Ухвала суду № 57017550, 06.04.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4149/16-к

УХВАЛА

06 квітня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майораполіції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), адреса: 36200,м. Полтава, вул. Паризької Комуни 40а та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №260008354, відкритого юридичною особою ЗАТ "Завод "Технопривод" (на даний час ПАТ "Завод "Технопривод", ЄДРПОУ 32200047, юридична адреса вул. Привокзальна, 2, с._Городок, Рівненського району), а саме пакету документів по відкриттю рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначив, що впровадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014180180000053 від 23.04.2014 за фактами привласнення матеріальних цінностей, установчих документів, печаток та штампів ЗАТ "Завод "Технопривод" та зловживання повноваженнями службовими особами ЗАТ "Завод "Технопривод", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.1 ст.364-1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ "Завод Технопривод" (на даний час ПАТ "Завод Технопривод"), код ЄДРПОУ 32200047, юридична адреса вул. Привокзальна, 2, с._Городок, Рівненського району, які здійснювали управління товариством до травня 2014 року (ОСОБА_3, ОСОБА_4В.), неправомірно (без згоди ОСОБА_5 товариства) відчужено на користь ТОВ ПКБ "Українське машинобудівництво" все рухоме і нерухоме майно товариства, внаслідок чого основному акціонеру ВАТ "РЗТА" (99,45%), частка держави в якому становить 36,7%, завдано збитків в особливо великих розмірах.

Окрім цього, колишніми службовими особами ЗАТ "Завод Технопривод", привласнено матеріальні цінності, установчі документи, печатки, штампи ЗАТ "Завод Технопривод" (при звільненні ОСОБА_3 не передав установчі документи, печатки, штампи новообраному директору ОСОБА_6В.).

Разом з тим, в межах даного кримінального провадження розглядається заява керуючого санацією ВАТ "РЗТА" ОСОБА_7 стосовно розтрати службовими особами ПАТ «Завод «Технопривод» (ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9В.) основних засобів на суму 1409000 грн.

Окрім цього, є підстави вважати, що директор ПАТ "Завод "Технопривод" ОСОБА_6, діючи протиправно та з корисливих мотивів, під час дії арешту на майно та рахунки товариства, накладеного ДВС, скерував лист від 05.05.2015 б/н в адресу

ТОВ "Технопривод", у відповідності до якого службові особи зазначеного товариства здійснювали перерахунок коштів за оренду обладнання на рахунок ТОВ "Флавія".

Аналогічні дії вчинені директором ПАТ "Завод "Технопривод" ОСОБА_9 (лист в адресу ТОВ "Технопривод" від 01.06.2015).

Допитаний як свідок ОСОБА_6 вказані дії пояснює нібито існуючою станом на травень 2015 року заборгованістю ПАТ «Завод «Технопривод» перед

ТОВ "Флавія", однак дана заборгованість не відображена в бухгалтерському обліку

ПАТ «Завод «Технопривод».

Окрім цього, є підстави вважати, що директор ЗАТ "Завод "Технопривод"

ОСОБА_10, діючи протиправно та з корисливих мотивів, на користь ТОВ ПКБ "Українське машинобудівництво", організував та провів взаємозалік за зобовязаннями із ТОВ ПКБ "Українське машинобудівництво" (договора про проведення взаємозаліку 19.04.2013 та 13.06.2013) при відсутності заборгованості ЗАТ "Завод "Технопривод" перед ТОВ ПКБ "Українське машинобудівництво" за даними бухгалтерського обліку.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку

№260008354, відкритого юридичною особою ЗАТ "Завод "Технопривод" (на даний час ПАТ "Завод "Технопривод") в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок №260008354 відкрито в

ПАТ "Полтава-банк" 28.09.2009 та є на даний час не закритим.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунках юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Представник ПАТ "Полтава-банк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), адреса: 36200,м. Полтава, вул. Паризької Комуни 40а та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №260008354, відкритого юридичною особою ЗАТ "Завод "Технопривод" (на даний час ПАТ "Завод "Технопривод", ЄДРПОУ 32200047, юридична адреса вул. Привокзальна, 2, с._Городок, Рівненського району), а саме пакету документів по відкриттю рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак