Ухвала суду № 56988496, 05.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7685/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

5 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого сержанта поліції Шабатури М.В.по матеріалах досудового розслідування за № 12016240010001844 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 27 березня 2016 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1, представилась Леонідом та під приводом виграшу автомобіля марки «Skoda», зловживаючи довірою останнього повідомила, що для оформлення даного автомобіля потрібно перерахувати грошві кошти в сумі 3000 гривень на рахунок № НОМЕР_2, що він і зробив перерахувавши дану суму за допомогою терміналу № 7546, що за адресою: м. Хмельницький вул. Тернопільська, 17 зупинка «Новатор», чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

29.03.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010001844 із попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - частина 1 статті 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, зокрема згідно показань потерпілого, встановлено, що кошти в сумі 3000 ОСОБА_2 перерахував на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3.

Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. сержанту поліції Шабатурі Максиму Вікторовичу, або на підставі доручення о/у СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Левчуку Дмитру Сергійович чи старшому о/у СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Земляку Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення а саме до:

-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПриватБанк № НОМЕР_3, контактну інформацію щодо особи, на яку зареєстрована вище вказана банківська картка, баланс грошових коштів банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 станом на період часу з 12:00 год. 27.03.2016 р. по момент виконання ухвали;

-документів, які містять інформацію про проведення з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 банківських операцій ( номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактну інформацію їх власників) в період з 12:00 год. 27.03.2016 р. по момент виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про точний час їх зняття грошових коштів з зазначенням інформації про банкомат у якому їх було знято, адреса його розміщенняу з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 в період часу з 12:00 год. 27.03.2016 р. по 05.04.2106р.;

-фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів в яких здійснювались банківські операції з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 в період з 12:00 год. 27.03.2016 р. по момент виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 5 травня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.