Ухвала суду № 57021346, 04.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15386/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Литвинюка О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є.В., про надання тимчасового доступу на розкриття в ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд 11-А) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№2600201274001, 2600000834004, 2600700834001, 2600800834002, 2600900834003за період з 01.01.2015 по момент зняття інформації, що відкриті службовими (посадовими) особами ПП «ІНТЕРТРАНС К» (код ЄДРПОУ 37645514, юридична адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, буд. 5в, кв.12).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000777 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджується питання можливого вчинення службовими особами Сумської митниці ДФС ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також Сумського прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_4, діями яких керує колишній працівник правоохоронного органу ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи надану їм владу та повноваження, діючи в інтересах третіх осіб, з метою ухилення їх від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, оформлення вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення підакцизних товарів - тютюнових виробів з РФ до України як таких, що в'їжджають на територію Україну без вантажу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж 2015-2016 років отримували неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб дій щодо оформлення вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення підакцизних товарів - тютюнових виробів з Російської Федерації до України, як таких, що в'їжджають на територію Україну без вантажу.

З інформації ДПІ у Дарницького району ГУ ДФС у м. Києві вбачається, що ПП «ІНТЕРТРАНС К» (код ЄДРПОУ 37645514, юридична адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, буд. 5в, кв.12) має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд 11-А) №№2600201274001, 2600000834004, 2600700834001, 2600800834002, 2600900834003.

Відомості про розмір перерахованих та отриманими посадовими особами ПП «ІНТЕРТРАНС К» грошових коштів містять інформацію про цільове їх використання, розмір грошових коштів які можливо були привласнені посадовими особами підприємства та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння службовими особами отриманих посадовими особами ПП «ІНТЕРТРАНС К» грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритих підприємством в ПАТ «Банк «Київська Русь».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд 11-А), та становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№2600201274001, 2600000834004, 2600700834001, 2600800834002, 2600900834003 за період з 01.01.2015 по момент зняття інформації, що відкриті посадовими особами ПП «ІНТЕРТРАНС К» (код ЄДРПОУ 37645514, юридична адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, буд. 5в, кв.12) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд 11-А), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках №№2600201274001, 2600000834004, 2600700834001, 2600800834002, 2600900834003 за період з 01.01.2015 по момент зняття інформації із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» надати (забезпечити) прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Євгену Вікторовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15386/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець