Ухвала суду № 57021538, 24.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13520/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А. про проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів, який розташований на земельній ділянці площею 3,4534 га, із кадастровим номером НОМЕР_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1) і використовується ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), з метою виявлення та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (код ЄДРПОУ 38707838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39041767) щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, бензини, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речових, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв'язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти з метою збуту та інші предмети й документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 щодо службових осіб ДП «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця» та «Львівська залізниця», ТОВ «Адерагрупп» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 227, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на чолі з ОСОБА_4, у складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших, використовуючи ТОВ «Адерагрупп», організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України (випуск на ринок України) небезпечної продукції - суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах. У подальшому, зазначені особи, діючи з корисливих мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій через власну мережу АЗС та іншим суб'єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.

В органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що зберігання та виготовлення сумішей нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива безпосередньо здійснюється на складі зберігання нафтопродуктів, розташованого на земельній ділянці площею 3,4534 га, із кадастровим номером НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, який використовує ТОВ «ДВК КОМПАНІ», та за вказаною адресою можуть знаходитись кошти, одержані злочинним шляхом, речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Момотюк О.Б. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів, який розташований на земельній ділянці площею 3,4534 га, із кадастровим номером НОМЕР_1, яка відповідно до листа Головного управління держземагенства у Київській області на праві власності належить ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1) і використовується ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), та в якому можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів, який розташований на земельній ділянці площею 3,4534 га, із кадастровим номером НОМЕР_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1) і використовується ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), з метою виявлення та вилучення установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (код ЄДРПОУ 38707838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39041767) щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, бензини, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речових, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв'язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти з метою збуту.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги про відшукання та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки відсутні дані про те, що ці грошові кошти можуть знаходитись у вказаному приміщенні та такі грошові кошти можуть мати доказове значення для вказаного кримінального провадження..

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах та документах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 236, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б. на проведення обшуку на території складу зберігання нафтопродуктів, який розташований на земельній ділянці площею 3,4534 га, із кадастровим номером НОМЕР_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1) і використовується ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), з метою виявлення та вилучення копій установчих документів та копій документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (код ЄДРПОУ 38707838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39041767) щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, бензини, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речових, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв'язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, сідлові тягачі та причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти з метою збуту.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13520/16-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

24.03.2016