Ухвала суду № 57018496, 08.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5121/16-к

н/п 1-кс/640/2974/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції Капля Владислава Сергійовича про арешт майна по кримінальному провадженню № 22016220000000075 від 23.03.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 14, ст.. 113 КК України, -

встановив:

07.04.2016 р. старший слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майор юстиції Капля В.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області А.О. Бондаренко, яким просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 22016220000000075 від 23.03.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.14, ст.113 КК України, на нерухоме майно ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, юридична адреса: м. Харків, пр-т Московський, 275), що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме: нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, б. 275, а саме: будівлю літ. Г-3, загальною площею 6102,0 кв.м, літ. Д-6, загальною площею 3636,4 кв.м, загальна вартість нерухомого майна: 1733845 грн., реєстраційний номер майна - 671287; будівлю літ.: «С/1-6», пл. 68379,4 кв.м., «С/2-3», пл. 71929,5 кв.м., «С/3-4», пл. 64223,7 кв.м., «С/5-1», пл. 329,9 кв.м., «С/6-1» пл. 14,5 кв.м., «С/7-1», пл. 267,9 кв м, «С/8-1», пл. 30,8 кв.м., реєстраційний номер майна - 14780480; будівлю літ.: «С/9-1», пл. 14,5 кв.м., «С/10-2», пл. 3735,4 кв.м., «С/11-3», пл. 695,6 кв.м., «С/12-1», пл.98,0 кв.м., «С/13-1» пл. 211,0 кв.м., «С/14-1», пл. 17,1 кв.м, «С/15-1», пл. 23,3 кв.м., «С/16-1», пл. 81,1 кв.м., реєстраційний номер майна - 14780733; будівлю літ.: «К/2-2», пл. 24023,3 кв.м., «К/3-4», пл. 4242,3 кв.м., «К/4-2», пл. 13571,9 кв.м., «К/5-4», пл. 43316,1 кв.м., «К/6-9» пл. 74742,3 кв.м., «К/7-2», пл. 12128,9 кв.м, «К/8-4», пл. 39426,5 кв.м., «К/9-4», пл. 26335,6 кв.м., реєстраційний номер майна - 14781078; будівлю літ.: «Ж\7-5», пл.. 5502,4 кв.м., «Ж\6-1», пл.. 6528,3 кв.м., «З\2-5», пл. 86157.1 кв.м., «Ж\9-3», пл..9672 кв.м., «Ж\3-5» пл. 21846,8 кв.м., «Ж\8-3», пл. 17871,8 кв м, «Ж\10-3», пл. 1204,8 кв.м., «Ж\2-8», пл. 61482,3 кв.м., реєстраційний номер майна - 14958643; будівлю літ.: «Ж\4-3» пл. 10668,9 кв.м., «Ж\1-4», пл. 11686, 4 кв.м., реєстраційний номер майна - 14958808; будівлю, літ «Ж/11-1» загальною площею 7053,5 кв.м., реєстраційний номер майна - 16189309; будівлю, літ «Ж-4» пл. 5856,4 кв.м., реєстраційний номер майна - 16197347; будівлю: літ. Е-3 пл. 5501,3 кв.м., И-3 пл. 9796,6 кв.м., А\1-1-4, пл. 9896,4 кв.м., літ. Б\1-1-2-3 пл. 18343,8 кв.м., В\1-2-3 пл. 12100,5 кв.м., реєстраційний номер майна - 19020066; будівлю, літ А-В-1-4 загальною площею 2451,9 кв.м., загальна вартість нерухомого майна: 1055790 грн., реєстраційний номер майна - 32275662; будівлю, літ. «АД-3», пл. 5144,1 кв.м., реєстраційний номер майна - 36995603; будівлю, літ «АГ-2» загальною площею 815,0 кв.м., реєстраційний номер майна - 38182227; квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Біблика, б.25, кв. 75 (реєстраційний номер майна - 845440463101); будівлю (гуртожиток) літ. «А-9» заг.пл. 5740,4 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, 185 (реєстраційний номер майна - 32092765); будівлю (гуртожиток) літ. «А-5» заг.пл. 3718,7 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 17 (реєстраційний номер майна - 32094230); квартиру, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, пр-т Косіора, б.55, кв.4, загальна вартість нерухомого майна: 3286 грн. (реєстраційний номер майна - 9065927); квартиру, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, б.11/54, кв.36, загальна вартість нерухомого майна: 4427 грн. (реєстраційний номер майна - 7981711); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, б.36, кв.159, загальна вартість нерухомого майна: 6446 грн. (реєстраційний номер майна - 7767325); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Соколова (назва нечинна), б.7а, кв.30, загальна вартість нерухомого майна: 6415 грн. (реєстраційний номер майна - 9066035); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, б.40, кв.93, загальна вартість нерухомого майна: 8885 грн. (реєстраційний номер майна - 1432491); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, б.40, кв.105, загальна вартість нерухомого майна: 8754 грн. (реєстраційний номер майна - 1614053); квартиру, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Миру, б.38/4, кв.23, загальна вартість нерухомого майна: 3505 грн. (реєстраційний номер майна - 8019418); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Франтішека Крала (назва нечинна), б.11, кв.36, загальна вартість нерухомого майна: 45850 грн. (реєстраційний номер майна - 8848064); квартиру, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Другої П'ятирічки, б.25, кв.170, загальна вартість нерухомого майна: 2961 грн. (реєстраційний номер майна - 8474983); кімнату, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Миру, б.26, кв.161, загальна вартість нерухомого майна: 2539 грн. (реєстраційний номер майна - 824728); кімнату, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Миру, б.26, кв.163, загальна вартість нерухомого майна: 2607 грн. (реєстраційний номер майна - 824477); кімнату, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Миру, б.26, кв.169, загальна вартість нерухомого майна: 2507 грн. (реєстраційний номер майна - 123437); кімнату, у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Миру, б.26, кв.169а, загальна вартість нерухомого майна: 2572 грн. (реєстраційний номер майна - 1352153); квартиру, 1-кімнатну у будинку готельного типу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Миру, б.2, кв.194, загальна вартість нерухомого майна: 2897 грн. (реєстраційний номер майна - 1572232); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, пр.-т Тракторобудівників, б.130, кв.24, загальна вартість нерухомого майна: 15131 грн. (реєстраційний номер майна - 829826); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, пр.-т Косіора, б.55, кв.5, загальна вартість нерухомого майна: 11397 грн. (реєстраційний номер майна - 1283249); комплекс, розташований за адресою: Харківська обл., Зміївський район, с/рада Скрипаївська, «Есхар» пансіонат, загальна вартість нерухомого майна: 15018 грн., реєстраційний номер майна - 16125434; квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, б. 79, кв. 115, заг. площа - 55,3 кв. м., загальна вартість нерухомого майна: 22228 грн. (реєстраційний номер майна - 5791636); нежитлову будівлю літ. «А-3» пл. 8095,9 кв.м. літ. «А1-1» пл. 1433,6 кв.м., літ. «Б-1» пл. 39,3 кв.м, розташована за адресою: м. Харків, пр. Орджонікідзе, 6, загальна вартість нерухомого майна: 2245083 грн. (реєстраційний номер майна - 11839634); нежитлову будівлю літ. «Д-1», пл. 93,5 кв.м. розташована за адресою: м. Харків, пр. Орджонікідзе, 6, загальна вартість нерухомого майна: 2577 грн. (реєстраційний номер майна - 15294345); нежитлові будівлі: літ. В-1 пл. 10,1 кв.м. літ. Г-1, пл.. 46,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, пр. Орджонікідзе, 6 (реєстраційний номер майна - 16194429); нежитлову будівлю, літ. «А-1», пл. 32,7 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 297-А (реєстраційний номер майна - 21706036); нежитлову будівлю: літ. А-1 пл. 490,4 кв.м., літ. Б-1 пл. 27.1 кв.м., літ. Е-1 пл. 2,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 349-Б (реєстраційний номер майна - 21706036); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б. 24, кв. 47 (реєстраційний номер майна - 20143572); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 50 (реєстраційний номер майна - 20143773); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 51 (реєстраційний номер майна - 20143875); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 52 (реєстраційний номер майна - 20144084); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 53 (реєстраційний номер майна - 20144134); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 54 (реєстраційний номер майна - 20144570); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 56 (реєстраційний номер майна - 20144607); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 57 (реєстраційний номер майна - 20144671); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 58 (реєстраційний номер майна - 20144644); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 55 (реєстраційний номер майна - 20144587); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 59 (реєстраційний номер майна - 20144699); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 60 (реєстраційний номер майна - 20144727); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 61 (реєстраційний номер майна - 20144770); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 62 (реєстраційний номер майна - 20144800); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 63 (реєстраційний номер майна - 20144838); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 64 (реєстраційний номер майна - 20144845); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 65 (реєстраційний номер майна - 20144867); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 66 (реєстраційний номер майна - 20144897); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 67 (реєстраційний номер майна - 20144905); квартиру, 2-х кімнатна, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 68 (реєстраційний номер майна - 20144919); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 69 (реєстраційний номер майна - 20144945); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 70 (реєстраційний номер майна - 20145011); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 71 (реєстраційний номер майна - 20144985); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 72 (реєстраційний номер майна - 20145041); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 18 (реєстраційний номер майна - 20142877); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 20 (реєстраційний номер майна - 20143046); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 21 (реєстраційний номер майна - 20143771); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 22 (реєстраційний номер майна - 20144589); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 25 (реєстраційний номер майна - 20144612); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 28 (реєстраційний номер майна - 20144642); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 30 (реєстраційний номер майна - 20144673); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 31 (реєстраційний номер майна - 20144698); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 33 (реєстраційний номер майна - 20144721); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 34, загальна вартість нерухомого майна: 42090 грн. (реєстраційний номер майна - 20144731); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 45 (реєстраційний номер майна - 20144940); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 76 (реєстраційний номер майна - 20145052); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 29 (реєстраційний номер майна - 220129945); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 39 (реєстраційний номер майна - 20144866); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 41 (реєстраційний номер майна - 20144896); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 42 (реєстраційний номер майна - 20144911); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 44 (реєстраційний номер майна - 20144918); квартиру, 2-х кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 38 (реєстраційний номер майна - 20144843); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 37 (реєстраційний номер майна - 20144811); квартиру, 1-но кімнатну, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 35 (реєстраційний номер майна - 20144771); комплекс цілісний майновий (2\100 частини комплексу складають приміщення 1-34 та 1-32 загальною площею 245.00 кв.м. в головному корпусі К-1), частка власності 98/100, розташований за адресою: Харківський р-н, смт. Рогань, вул. Об'їздна, б.1 (реєстраційний номер майна - 211436785); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 48 (реєстраційний номер майна - 21981399); квартиру, розташовану за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 49 (реєстраційний номер майна - 21981411).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, м. Харків, пр-т Московський, 275, далі - ПАТ «ХТЗ») та його власниками, протягом 2013-2015 рр., при ведені фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства вчинено ряд порушень чинного законодавства України, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів.

Так, вказане підприємство не виконало кредитні зобов'язання перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті чого на сьогодні ПАТ «ХТЗ» має непогашену заборгованість у розмірі 400,98 млн. грн. перед Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України.

08.12.2015 Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову про стягнення з ПАТ «ХТЗ» вказаного боргу та направлено виконавчий лист до ДДВС Мін'юсту України, на підставі чого 31.12.2015 відкрито виконавче провадження, яке призупинено у зв'язку із відкриттям касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України. На даний час справа знаходиться на розгляді.

Крім того, ПАТ «ХТЗ» накопичено боргів у сумі 40,489 млн. грн. перед Управлінням пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова, рішення про стягнення яких прийняті відповідними ухвалами суду (в додатку) на умовах розстрочення терміном на 5 років згідно з графіками погашення. Водночас, ПАТ «ХТЗ» умови погашення не виконуються і на даний час вже накопичено 36,745 млн. грн. простроченої невиплаченої заборгованості.

Також, Державною екологічною інспекцією в Харківській області виявлений та зафіксований актом № 431/01-04/08-09 факт порушення службовими особами ПАТ «ХТЗ» вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13.09.2012 по 20.10.2013 підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, чим нанесено збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.

Таким чином, загальна сума заподіяної шкоди державним інтересам становить понад 640 млн. грн., від сплати якої на користь держави службові особи та власники ПАТ «ХТЗ» уникають, штучно створюючи умови для затягування претензійної роботи, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ). При цьому, у разі вирішення судами питання про стягнення сум нанесених збитків на користь держави, та відсутності оборотних коштів у ПАТ «ХТЗ» на задоволення даних вимог, майно та інші основні засоби підприємства стягнути буде неможливо у зв'язку із забезпеченням ними кредитних ліній банків та інших підконтрольних фінансових установ.

23.03.2016 р. в ЄРДР внесено відомості про виявлене кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами ПАТ «ХТЗ», яке призвело до нанесення шкоди Державі в особі територіальної громади м. Харкова на суму 146,1 млн. грн., в результаті умисного неправильного розрахунку та сплати не в повному обсязі обов'язкових платежів за використання земельних ділянок під виробничі потреби площею 147,2602 га. Вказане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 22016220000000075.

01.04.2016 р. до ЄРДР внесено відомості про виявлене кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ст.113 КК України. Вказане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 22016220000000082. Підставою для внесення відповідних даних до ЄРДР стало повідомлення ГУ КЗЕ СБУ № 2971 від 01.04.2016 р. про виявлене кримінальне правопорушення, відповідно до якого службовими особами ПАТ «ХТЗ» та його власниками, готується пошкодження об'єктів, які мають важливе оборонне значення для країни, а саме обладнання підприємства. Згідно повідомлення про злочин, посадовими особами ПАТ «ХТЗ» розпочата підготовка до вивезення до території РФ обладнання чавуноплавного та сталеплавного цеху ПАТ «ХТЗ» у квітні 2016 р. на адресу ТОВ «ВКМ-Сталь». Крім того, у лютому 2016 р. розпочата підготовка до залучення кредиту „АльфаБанку" в розмірі 10 500 000,00 грн. під заставу кувального та термічного цехів ПАТ «ХТЗ» з метою подальшої їх передачі під заставу та відчуження. Згідно відповіді Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України № 189/2-1424 від 31.03.2016 р., втрата заводом частини ливарного, ковальського, термічного та інших видів обладнання загрожує функціонуванню виробництва заводу, насамперед у військовій сфері, а також неможливістю постачання деталей для потреб оборонно-промислового комплексу. Крім того, основну загрозу оборонному комплексу України становить припинення виробництва торсіонів для військової техніки, єдиним виробником якої в Україні є ПАТ «ХТЗ».

01.04.2016 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 22016220000000082 від 1.04.2016 року та № 22016220000000075 від 23.03.2016 року об'єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під № 22016220000000075 від 23.03.2016 р. Досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБ України в Харківській області.

01.04.2016 р. слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області у кримінальному провадженні № 22016220000000075 від 23.03.2016 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.14, ст.113 КК України винесено постанову про визнання цілісного майнового комплексу ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295), юридична адреса: м. Харків, пр-т Московський, 275, речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна. Так, згідно матеріалів кримінального провадження наявні та встановлені ризики, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, а саме наміри приховування, використання, перетворення, передачі та відчуження майна посадовими особами підприємства, а саме: наявність затвердженого та погодженого плану залучення кредиту „АльфаБанку" в розмірі 10 500 000,00 грн. від 11.02.2016 р. під заставу кувального та термічного цехів ПАТ «ХТЗ», наданого під час допиту директором з економіки і фінансів підприємства ОСОБА_1.; наявність затвердженого та погодженого протоколу № 4 від 23.03.2016 р. щодо передачі обладнання чавуноплавного та сталеплавного цеху ПАТ «ХТЗ» у квітні 2016 р. до ТОВ «ВКМ-Сталь»; відповідь Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України № 189/2-1424 від 31.03.2016 р., згідно якої втрата заводом частини ливарного, ковальського, термічного та інших видів обладнання загрожує функціонуванню виробництва заводу, насамперед у військовій сфері, а також неможливістю постачання деталей для потреб оборонно-промислового комплексу. Крім того, основну загрозу оборонному комплексу України становить припинення виробництва торсіонів для військової техніки, єдиним виробником якої в Україні є ПАТ «ХТЗ»; відповідь ГВП МО України № 338/1 від 25.03.2016 р. згідно якої, ПАТ «ХТЗ» участі у виконанні державного оборонного замовлення не приймає, виготовлення військової техніки для потреб АТО не здійснює. Разом з тим, в інтересах МО України підприємством виконуються роботи щодо дослідження технічного стану виробів 2С1 (з метою освоєння капітального ремонту) та проводяться роботи з розробки броньованої медичної машини на базі МТ-ЛБ. Крім того, опрацьовується питання можливості виготовлення та постачання МО України гусеничних тягачів МТ-ЛБ-АТ.

Цілісний майновий комплекс ПАТ «ХТЗ» (код ЄДРПОУ 05750295), що визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, перебуває на бухгалтерському обліку та перерахований у відповідних інвентаризаційних описах, та знаходиться за різними адресами на території м. Харкова та Харківської області.

Відповідно до протоколу загально-цехової заводської інвентаризації вартість основних фондів станом на 01.11.2015 р. ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код 05750295) складає 467 046 146, 98 грн.

02 квітня 2016 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за відповідним клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, винесено ухвалу про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ПАТ «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, юридична адреса: м. Харків, пр-кт Московський, 275) за №640/5121/16-к (н/п 1-кс/640/2859/16).

Однак, під час виконання Дергачівським районним управлінням юстиції в Харківській області вищевказаної ухвали про накладення арешту, виникла необхідність в уточненні адрес конкретних приміщень, що належать ПАТ «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе» з метою внесення відповідних відомостей до реєстрів обтяження та виконання рішення слідчого судді про накладення арешту на майно.

Крім того, згідно відомостей, що містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, до відповідного майна, що відноситься до цілісного майнового комплексу ПАТ «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295), та яке не перебуває з невстановлених обставин на бухгалтерському обліку підприємства, належить наступне: комплекс, розташований за адресою: Харківська обл., Зміївський район, с/рада Скрипаївська, «Есхар» пансіонат, загальна вартість нерухомого майна: 15018 грн., реєстраційний номер майна - 16125434; квартира, розташована за адресою: м. Харків, вул. Плиткова, б. 79, кв. 115, заг. площа - 55,3 кв. м., загальна вартість нерухомого майна: 22228 грн. (реєстраційний номер майна - 5791636); нежитлова будівля літ. «А-3» пл. 8095,9 кв.м. літ. «А1-1» пл. 1433,6 кв.м., літ. «Б-1» пл. 39,3 кв.м, розташована за адресою: м. Харків, пр. Орджонікідзе, 6, загальна вартість нерухомого майна: 2245083 грн. (реєстраційний номер майна - 11839634); нежитлова будівля літ. «Д-1», пл. 93,5 кв.м. розташована за адресою: м. Харків, пр. Орджонікідзе, 6, загальна вартість нерухомого майна: 2577 грн. (реєстраційний номер майна - 15294345); нежитлові будівлі: літ. В-1 пл. 10,1 кв.м. літ. Г-1, пл.. 46,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, пр. Орджонікідзе, 6 (реєстраційний номер майна - 16194429); нежитлова будівля, літ. «А-1», пл. 32,7 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 297-А (реєстраційний номер майна - 21706036); нежитлові будівлі: літ. А-1 пл. 490,4 кв.м., літ. Б-1 пл. 27.1 кв.м., літ. Е-1 пл. 2,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Немишлянська, 349-Б (реєстраційний номер майна - 21706036); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б. 24, кв. 47 (реєстраційний номер майна - 20143572); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 50 (реєстраційний номер майна - 20143773); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 51 (реєстраційний номер майна - 20143875); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 52 (реєстраційний номер майна - 20144084); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 53 (реєстраційний номер майна - 20144134); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 54 (реєстраційний номер майна - 20144570); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 56 (реєстраційний номер майна - 20144607); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 57 (реєстраційний номер майна - 20144671); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 58 (реєстраційний номер майна - 20144644); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 55 (реєстраційний номер майна - 20144587); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 59 (реєстраційний номер майна - 20144699); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 60 (реєстраційний номер майна - 20144727); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 61 (реєстраційний номер майна - 20144770); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 62 (реєстраційний номер майна - 20144800); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 63 (реєстраційний номер майна - 20144838); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 64 (реєстраційний номер майна - 20144845); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 65 (реєстраційний номер майна - 20144867); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 66 (реєстраційний номер майна - 20144897); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 67 (реєстраційний номер майна - 20144905); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 68 (реєстраційний номер майна - 20144919); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 69 (реєстраційний номер майна - 20144945); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 70 (реєстраційний номер майна - 20145011); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 71 (реєстраційний номер майна - 20144985); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 72 (реєстраційний номер майна - 20145041); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 18 (реєстраційний номер майна - 20142877); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 20 (реєстраційний номер майна - 20143046); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 21 (реєстраційний номер майна - 20143771); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 22 (реєстраційний номер майна - 20144589); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 25 (реєстраційний номер майна - 20144612); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 28 (реєстраційний номер майна - 20144642); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 30 (реєстраційний номер майна - 20144673); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 31 (реєстраційний номер майна - 20144698); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 33 (реєстраційний номер майна - 20144721); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 34, загальна вартість нерухомого майна: 42090 грн. (реєстраційний номер майна - 20144731); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 45 (реєстраційний номер майна - 20144940); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 76 (реєстраційний номер майна - 20145052); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 29 (реєстраційний номер майна - 220129945); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 39 (реєстраційний номер майна - 20144866); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 41 (реєстраційний номер майна - 20144896); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 42 (реєстраційний номер майна - 20144911); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 44 (реєстраційний номер майна - 20144918); квартира, 2-х кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 38 (реєстраційний номер майна - 20144843); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 37 (реєстраційний номер майна - 20144811); квартира, 1-но кімнатна, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 35 (реєстраційний номер майна - 20144771); комплекс цілісний майновий (2\100 частини комплексу складають приміщення 1-34 та 1-32 загальною площею 245.00 кв.м. в головному корпусі К-1), частка власності 98/100, розташований за адресою: Харківський р-н, смт. Рогань, вул. Об'їздна, б.1 (реєстраційний номер майна - 211436785); квартира, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 48 (реєстраційний номер майна - 21981399); квартира, розташована за адресою: м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, б.24, кв. 49 (реєстраційний номер майна - 21981411).

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 14, ст. 113 КК України.

Слідчий посилаючись на ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170, ч.ч. 3, 11 ст. 170 КПК України вказав, що на час досудового розслідування та судового провадження на вказані об'єкти нерухомості необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Слідчий також вказав, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 22016220000000075 від 23.03.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, не додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні слідчий вказує, про наявність затвердженого та погодженого плану залучення кредиту „АльфаБанку" в розмірі 10 500 000,00 грн. від 11.02.2016 р. під заставу кувального та термічного цехів ПАТ «ХТЗ», наданого під час допиту директором з економіки і фінансів підприємства ОСОБА_1.; наявність затвердженого та погодженого протоколу № 4 від 23.03.2016 р. щодо передачі обладнання чавуноплавного та сталеплавного цеху ПАТ «ХТЗ» у квітні 2016 р. до ТОВ «ВКМ-Сталь»; відповідь Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України № 189/2-1424 від 31.03.2016 р.; відповідь ГВП МО України № 338/1 від 25.03.2016 р.

Проте всупереч ч. 2 ст. 171 КПК України слідчим до клопотання не додано вищевказаних документів та інших документів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції Капля Владислава Сергійовича про арешт майна по кримінальному провадженню № 22016220000000075 від 23.03.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 14, ст.. 113 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.