Ухвала суду № 57022734, 04.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6198/16-к

Провадження 1-кс/127/2383/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Пєскова Є.Д., за участі слідчого Паламарчука В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2016, слідчий Паламарчук В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Конівець Д.А., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12013010390004464 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357, ч.5 ст.185 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 25.12.2002 року по 06.01.2004 рік, на ім'я ОСОБА_1, 1937р.н., у Вінницькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» м. Київ (ідентифікаційний код 25962332), були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: №0000242769 від 25.12.2002 року; №664600; 664700; 664800; №0000248468; №2003/1/664600 від 06.01.2004 року; №2003/2/664700 від 06.01.2004 року; №2003/3/664800 від 06.01.2004 року.

Працівник банку ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місці, де вона працювала на посаді менеджера-контролера Вінницького регіонального управління ПАТ КБ "Надра", та відповідала за супроводження депозитних банківських операцій ОСОБА_1, 05.03.2004 року прийняла дві заяви від невстановленої особи, які були написані від імені ОСОБА_1, а саме, заяву від 05.03.2004 р. на ім'я в/о директора банку ОСОБА_3, про припинення дії «Строкового депозитного рахунку в національній валюті №664600, 664700, 664800 від 06.01.2004 року та дострокового повернення депозиту, а саме виплату його готівкою, та заяву від 05.03.2004 р. на ім'я в/о директора банку ОСОБА_3, про дострокове розірвання депозитних договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому виплат депозитних коштів за зазначеними заявами не провела.

Так, 9 березня 2004 року ОСОБА_1 помер. Причиною смерті став атеросклероз вінцевих артерій серця.

Відповідно ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ; ЗУ «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000р.; ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01р. №2346-111, зі змінами та доповненнями від 05.06.2003р. №906-ІУ та від 06.10.2004р. №2056-ІУ; Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98р. №566 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99р. за №56/3349 зі змінами та доповненнями; Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.1-1.2003р. №492, зі змінами та доповненнями; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 05.06.95р.; Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003р. №254 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003р. за №559/7880; Постанови НБУ №7 від 13.01.2005р.; Постанови НБУ №275 від 09.08.2005р.; Постанови НБУ №492 від 29.12.2007р.; Постанова НБУ № 107 від 21,04.2008 р.; Постанови НБУ №343 від 12.06.2009р.; Постанови НБУ №468 від 10.08.2009р.; Постанови НБУ №259 від 07.06.2010р.; Постанови НБУ №320 від 07.07.2010р.; Постанови НБУ №377 від 09.08.2010р.; а також внутрішніх положень ПАТ «Комерційний банк «Надра», в тому числі Положення «Про порядок здійснення структурними підрозділами банку «Надра» операцій по поточних і депозитних рахунках фізичних осіб» від 03.07.2002р., протокол №42, - ОСОБА_2 була зобов'язана скласти касові видаткові ордера з виплати грошових сум вкладів з рахунків 2630*, 2635*, 2638*, та меморіальні ордера з виплати грошових сум процентів на пластикові картки з рахунків 2638* з зазначенням у поясненні до платежу у тому ж меморіальному ордері повного номеру пластикової картки та найменування особи, якій належить отримати грошові кошти, а саме «ОСОБА_1.»

Натомість ОСОБА_2 провела закриття депозитних рахунків за договорами №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому не склала первинних документів бухгалтерського обліку і не провела виплату грошових коштів у відповідності до договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, №664600, №664700, №664800 не провела виплату готівкових коштів депозитних вкладів через касу банку відповідно до заяви ОСОБА_1 від 05.03.2004 р., також не провела зарахування грошових коштів на рахунок СМ №0000242769, що був вказаний у зазначеній заяві.

При цьому 07.04.2004 р. та 08.04.2004 р. ОСОБА_2 закрила рахунки по депозитним договорам №2003/1/664600; №2003/2/664700; №2003/3/664800; №664600; 664700; 664800, про що нею зроблені відмітки на договорах та заяві ОСОБА_1

Згідно довідки третьої нотаріальної контори, єдиним спадкоємцем майна ОСОБА_1 є дочка ОСОБА_4.

Відповіддю ВАТ КБ "Надра" №11-3087 від 22.12.2004 року нотаріальній конторі №3 щодо спадщини ОСОБА_1, не було надано інформацію про рахунки ОСОБА_1, на яких вбачається залишок коштів, що за законом про спадщину належать потерпілій ОСОБА_4

Таким чином банк приховує інформацію про рух коштів та залишки по рахункам ОСОБА_1, створює перешкоди слідству у встановленні розміру матеріальної шкоди завданою злочином, та у встановленні осіб, причетних до розкрадання вкладів покійного ОСОБА_1

Так з матеріалів справи вбачається, що в період часу з 25.12.2002 року по 09.03.2004 рік були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: №000242769 від 25.12.2002 р.; №0000248468 від 06.01.2004 р.; договори банківського вкладу (депозиту) для пенсіонерів «Срібний вік» №664600; №664700; №664800 (дата відкриття не встановлена); депозитні договори на відкриття та обслуговування «Депозитного рахунку» з наданням клієнту платіжної картки №2003/1/664600 від 06.01.2004 р.; №2003/2/664700 від 06.01.2004 р.; №2003/3/664800 від 06.01.2004 р.; та пластикові картки 676477ХХХХХХ8034; 6764772242769013; 6764771248468018, 6764771242769023, - на яких вбачається рух коштів та залишок грошових коштів - після смерті ОСОБА_1

Також вбачається зняття готівки з банкоматів ВАТ КБ "Надра" після смерті ОСОБА_1 в сумі 180835,45 грн. з пластикової картки 6764771242769023, по якій також вбачається відсутність підписання банком та ОСОБА_1 спеціальної розписки виробника пластикових карток про отримання пластикової картки та ПІН- коду.

Відповідно до постанови Ленінського районного суду м. Вінниці від 13.06.2012 року надано дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно операцій по рахункам ОСОБА_1 в тому числі інформації та/або первинних касових, меморіальних та інших документів бухгалтерського обліку і додатків до них, що фіксують факт виконання банківських операцій, а також повідомлень банків і переказних вимог, банківських електронних та паперових виписок та реєстрів, пластикових карток, особових справ ОСОБА_1, розписок, заяв, розпоряджень, наказів, карток із зразками підписів, анкет, листів переписки банку і ОСОБА_1, тощо, та всіх електронних комп'ютерних даних та документів що містять банківську таємницю, й якими врегульовано правовідносини ОСОБА_1 з Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» правонаступником ВАТ КБ "Надра" за період з 25.12.2002 р. по даний час.

Так 23.02.2016 року до Вінницького відділення ПАТ «КБ «Надра» була оголошена ухвала Вінницького міського суду від 27.01.2016 року щодо розкриття та надання інформації відносно рахунків померлого клієнту ОСОБА_1

Так 22.03.2016 року до СВ ВВП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від імені керівника напрямку ДББ ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 в якому вказано, що термін дії ухвали від 27.01.2016 року закінчився, тому останній просить звернутись до суду з відповідним клопотанням щодо розкриття та надання інформації відносно рахунків померлого клієнту ОСОБА_1 повторно

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи та інформація, які мають значення доказів у кримінальній справі, без яких неможливий об'єктивний, повний та всебічний її розгляд, та встановлення істини у справі, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», за юридичною адресою: м. Київ вул. Артема, 15; та за юридичною адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 78.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ «Надра», в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ «Надра».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області Паламарчука В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Паламарчуку В.В. на тимчасовий доступ до інформації та підтверджуючих документів в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», за юридичною адресою: м. Київ вул. Артема, 15; та за юридичною адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 78 щодо клієнта банку ОСОБА_1, 1937 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у період часу з 2002 року по теперішній, а саме

●наявність вкладів, їх розмірів та дат здійснення по ним операцій;

●кількість рахунків, їх реквізитів, дат відкриття, інформацію щодо використання даних рахунків, руху коштів по ним, дат закриття рахунків, залишок коштів на рахунках;

●кількість виданих банківських карток з зазначенням дат їх видачі та відповідності рахункам.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя