Ухвала суду № 57021518, 24.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13518/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, належної ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (код ЄДРПОУ 38707838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39041767) щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтв відповідності та паспортів якості на них, ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв'язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності різних суб'єктів підприємницької діяльності та інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 щодо службових осіб ДП «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця» та «Львівська залізниця», ТОВ «Адерагрупп» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 227, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на чолі з ОСОБА_3, у складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших, використовуючи ТОВ «Адерагрупп», організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України (випуск на ринок України) небезпечної продукції - суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах. У подальшому, зазначені особи, діючи з корисливих мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій через власну мережу АЗС та іншим суб'єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.

В органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись кошти, одержані злочинним шляхом, речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Момотюк О.Б. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4, та в якому можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, належної ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (код ЄДРПОУ 38707838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39041767) щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтв відповідності та паспортів якості на них, ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв'язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності різних суб'єктів підприємницької діяльності.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги про відшукання та вилучення коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки відсутні дані про те, що ці грошові кошти можуть знаходитись у вказаному приміщенні та такі грошові кошти можуть мати доказове значення для вказаного кримінального провадження..

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах та документах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 236, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Момотюка О.Б., погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, належної ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення копій установчих документів та копій документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Адерагрупп» (код ЄДРПОУ 38707838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КАЙРОС» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «ЛЮКС ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429); ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «УКРНАФТАГРУП» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «УКРНАФТАПРО» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «АЛТЕК-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39041767) щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтв відповідності та паспортів якості на них, ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носії інформації на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв'язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності різних суб'єктів підприємницької діяльності.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13518/16-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Момотюку О.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

24.03.2016