Ухвала суду № 56986770, 06.04.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/12440/15-к

Провадження № 1-кс/461/1717/16

УХВАЛА

06.04.2016

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю слідчого Попович Н.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Попович Н.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області Попович Н.І. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015140000000184 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Попович Н.І. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені прокуратури Львівської області Малахівського Ю. звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), розташованому у м.Львові на вул.Стрийській,12:

-юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356) та роздруківки руху коштів його рахунків №26003053827340, № 26055060716726, № 26008053811061, № 26025053800022, № 26002000966802, № 26005000538118 ( з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо), починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356);

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356), які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, вважаю, що слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Попович Н.І. - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), розташованому у м.Львові на вул.Стрийській,12:

-юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356) та роздруківки руху коштів його рахунків №26003053827340, № 26055060716726, № 26008053811061, № 26025053800022, № 26002000966802, № 26005000538118 ( з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо), починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356);

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356), які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2016 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька