівки та передача її ОСОБА_4 без будь-якого документального оформлення цієї фінансової операції) ОСОБА_2 не тільки повинен був, але й міг передбачити ці наслідки - можливість завдання членам КС істотної шкоди через привласнення ОСОБА_4 їхніх коштів. У свою чергу ОСОБА_16 та ОСОБА_14 будучи головними бухгалтерами цієї фінансової установи, так само безвідповідально та неякісно ставилися до виконання своїх службових обов'язків, у зв'язку з чим викопували їх несумлінно. Будучи повно та достеменно обізнаними щодо порядку дій при отриманні готівки. ОСОБА_16 та ОСОБА_14, виконуючи розпорядження ОСОБА_4. не відображали у бухгалтерських регістрах обліку руху готівкових коштів фінансової операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_4 тієї готівки, яку вони отримували від ОСОБА_2 Факт неповернення вкладникам КС "ОКТ" внесків на загальну суму 5 000 979.18 грн., за період часу, коли начальником головного офісу був ОСОБА_2, підтверджено висновками судово - екопомічної експертизи № 78 від 14.02.2012 р. та додаткової судово - економічної експертизи № 118 від 05.04.2013 р. Також у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження достеменно встановлено, що ОСОБА_4 не розкривав ОСОБА_2 своїх злочинних намірів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС "ОКТ". З іншого боку, коштами вкладників - членів КС "ОКТ ". якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання службовим становищем, він із ОСОБА_17 не ділився, тобто ніякого матеріального зиску від цього ОСОБА_2 не мав. Вищезазначене беззаперечно свідчить про те. що ОСОБА_2 не був івучасниками злочину, передбаченого ст. 191 КК України, оскільки не знав, що ОСОБА_18 у подальшому зверне отримані від нього кошти на свою особисту користь: передаючи без будь-якого документального оформлення Голові правління КС "ОКТ" ОСОБА_18 кошти у сумі 5'000 979.18 гривень. ОСОБА_2 був переконаний у тому, що і кошти залишаться у кредитній спілці. Відтак всі ці вкладники, які внесли до кредитної спілки "Одеське кредитне товариство" ці гроші, є потерпілими виключно від навмисних злочинних дій ОСОБА_4. який і привласнив їхні копни, до чого ОСОБА_2 не мас ніякого відношення.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу суду скасувати, винести ухвалу про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12014160500005286 від 21.06.2014 року. Вважає, що в супереч зазначеним вимогам, судом належним чином не надано оцінки залученої до матеріалів провадження заяви підозрюваного про згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності. В той же час, суд належним чином не надав оцінку показанням підозрюваного, в ході яких, останній не визнав своєї провини. Сторона обвинувачення вважає повністю доведеною винуватість ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України не дивлячись на за перечення її підозрюваним.

В апеляційний суд Одеської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Столяренко М.В. , в якому відмовився від своєї апеляції і просив закрити апеляційне провадження по даній справі.

Заслухав прокурора, якій підтримав клопотання про відмову від апеляції, обвинуваченого ОСОБА_20, адвоката Маковецького С.В., які не заперечували проти відмови від клопотання прокурора, колегія суддів дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а апеляційне провадження за апеляцією прокурора підлягає закриттю.

Відповідно до ст. 364 КПК України (в ред. 1960 р.), у разі відмови особи, яка подала апеляцію, від своїх вимог і при відсутності апеляцій інших учасників судового розгляду, апеляційний суд виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження.

Матеріали справи і обставини по ним, свідчать про те, що клопотання по справі обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Про закритті справи і законні інтереси учасників процесу порушені не будуть і відповідають вимогам закону.

Керуючись ст.ст. 364, 377 КПК України (в ред. 1960 р.), колегія суддів,

ухвалила:

Апеляційне провадження за апеляцією прокурора на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 26.11.2014 року про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності за кримінальним провадженням внесеним до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_20 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України - закрити у зв'язку з відмовою прокурора від своєї апеляції.

Ухвала вступає в силу з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Судді Апеляційного суду Одеської області: