Ухвала суду № 56983167, 28.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5705/16-к

Провадження № 1-м/760/57/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива групи детективів Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Ткача І.М. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кричун В.В. про надання дозволу та тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AS "CITADELE BANKA" (Латвійська Республіка), що містять банківську таємницю клієнта банку «ADELIS TRADE LLP», реєстраційний номер OC397864, а саме документів та інформації, які подавалися «ADELIS TRADE LLP» для відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків в Латвійській Республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку: US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA", із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників товариства «ADELIS TRADE LLP»; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування та списання коштів по рахунку компанії «ADELIS TRADE LLP»: US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA", і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку; документів щодо уповноважених осіб, засновників, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA" та інших рахунках компанії «ADELIS TRADE LLP»; усіх інших документів по рахунках компанії «ADELIS TRADE LLP», які містяться в AS "CITADELE BANKA" та інших банках, в тому числі і по рахунку US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001, з 01.01.2015 - по день вилучення документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000005 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 36716128), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами, уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Встановлено, що упродовж серпня-вересня 2015 між ОГХК та британською компанією «ADELIS TRADE LLP», реєстраційний номер OC397864 (далі - Аделіс Трейд) укладено два зовнішньоекономічні контракти: №12/15-1 від 27.08.2015 на постачання ільменітового концентрату та №13/15-1 від 14.09.2015 на постачання рутилового концентрату (далі - Контракти).

Згідно додатків до вищезазначених Контрактів укладених між ОГХК і Аделіс Трейд, отримувачем продукції була інша компанія «The Chemours Company Chemours Titanium Technologies Production Division» (New Johnsonville, Tennesse, USA). На виконання Контрактів ОГХК здійснило постачання продукції Аделіс Трейд на загальну суму понад 69 852 000,09 гривень (еквівалентно 2 350 000,00 ЄВРО). При цьому, вартість поставленої компанії Аделіс Трейд продукції нижча від дійсних ринкових цін на 25-35%, за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ОГХК.

В той же час, вартість продукції по прямих контрактах ОГХК була значно вищою у порівнянні з вартістю для компанії Аделіс Трейд. Так, згідно Контракту №02/15-1 від 21.01.2015 укладеного між ОГХК та світовим виробником електрообладнання - «Lincoln Electric Europe S.L.» (Іспанія), вартість рутилового концентрату для даної компанії становила 895-910 доларів США за 1 тонну, ільменітового - 350 доларів з 1 тонну.

У 2015 році на компанії-посередники «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG», «ADELIS TRADE LLP» припадало 92% від усіх експортних операцій ОГХК з постачання титанової сировини. Загалом, внаслідок виконання контрактів з компаніями-посередниками, серед яких Аделіс Трейд, ОГХК було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103 000 000,00 гривень, що еквівалентно 3 600 000,00 ЄВРО.

В ході досудового розслідування встановлено, що «ADELIS TRADE LLP» при проведенні фінансово-господарської діяльності використовуються рахунки у доларах США: account in US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001, які відкриті в AS "CITADELE BANKA", котрий знаходиться за адресою: Respublikas laukums 2A, Riga, LV-1010, Latvija.

Таким чином, виникла необхідність у з'ясуванні джерел отримання коштів компанією Аделіс Трейд для розрахунків з ОГХК та з'ясування напрямків руху коштів отриманих від посередницьких операцій купівлі-продажу титанової сировини по рахунку, який належить Компанії Аделіс Трейд : US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA" та по інших рахунках компанії.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вилучення оригіналів чи належним чином засвідчених роздруківок надасть змогу встановити ідентифікаційні платіжні ознаки, за якими здійснювались розрахунки між Аделіс Трейд та ДП «ОГХК» та контрагентами зазначеної компанії в іноземній валюті.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк AS "CITADELE BANKA", що знаходиться за адресою: Respublikas laukums 2A, Riga, LV-1010, Latvija.

Враховуючи викладене, наявна у банку Латвійської Республіки AS "CITADELE BANKA" інформація щодо банківського рахунку «ADELIS TRADE LLP» account in US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 щодо руху коштів на цьому рахунку; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому рахунку, а також повідомлена банку інформація щодо бенефіціарних власників «ADELIS TRADE LLP» є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповіднихдокументів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива групи детективів Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Ткача Ігоря Михайловича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської Республіки тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів та/або копій речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ в Латвійській Республіці, в тому числі в банку AS "CITADELE BANKA", який знаходиться за адресою Respublikas laukums 2A, Riga, LV-1010, Latvija, а саме:

- документів та інформації, які подавалися «ADELIS TRADE LLP» для відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків в Латвійській Республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку: US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA", із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників товариства «ADELIS TRADE LLP»;

- розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування та списання коштів по рахунку компанії «ADELIS TRADE LLP»: US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA", і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів щодо уповноважених осіб, засновників, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001 в банку AS "CITADELE BANKA" та інших рахунках компанії «ADELIS TRADE LLP»;

- усіх інших документів по рахунках компанії «ADELIS TRADE LLP», які містяться в AS "CITADELE BANKA" та інших банках, в тому числі і по рахунку US$ 40103303559, SWIFT: PARXLV22, IBAN: LV56PARX0016400170001, з 01.01.2015 - по день вилучення документів.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська