Ухвала суду № 57018372, 29.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19543/14-к

н/п 1-кс/640/2633/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Назаренка Р.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні № 12014220000000834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Стасевським А.С., по кримінальному провадженню № 12014220000000834 від 22.09.2014 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку «Life:)» (ТОВ «Астеліт»), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, зобов'язав вказану юридичну особу надати відомості про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 28.07.2014 до теперішнього часу, - з можливістю її вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що кримінальне провадження №12014220000000834 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України та знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист Управління Національного банку України в Харківській області №05-221/10006/БТ про видачу упродовж липня-серпня 2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк», яке розташоване за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, м. Харків, значних обсягів готівкових коштів громадянам України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.09.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ЄО 377 від 22.09.2014, про те що під час перевірки інформації УНБУ в Харківській області, м. Харків, пл. Театральна, 1, яка надійшла до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області 26.08.2014 вх. № 3248 зібрано матеріал відносно невстановлених осіб та посадових осіб ТОВ «Конструкторське бюро Моноформат», код 38947223, ТОВ «Ферал Опттрейд», код 39133407, ТОВ «Анкотекс», код 39121279, ТОВ «Крон-Текс», код 39134023, які перераховують великі суми грошових коштів на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», відкритий в ПАТ «Прайм-Банк», які в подальшому виплачуються готівкою через касу відділення № 4 ПАТ «Прайм-банк», м. Харкова, пр. Героїв Сталінграда, 150-Б, фізичним особам. Під час перевірки встановлено, що невстановлені особи від імені посадових осіб вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з використанням електронно-обчислювальної техніки подали до податкових органів декларації, в яких відобразили завідомо неправдиві відомості про відсутність у підприємств господарських операцій взагалі, після чого шляхом обману заволоділи коштами вказаних підприємств на суму понад 500 тисяч гривень, на цілі, не визначені призначенням платежів на які вони надходили, чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вказану суму».

Згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Повідомлення УНБУ в Харківській області №06-035/11161 від 23.09.2014, відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», про проведення протягом 3 днів у липні 2014 року у відділенні № 4 ПАТ «Прайм-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 150-Б, операцій з видачі готівкою іноземної валюти за переказами на користь фізичних осіб - нерезидентів (громадяни Республіки Білорусь) на загальну суму 9 000 000 млн. доларів США, що може свідчити про ухилення від сплати податків в особливо-великому розмірі».

Слідчий зазначає, що вказана інформація з каналів зв'язку, яка перебуває у володінні ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можуть бути встановлені усі співучасники злочину, їх зв'язки, коло спілкування, місця перебування осіб в тому числі місце отримання грошових коштів і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню; іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв'язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ТОВ «Астеліт», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Назаренка Р.О., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Астеліт» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації оператора мобільного зв'язку мережі ТОВ «Астеліт» про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг лише з можливістю її копіювання, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) даної інформації задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні № 12014220000000834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу право тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку «Life:)» (ТОВ «Астеліт»), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 28.07.2014 до 29.03.2016, - з можливістю її копіювання.

Зобов'язати ТОВ «Астеліт» надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за вказаним вище номером телефону та періодом часу та забезпечити можливість її копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2016 року.

Роз'яснити оператору мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський