Ухвала суду № 57021399, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15107/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000000777 від 21.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку житлових та господарських приміщеннях належних ОСОБА_2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

За змістом клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42016000000000777 від 21.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджується питання можливого вчинення службовими особами Сумської митниці ДФС ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також Сумського прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_5, діями яких керує колишній працівник правоохоронного органу ОСОБА_6, за попередньою змовою групо осіб, використовуючи надану їм владу та повноваження, діючи в інтересах третіх осіб, з метою ухилення їх від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, оформлення вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення підакцизних товарів - тютюнових виробів з РФ до України як таких, що в'їжджають на територію Україну без вантажу.

В рамках даного кримінального провадження також перевіряється питання вчинення упродовж 2015 - 2016 років не встановленими особами, діями яких керують колишні працівники правоохоронних органів та служби ДФС в Сумській області, які забезпечують безперешкодний перетин кордону без належного митного оформлення транспортних вантажних засобів та здійснюють перевезення з території РФ на територію України підакцизних товарів - тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь, ухиляючись при цьому від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2015-2016 років обіймали посади в Державній фіскальній службі України та Державній прикордонній службі України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2015-2016 років отримували неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб дій щодо оформлення вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення підакцизних товарів - тютюнових виробів з Російської Федерації до України, як таких, що в'їжджають на територію Україну без вантажу.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вантажні перевезення з Російської Федерації до України здійснювали вантажні автомобілі, що зареєстровані на ПП «ІНТЕРТРАНС К». Згідно відомостей Білгород-Дністровська ОДПІ керівником указаного приватного підприємства являється ОСОБА_2

З інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та протоколів огляду вбачається, що за ОСОБА_2 зареєстровано квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за цією адресою зареєстровано і ПП «ІНТЕРТРАНС К» (код ЄДРПОУ 37645514, юридична адреса: АДРЕСА_1).

Сторона кримінального провадження вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися та зберігатися речі та документи, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, та мають доказове значення у ньому.

На підставі вищевказаного, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор Литвинюк О.М., який входить до групи прокурорів, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42016000000000777 від 21.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у житлових та господарських приміщеннях належних ОСОБА_2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «грошових коштів, привласнених злочинним шляхом», оскільки, органом досудового розслідування, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В. про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000000777 від 21.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Євгену Вікторовичу на проведення обшуку житлових та господарських приміщеннях належних ОСОБА_2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання підакцизних товарів - тютюнових виробів, що ввезені на територію України без сплати відповідних податків та зборів; документів (у тому числі і на електронних носіях), які можуть бути пов'язані з його та ПП «ІНТЕРТРАНС К» незаконною діяльністю; неофіційних «чорнових» записів та інших документів, предметів та речей, що підтверджують протиправну діяльність останнього, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/15107/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Євгену Вікторовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун