Ухвала суду № 56987211, 29.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2844/16-к

пр.№ 1-кс/464/657/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.03.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Янишин М.Б., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудного О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудний О.Б., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000024 від 04.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання йому або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Маца Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільниковому телефону з абонентським номером ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1, який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2015 по даний час, які містяться в компанії оператора ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226 Б.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000024 від 04.02.2016, щодо внесення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Х-ТД ОПТ» (ЄДРПОУ 39203437), ТОВ «Х-ТД Імпорт» (ЄДРПОУ 39203374), ТОВ «К-ТД» (ЄДРПОУ 38857964) ТОВ «О-ДТ1» (ЄДРПОУ 39069850), ТОВ «КІРІМ-ОПТ» (ЄДРПОУ 38802517), ПП «Ексімтранссервіс-Південь» (ЄДРПОУ 33567045), ТОВ «Снігур-ТД» (ЄДРПОУ 38992010), ТОВ «ТД-Імпекс» (ЄДРПОУ 38992115), ТОВ «Х-ТД» (ЄДРПОУ 39203327), ТОВ «ЮГ Зернотрейд» (ЄДРПОУ 38644438), ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39069824), ТОВ «Пріор-ВЛ» (ЄДРПОУ 39119995), завідомо неправдивих відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації вищевказаних підприємств. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення послужили матеріали перевірки оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які скеровані в слідче управління ФР ГУ ФДС у Львівській області супровідним листом за вих.№100/13-01-07-07 від 02.02.2016. З матеріалів перевірки вбачалося, що невстановленими особами, які діяли від імені вищевказаних підприємств, 30 та 31.12.2015 подано державному реєстратору Одеського міського управління юстиції відомості про зміну адрес реєстрації товариств в м.Львові по вул.Городоцькій, 174, вул.Городоцькій,355, вул.Водогінній, 2, вул.Устияновича, 8А/1 та перехід відповідно на податковий облік в ДПІ у Залізничному, Галицькому районах м. Львова ГУ ДФС у Львівській області. Однак, проведеним працівниками оперативного управління оглядом території за вказаними адресами, жодних ознак ведення господарської діяльності переліченими підприємствами не встановлено. Власники приміщень за адресами: м.Львів, вул.Городоцька, 355 та 174 заперечили наявність укладених договорів оренди приміщень. Таким чином, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації підприємств. В ході розслідування кримінального провадження здійснено виїзд за адресою реєстрації гр. ОСОБА_4: АДРЕСА_1. Під час перебування за вказаною адресою гр. ОСОБА_4 не встановлено, вхідні двері помешкання закриті. В процесі проведення легендованих розмов із сусідами гр. ОСОБА_6 працівниками Малиновської ОДПІ м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області встановлено номер телефону, яким користується гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1, а також те, що останній причетний до реєстрації та проведення господарської діяльності ТОВ «К-ТД ОПТ» (ЄДРПОУ 39203437), ТОВ «Х-ТД Імпорт» (ЄДРПОУ 39203374), ТОВ «К-ТД» (ЄДРПОУ 38857964) ТОВ «О-ДТІ» (ЄДРПОУ 39069850), ТОВ «КІРІМ-ОПТ» (ЄДРПОУ 38802517), ПП «Ексімтранссервіс - Південь» (ЄДРПОУ 33567045), ТОВ «Снігур - ТД» (ЄДРПОУ 38992010), ТОВ «ТД-Імпекс» (ЄДРПОУ 38992115), ТОВ «Х-ТД» (ЄДРПОУ 39203327), ТОВ «ЮГ Зернотрейд» (ЄДРПОУ 38644438), ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39069824), ТОВ «Пріор - ВЛ» (ЄДРПОУ 39119995) та може бути організатором злочинної схеми. Дана інформація підтвердилась, вжитими заходами встановлено причетність до реєстрації та діяльності вище наведених суб'єктів господарювання громадянина ОСОБА_4, який в організації діяльності даних підприємств використовує стільниковий телефон із абонентським номером оператора стільникового зв'язку «КИЇВСТАР» - НОМЕР_1. Єдиним способом встановлення інших осіб причетних до протиправної діяльності зазначених вище підприємств є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з абонентського номеру телефону громадянина ОСОБА_4 - НОМЕР_1, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по даний час. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Гулай Б.М. та слідчий Брудний О.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Маца Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільниковому телефону з абонентським номером ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1, який використовує у своїй діяльності ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2015 по даний час, які містяться в компанії оператора ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 226 Б.

Обов'язок виконання ухвали покласти на компанію оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Городоцька, 226 Б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.