Ухвала суду № 56992191, 05.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2013/16-к

н/п 1-кс/640/2810/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Назаренко Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Руслана Олександровича, по кримінальному провадженню № 32015220000000260 від «25» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Р.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Свобода Д.О., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Маркет-Буд» код 38771950, по рахунку № 26003104611000 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра", МФО 380764, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Індастріал Білдінг Групп» код 36817280, ТОВ «Алантас» код 37150965, ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101, ТОВ «Консавто» код 36054066 та ін. шляхом використання упродовж 2014 року при складанні документів податкової та бухгалтерської звітностей реквізитів підприємства з ознаками фіктивності «Техбудопт» код 38771939 ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Також встановлено, що в ПАТ «КБ «Надра", МФО 380764, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 знаходяться документи по відкриттю та використанню ТОВ «Маркет-Буд» код 38771950 розрахункового рахунку № 26003104611000, а саме: договір на розрахункове - касове обслуговування, картки з зразками підписів службових осіб ТОВ «Маркет-Буд», інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунках на паперовому носії з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, інші документи, що мають значення по справі.

Згідно банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Техбудопт» встановлено, що в продовж 2014 року службові особи ТОВ «Техбудопт» перераховували грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет-Буд» з призначенням платежу «оплата за товар згідно угоди № 2 від 11.12.2013 року».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник ПАТ «КБ «Надра", МФО 380764, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, згідно якого вказується, що службові особи ТОВ «Індастріал Білдінг Групп» код 36817280, ТОВ «Алантас» код 37150965, ПП «Ехнатон-Буд» код 33686101, ТОВ «Консавто» код 36054066 та ін. шляхом використання упродовж 2014 року при складанні документів податкової та бухгалтерської звітностей реквізитів підприємства з ознаками фіктивності «Техбудопт» код 38771939 ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у відношенні ТОВ «Маркет-Буд» код 38771950, слідчим не внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що таке втручання в господарську діяльність ТОВ «Маркет-Буд» код 38771950 є необґрунтованим та таким, що може порушити його законні права та обов'язки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчому 12.02.2016 року було відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання, з зазначенням підстав прийняття даного процесуального рішення, однак слідчий не усунув вказані в ухвалі недоліки, а натомість повторно звернувся з ідентичним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренко Р.О., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Маркет-Буд» код 38771950, по рахунку № 26003104611000 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра", МФО 380764, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.