Ухвала суду № 57006348, 08.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4235/16-к

№1-кс/263/2298/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Натеси Д.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенка О.В. про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні №22015000000000166, внесеному до ЄРДР від 27 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5 та ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Старостенко О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на видаткову частину рахунку №26003554590200 ТОВ «Альянспроф» (ЄДРПОУ-39652188), відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО-351005), з метою забезпечення збереження речових доказів, а також для забезпечення спеціальної конфіскації по даному кримінальному провадженню.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 01 лютого 2015 року по теперішній час, невстановленими особами проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України.

Так, для фінансування тероризму, на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, так званим міністерством доходів та зборів «ДНР» було утворено структуру «ГП «Республиканский центр Торговий Дом «Уголь Донбасса», що не пройшла реєстрацію в уповноважених органах України, метою діяльності якої є незаконний (без належних дозвільних документів) видобуток вугільної продукції та її реалізація за допомогою суб'єктів підприємницької діяльності (в тому числі з ознаками фіктивності) та підприємств-посередників, що зареєстровані на території підконтрольній Україні, та подальша передача отриманих грошових коштів на фінансове та матеріальне забезпечення терористичної діяльності.

Зокрема, встановлено, що ряд подібних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Альянспроф» (ЄДРПОУ-39652188), яке має рахунок №26003554590200, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у період з 01 лютого 2015 року по теперішній час укладає фіктивні господарські угоди з іншими суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг). Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно видобутого вугілля, у безготівковому вигляді перебувають на банківських рахунках підприємств-посередників (ТОВ «Мегапром» (ЄДРПОУ-31023892), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ-36982901), ТОВ «ЕЗК «Донбасвуглепереробка» (ЄДРПОУ-36694340), ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ-00174668), ТОВ «Асгард Лайн» (ЄДРПОУ-39290446), які у подальшому перераховуються за фіктивними правочинами на рахунки, зокрема ТОВ «Альянспроф» (ЄДРПОУ-39652188) переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області.

У зв'язку з тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вказаний банківський рахунок, набуті кримінально протиправним шляхом, призначені для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину, а отже можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність накладення на них арешту.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликався згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Відповідно до ст.98 КПК України таким майном можуть бути матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на видаткову частину рахунку № 26003554590200 ТОВ «Альянспроф», відкритий у АТ «УкрСиббанк» є достатньо обґрунтоване припущення вважати, що вказані грошові кошти використовувалися для фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використані як засоби вчинення злочину, а отже з метою забезпечення спеціальної конфіскації по даному кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на видаткову частину вищевказаного грошового рахунку, задовольнивши клопотання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на видаткову частину рахунку №26003554590200 ТОВ «Альянспроф» (ЄДРПОУ-39652188), відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО-351005).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко