Ухвала суду № 57018382, 29.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19543/14-к

н/п 1-кс/640/2635/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Назаренка Р.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні №12014220000000834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Стасевським А.С., по кримінальному провадженню № 12014220000000834 від 22.09.2014 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких 30.07.2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, видано готівку в сумі 36 269 тис. грн. та в продовж першої декади серпня 2014 року даним відділенням банку видано 228 125 тис. грн., а саме:

- оригінали договору на обслуговування з додатками № 2014/07-4 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Конструкторське бюро Моноформат», договір №2014/07-1 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Анкотекс», договір №2014/07-2 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Крон-Текс», договір № 2014/07-3 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Ферал Опттрейд»;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» із зазначенням контрагентів - фізичних осіб, які отримували готівкові кошти у Відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 15.08.2014 року включно;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» із зазначенням контрагентів - юридичних осіб, які перераховували грошові кошти в період з дати відкриття рахунку по 30 липня 2014 року;

- оригінал договору № ПБФД-02/07/2014-0115 від 2 липня 2014 року укладеного між фізичною особою - резидентом ОСОБА_3 та юридичною особою ТОВ «Анкотекс»;

- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам від 28.07.2014 року по 15.08.2014 рік, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними);

- оригіналів документів, на підставі яких у липні 2014 року у відділенні № 4 ПАТ «Прайм-банк», яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б видано готівкову іноземну валюту за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадян Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, а саме:

- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам-нерезидентам без відкриття рахунку в липні 2014 року за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р. відповідно на суму 4000000,00 дол. США, 2500000,00 дол. США та 2500000,00 дол. США (разом 9000000,00 дол. США);

- SWIFT - повідомлення про надходження коштів на рахунок балансовий 2909 для виплати фізичним особам - нерезидентам коштів без відкриття рахунку за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р.;

- оригінали листів «DAYCREST SALES LLP» про угоди з фізичними особами № 52/4/1 від 28 липня 2014 року, № 52/4 від 28 липня 2014 року, № 54/4 від 30 липня 2014 року;

- оригінали договорів (контрактів), рахунків-фактури, листів-розрахунків чи листів повідомлення юридичних осіб - резидентів;

- довіреностей які видавалися від посадових осіб (інших посадових осіб) «DAYCREST SALES LLP»; які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що кримінальне провадження № 12014220000000834 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України та знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист Управління Національного банку України в Харківській області №05-221/10006/БТ про видачу упродовж липня-серпня 2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк», яке розташоване за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, м. Харків, значних обсягів готівкових коштів громадянам України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.09.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ЄО 377 від 22.09.2014, про те що під час перевірки інформації УНБУ в Харківській області, м. Харків, пл. Театральна, 1, яка надійшла до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області 26.08.2014 вх. № 3248 зібрано матеріал відносно невстановлених осіб та посадових осіб ТОВ «Конструкторське бюро Моноформат», код 38947223, ТОВ «Ферал Опттрейд», код 39133407, ТОВ «Анкотекс», код 39121279, ТОВ «Крон-Текс», код 39134023, які перераховують великі суми грошових коштів на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», відкритий в ПАТ «Прайм-Банк», які в подальшому виплачуються готівкою через касу відділення № 4 ПАТ «Прайм-банк», м. Харкова, пр. Героїв Сталінграда, 150-Б, фізичним особам. Під час перевірки встановлено, що невстановлені особи від імені посадових осіб вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з використанням електронно-обчислювальної техніки подали до податкових органів декларації, в яких відобразили завідомо неправдиві відомості про відсутність у підприємств господарських операцій взагалі, після чого шляхом обману заволоділи коштами вказаних підприємств на суму понад 500 тисяч гривень, на цілі, не визначені призначенням платежів на які вони надходили, чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вказану суму».

Згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Повідомлення УНБУ в Харківській області №06-035/11161 від 23.09.2014, відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», про проведення протягом 3 днів у липні 2014 року у відділенні № 4 ПАТ «Прайм-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 150-Б, операцій з видачі готівкою іноземної валюти за переказами на користь фізичних осіб - нерезидентів (громадяни Республіки Білорусь) на загальну суму 9 000 000 млн. доларів США, що може свідчити про ухилення від сплати податків в особливо-великому розмірі».

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Прайм-Банк», МФО 300669, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «Прайм-Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Назаренка Р.О., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Прайм-Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні №12014220000000834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу право тимчасового доступу та можливості копіювання оригіналів наступних документів, на підставі яких 30.07.2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, видано готівку в сумі 36 269 тис. грн. та в продовж першої декади серпня 2014 року даним відділенням банку видано 228 125 тис. грн., а саме:

- договору на обслуговування з додатками № 2014/07-4 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Конструкторське бюро Моноформат», договір №2014/07-1 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Анкотекс», договір №2014/07-2 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Крон-Текс», договір № 2014/07-3 від 30 липня 2014 року з ТОВ «Ферал Опттрейд»;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» із зазначенням контрагентів - фізичних осіб, які отримували готівкові кошти у Відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 15.08.2014 року включно;

- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» із зазначенням контрагентів - юридичних осіб, які перераховували грошові кошти в період з дати відкриття рахунку по 30 липня 2014 року;

- договору № ПБФД-02/07/2014-0115 від 2 липня 2014 року укладеного між фізичною особою - резидентом ОСОБА_3 та юридичною особою ТОВ «Анкотекс»;

- заяв на видачу готівки фізичним особам від 28.07.2014 року по 15.08.2014 рік, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними);

- документів, на підставі яких у липні 2014 року у відділенні № 4 ПАТ «Прайм-банк», яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 150-Б видано готівкову іноземну валюту за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадян Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, а саме:

- заяв на видачу готівки фізичним особам-нерезидентам без відкриття рахунку в липні 2014 року за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р. відповідно на суму 4000000,00 дол. США, 2500000,00 дол. США та 2500000,00 дол. США (разом 9000000,00 дол. США);

- SWIFT - повідомлення про надходження коштів на рахунок балансовий 2909 для виплати фізичним особам - нерезидентам коштів без відкриття рахунку за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р.;

- листів «DAYCREST SALES LLP» про угоди з фізичними особами № 52/4/1 від 28 липня 2014 року, № 52/4 від 28 липня 2014 року, № 54/4 від 30 липня 2014 року;

- договорів (контрактів), рахунків-фактури, листів-розрахунків чи листів повідомлення юридичних осіб - резидентів;

- довіреностей які видавалися від посадових осіб (інших посадових осіб) «DAYCREST SALES LLP»; які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, (адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9).

Зобов'язати ПАТ «Прайм-Банк» надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Прайм-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський