Постанова № 56992327, 21.03.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/593/2016 Справа №641/2285/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю слідчого - Гвоздецької О.М.

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана міліції Гвоздецької О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000104 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана міліції Гвоздецької О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000104 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України

В обґрунтування свого клопотання слідчий Гвоздецька О.М. посилається на те, що:

18.02.2016 до Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000104 від 04.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за матеріалами ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області з питань використання бюджетних коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в Харківському обласному центрі зайнятості та листа ДФІ в Харківській області щодо надання підроблених офіційних документів в ході проведення вищевказаної ревізії.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії від 07.05.2015 №04-1 1/04 підрядною організацією ТОВ «Ікон-Трейд» проводились будівельні роботи для Харківського обласного центру зайнятості та внаслідок необґрунтованого застосування розцінок та ресурсних кошторисних норм, завищення обсягів виконаних робіт та інших порушень зайво перераховано бюджетних коштів ТОВ «Ікон-Трейд» на суму 207,19 тис. грн.

На теперішній час вказані порушення частково усунуті, ТОВ «Ікон-Трейд» відшкодовано 62,3 тис. грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Ікон-Трейд» внаслідок вищевказаних порушень привласнено бюджетні кошти па загальну суму 144,9 тис. грн.

З метою приховування бухгалтерських та інших документів по виконанню робіт ТОВ «Ікон-Трейд» для Харківського обласного центру зайнятості, в ході ревізії, до ДФІ в Харківській області був наданий підроблений протокол виїмки вказаних документів.

Для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою проведення відповідних експертиз необхідно отримати документи Харківського обласного центру зайнятості щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Ікон-Трейд» за період з 01.06.2010 по 01.09.2015, а саме:

1)пропозицію конкурсних торгів;

2)установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;

3)штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;

4)перелік машин, механізмів (договори оренди);

5)договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);

6)журнали форми М-29, М-19;

7)прибуткові накладні;

8)подорожні листи;

9)товаротранспортні накладні;

10)документи щодо придбання та списання палива;

11)накази про відрядження, авансові звіти;

12)талони на вивіз землі, побутових відходів та відповідні полігони;

13)документи щодо списання ТМЦ;

14)робочий проект, креслення,коригування по проекту;

15)акти виконаних робіт з додатками;

16)відомості з нарахування заробітної плати;

17)сертифікати на будівельні матеріали;

18)акти прихованих робіт;

19)розрахункові документи.

Згідно положень ст.98 КПК України - Документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та враховуючи, що отриманні відомості, які містяться в оригіналах вказаних документів, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ " Ікон - Трейд" код ЄДРПОУ 30 427275, за адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 56.

Також необхідність отримання саме оригіналів документів обґрунтовується подальшим призначенням експертиз, як економічної так і почеркознавчої з метою встановлення кола посадових осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення.

Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан міліції Гвоздецька О.М. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ТОВ « Ікон - Трейд» в судове засідання не з,явився, про час та дату слухання справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гвоздецької О.М., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 18.02.2016 року до Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000104 від 04.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв,язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Гвоздецької О.М. підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання доступу до документів, які перебувають в ТОВ « Ікон - Трейд» та містять інформацію про рух грошових коштів щодо виконаннями ТОВ « Ікон - Трейд» будівельних робіт в період з 01.06.2010 року по 31.12.2012 рік

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана міліції Гвоздецької О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000104 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Ікон-Трейд» за період з 01.06.2010 по 31.12.2012, які знаходяться в ТОВ «Ікон-Трейд», код ЄДРПОУ 30427275, за адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 56.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- В . О . Музиченко