YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 57010433, 06.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

06.04.2016

Номер справи

161/4062/16-к

Номер документу

57010433

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 161/4062/16-к

Провадження № 1-кс/161/1516/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 06 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Бондар Н.О., за участю слідчого Никитюка С.С. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції Никитюка Сергія Сергійовича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції Никитюк С.С. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у всіх приміщеннях, де фактично знаходиться ПАТ «Західінкомбанк», за адресою: Волинська область, АДРЕСА_1.

В клопотанні слідчий Никитюк С.С. зазначив обставини, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2013 року під №12013020020000394 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 і ч.2 ст.364 КК України, за фактами заволодіння пов'язаними між собою фізичними та юридичними особами - ТОВ «Пластіком», КП «Промбуд-6», ТОВ «Волинська інвестиційна група» та ОСОБА_2 за сприяння службових осіб банківської установи грошовими коштами ТОВ КБ «Західінкомбанк», отриманими в якості кредитів за 8-ма кредитними договорами, та зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ КБ «Західінкомбанк» в інтересах ОСОБА_3 під час видачі йому кредитних коштів.

Крім того, слідчий зазначив, між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ОСОБА_2 були укладені кредитні договори, а саме: №2912/06-612, №2706/07-612, №2108/07-612, №2509/07-612, №1602/07-612№0807/08-612-2, №2102/08-612, №0807/08-612-1, №2207/08-100.

Окрім того, слідчий вказав, що з матеріалів кредитних справ за вищевказаними кредитними договорами вбачається, що під час видачі кредитів та збільшення їх лімітів працівниками банку належним чином не проводилася оцінка фінансового стану позичальників та їх можливість обслуговувати кредити, що є однією із причин їх неповернення. Окрім того, всі вищевказані позичальники є пов'язаними між собою особами на що працівники банку повинні були б звернути увагу при видачі кредитів і належним чином провести оцінку їх фінансового стану. Тобто, службові особи ТОВ КБ «Західінкомбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах вищевказаних позичальників, видали їм кредити достовірно знаючи про їх фінансову неможливість їх обслуговувати та погашати, що призвело до їх неповернення та завдання збитків банку в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 13.01.2015 року було призначено ряд судово-економічних експертиз, проведення яких доручено експертам Волинського відділення Львівського НДІСЕ.

Однак, 12.01.2016 року на адресу слідчого управління ГУНП у Волинській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів, які необхідні для вирішення поставлених на експертизу питань. Проведеним аналізом зазначеного клопотання експерта було встановлено, що запитувані документи стосуються безпосередньо порядку оформлення та видачі вищевказаних кредитів і прийняття забезпечення за ними.

Однак, при виконанні ухвали слідчого судді від 25.01.2016 року службовими особами ТОВ КБ «Західінкомбанк» не були надані стороні обвинувачення вказані в ухвалі документів.

Таким чином, враховуючи специфіку та методи документування і фіксації вчинення такого виду злочинів та беручи до уваги факти приховування службовими особами ПАТ «Західінкомбанк» документів, які свідчать про їх протиправну діяльність, задля уникнення її викриття правоохоронними органами і притягнення за такі дії до кримінальної відповідальності, а також беручи до уваги наявність достатніх даних про те, що в ПАТ «Західінкомбанк» за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються речі і документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному проваджені, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання і вилучення документів щодо видачі і супроводження вищевказаних кредитів.

Згідно інформації Реєстраційної служби України ПАТ «Західінкомбанк» зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, у яких фактично знаходиться ПАТ «Західінкомбанк», зареєстровано наступним чином:

- добудова адміністративного приміщення /А-5/, загальною площею 1226,6 кв.м. - 18/100 за ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) та 68/100 за ПП «Ірома» (код ЄДРПОУ 20124052);

- частина адміністративного приміщення /Б-3/, загальною площею 667,7 кв.м. - 4/100 за ОСОБА_4 та 65/100 за ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894);

- частина адмінбудинку загальною площею 227,6 кв.м. - за ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894).

Окрім того, слідчий зазначив, що підтвердженням того, що ПАТ «Західінкомбанк» фактично знаходиться у даних приміщеннях слугує також і те, що зазначені вище 86/100 добудови адміністративного приміщення /А-5/, загальною площею 1226,6 кв.м., раніше належали ПАТ «Західінкомбанк», а керівником ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» і кінцевим бенефіціарним власником ПП «Ірома», які є власниками частини приміщення на даний час, є дочка колишнього власника даної банківської установи ОСОБА_5 - ОСОБА_6.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 166, 234 КПК України, слідчий Никитюк С.С. просив суд:

Задовольнити дане клопотання та надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Никитюку Сергію Сергійовичу, а за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, де фактично знаходиться ПАТ «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095) за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за: ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) 18/100 та ПП «Ірома» (код ЄДРПОУ 20124052) 68/100 - на добудову адміністративного приміщення /А-5/, загальною площею 1226,6 кв.м.; ОСОБА_4 4/100 та ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) 65/100 - на частину адміністративного приміщення /Б-3/, загальною площею 667,7 кв.м.; ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) - на частину адмінбудинку загальною площею 227,6 кв.м., з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема таких документів:

1) облікова політика ТОВ КБ «Західінкомбанк», що діяла у період 2006-2009 років, та яка затверджена Правлінням ТОВ КБ «Західінкомбанк» і підписана головою правління Банку;

2) положення про порядок кредитування юридичних та фізичних осіб (у т.ч. підприємців), яке діяло на момент отримання кредитних коштів та яким керувався ТОВ КБ «Західінкомбанк» при оформленні кредитних угод (договорів) та додатків до них, затверджене Правлінням ТОВ КБ «Західінкомбанк» та підписане головою правління Банку за період 2006-2009 років;

3) технологічна карта операцій кредитування юридичних та фізичних осіб (контрагентів банку) за період 2006, 2007, 2008 років (до введення в дію тимчасової адміністрації), яка затверджена Правлінням ТОВ КБ «Західінкомбанк» та підписана Головою правління Банку;

4) коефіцієнти покриття, які застосовувалися працівниками ТОВ КБ «Західінкомбанк» при оформленні договорів застави (іпотеки) у період 2006-2009 років та при визначенні суми (ліміту) кредитних коштів з врахуванням наданого в забезпечення майна, (майнові права, депозитні кошти, рухоме майно (автотранспортні засоби, товари в обороті), іпотечне майно, тощо);

5) перелік інсайдерів, пов'язаних осіб (фізичних та юридичних осіб) ТОВ КБ «Західінкомбанк» у період 2006-2009 років (в розрізі років);

6) бухгалтерські документи ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують розмір регулятивного капіталу Банку у період 2006 - 2009 років (у розрізі років та/або звітних кварталів);

7) ліміти повноважень по видачі кредитних коштів (гривня, долари США, євро) Кредитного комітету (ради, комісії) Головної контори та філій ТОВ КБ «Західінкомбанк», які були установлені в період 2006-2009 років (в розрізі років) на 1 -го позичальника (юридична, фізична особа) та (або) групу пов'язаних осіб;

8) положення (інший нормативний документ Банку, тощо), яким керувався ТОВ КБ «Західінкомбанк» при оформленні кредитів фізичним та юридичним особам, які є між собою пов'язаними особами;

9) по Кредитному договору №0807/08-612-1 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору №0807/08-612-1 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_22, НОМЕР_29, НОМЕР_30 за період з 08.07.2008 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору застави №0807/08-1 від 08.07.2008 та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит);

- договір депозиту № ДД-13737.03.980 від 08.07.2008, укладений між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ОСОБА_2, а також первинний документ, який підтверджує внесення вищезазначених депозитних коштів на депозитний рахунок клієнта;

- рішення Кредитного комітету (ради, комісії) Головної контори та філії ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують згоду на розірвання договору застави №0807/08-1 від 08.07.2008;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують списання договору застави №0807/08-1 від 08.07.2008 та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит);

10) по Кредитному договору №0807/08-612-2 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору №0807/08-612-2 про надання короткострокового кредиту (овердрафту) від 08.07.2008

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 08.07.2008 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору застави №0807/08-2 від 08.07.2008 та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит);

- договір депозиту №ДД-13737.03.980 від 08.07.2008, укладений між ТОВ КБ «Західінкомбанк» та ОСОБА_2, а також первинний документ, який підтверджує внесення вищезазначених депозитних коштів на депозитний рахунок клієнта;

- рішення Кредитного комітету (ради, комісії) Головної контори та філії ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують згоду на розірвання договору застави №0807/08-2 від 08.07.2008;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують списання договору застави №0807/08-2 від 08.07.2008 та вартості заставного майна (500 000,00 грн. - майнові права на депозит);

11) по Кредитному договору №2912/06-612 від 29.12.2006:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору №2912/06-612 від 29.12.2006;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_4 (у тому числі простроченому), НОМЕР_5, НОМЕР_6 за період з 29.12.2006 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору застави №2912/06-612 від 29.12.2006 та вартості майна, яке надане в забезпечення вищезазначеного кредитного договору (277 750,00грн.);

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

12) по Кредитному договору №1602/07-612 від 16.02.2007:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору №1602/07-612 від 16.02.2007;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках, на яких обліковується прострочений борг («тіло» кредиту), у тому числі: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 за період з 16.02.2007 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору застави (іпотеки) та вартості заставного (іпотечного) майна;

- договори іпотеки №2121 від 31.03.2008 (зі змінами та доповненнями) і №422 від 10.04.2008 (зі змінами та доповненнями);

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

13) по Кредитному договору №2706/07-612 від 27.06.2007:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору №2706/07-612 від 27.06.2007;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 за період з 27.06.2007 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору іпотеки №1441 від 27.06.2007 (додаткових угод) та вартості майна, яке надано в забезпечення кредиту згідно Кредитного договору №2706/07-612 від 27.06.2007;

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

14) по Кредитному договору № 2108/07-612 від 21.08.2007:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору № 2108/07-612 від 21.08.2007;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_16, НОМЕР_17 за період з 21.08.2007 по 21.01.2016;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_18 за період з 21.08.2007 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договорів іпотеки №2131 від 21.08.2007 (додаткових угод), №420 та №424 від 10.04.2008, а також оприбуткування вартості майна, яке надано в забезпечення кредиту згідно Кредитного договору №2108/07-612 від 21.08.2007;

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (придбання основних засобів, обладнання, тощо);

15) по Кредитному договору №2509/07-612 від 25.09.2007:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору №2509/07-612 від 25.09.2007;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 за період з 25.09.2008 по 21.01.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору поруки, застави та вартості заставного майна (майно та грошові кошти п.2.1 Кредитного договору) станом на 25.09.2008;

- договір банківського вкладу в національній валюті № ДД-24855-01.980 від 18.11.2008 у сумі 154 647,77 грн.;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору банківського вкладу в національній валюті № ДД-24855-01.980 від 18.11.2008 та суму депозитних коштів, наданих в забезпечення вищезазначеного Кредитного договору;

- договір банківського вкладу в національній валюті №ДД-17276.01.980 від 13.02.2007 у сумі 3 833,70 грн.;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору банківського вкладу в національній валюті №ДД-17276.01.980 від 13.02.2007 та суму депозитних коштів, наданих в забезпечення вищезазначеного Кредитного договору;

- договір банківського вкладу в національній валюті № ДД-6865-03-980 від 03.11.2008 у сумі 293 160,69 грн.;

- документи бухгалтерського обліку банку, які підтверджують оприбуткування договору банківського вкладу в національній валюті № ДД-6865-03-980 від 03.11.2008 та суму депозитних коштів, наданих в забезпечення вищезазначеного Кредитного договору;

16) по Кредитному договору № 2102/08-612 від 21.02.2008:

- усі матеріали кредитної справи по кредитному договору № 2102/08-612 від 21.02.2008;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24 за період з 21.02.2008 по 21.06.2016;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору поруки та застави, а також оприбуткування вартості заставного майна (87 065,00 грн.);

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

17) по Кредитному договору № 2207/08-100 від 22.07.2008:

- матеріали усієї кредитної справи по кредитному договору № 2207/08-100 від 22.07.2008;

- висновки служб ТОВ КБ «Західінкомбанк»: служби безпеки, юридичного відділу, відділу оцінки майна, яке надається в заставу, тощо;

- дебетово-кредитові обороти (із призначенням платежів) по рахунках: НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 за період з 22.07.2008 по 21.01.2016;

- договір зобов'язання № 2 від 22.07.2008;

- документи щодо іншого майна та грошових коштів, що надані в забезпечення виконання умов Кредитного договору №2207/08-100 від 22.07.2008;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ КБ «Західінкомбанк», які підтверджують оприбуткування договору зобов'язання № 2 від 22.07.2008 та вартості майна (майнових прав), яке надано в забезпечення кредиту згідно вищезазначеного Кредитного договору;

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

18) чорнові записи, блокноти, документи із вільними зразками почерку та підписів осіб, причетних до оформлення, видачі/отримання і супроводження вищевказаних кредитів, та інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, а також відшукання знарядь кримінального правопорушення, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Никитюк С.С. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Никитюка С.С., дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для проведення обшуку.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що на підставі заяви ПАТ «Західінкомбанк» внесені відомості, що протягом 2006-2008 років, в м. Луцьку, службові особи та учасники взаємопов'язаних юридичних осіб - ТОВ «Промбуд-6», ТОВ «Пластіком», ТОВ «Волинська інвестиційна група», ТОВ «Волиньметбуд» та фізична особа ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ КБ «Західінкомбане», в особливо великих розмірах, отриманими у відповідності до кредитних договорів №2912/06-612 від 29.12.2006 року, №2706/07-612 від 27.06.2007 р., №2108/07-612 від 21.08.2007 р., №2509/07-612 від 25.09.2007 р., №1602/07-612 від 16.02.2007 р., №0807/08-612-2 від 08.07.2008 р., №2102/08-612 від 21.02.2008 р., №0807/08-612-1 від 08.07.2008 р.. Крім того, 24.07.2008 р., в м. Луцьку службові особи КБ «Західінкомбанк», діючи в інтересах ОСОБА_3, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, що виразилося у видачі грошових коштів в сумі 33 тис. євро згідно кредитного договору №2207/08-100 від 22.07.2008 року, якими він заволодів, чим спричинено банку тяжкі наслідки з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7).

Слідчим суддею встановлено, що для проведення аналізу вказаних кредитних договорів та для проведення експертних досліджень слідчому необхідні документи, які зазначені в клопотанні судового експерта (а.с. 24,25)

Згідно інформації Реєстраційної служби України ПАТ «Західінкомбанк» зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, у яких фактично знаходиться ПАТ «Західінкомбанк», зареєстровано наступним чином:

- добудова адміністративного приміщення /А-5/, загальною площею 1226,6 кв.м. - 18/100 за ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) та 68/100 за ПП «Ірома» (код ЄДРПОУ 20124052);

- частина адміністративного приміщення /Б-3/, загальною площею 667,7 кв.м. - 4/100 за ОСОБА_4 та 65/100 за ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894);

- частина адмінбудинку загальною площею 227,6 кв.м. - за ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894).

Окрім того, слідчий суддя встановив, що підтвердженням того, що ПАТ «Західінкомбанк» фактично знаходиться у даних приміщеннях слугує також і те, що зазначені вище 86/100 добудови адміністративного приміщення /А-5/, загальною площею 1226,6 кв.м., раніше належали ПАТ «Західінкомбанк», а керівником ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» і кінцевим бенефіціарним власником ПП «Ірома», які є власниками частини приміщення на даний час, є дочка колишнього власника даної банківської установи ОСОБА_5 - ОСОБА_6 (а.с. 38-52).

Згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку де фактично знаходиться ПАТ «Західінкомбанк», за адресою: АДРЕСА_1з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції Никитюка Сергія Сергійовича про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції Никитюку Сергію Сергійовичу, або прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Волинської області молодшому раднику юстиції Петруку В.В., дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, де фактично знаходиться ПАТ «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095) за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за: ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) 18/100 та ПП «Ірома» (код ЄДРПОУ 20124052) 68/100 - на добудову адміністративного приміщення /А-5/, загальною площею 1226,6 кв.м.; ОСОБА_4 4/100 та ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) 65/100 - на частину адміністративного приміщення /Б-3/, загальною площею 667,7 кв.м.; ТОВ «Спецуправління Дорсервіс» (код ЄДРПОУ 34523894) - на частину адмінбудинку загальною площею 227,6 кв.м., з метою виявлення, фіксації та вилучення речей і документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема таких документів: