Ухвала суду № 56982921, 31.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14878/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Костецького Є.Й.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України майора поліції Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

31 березня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України майора поліції Костецького Є.Й., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Казміренком В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кийтрейдсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37507241, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 65), а саме: до 15 документів, що містять почерк та 15 документів, що містять підписи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000611 від 18.11.2015 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період з 07.08.2015 по 02.11.2015 невстановлені особи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки», затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.10.2014 № 491. Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 грн.

Розкрадання коштів здійснювалось шляхом укладання ряду кредитних договорів між ПАТ «Державний ощадний банк України» та фізичними особами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 При укладанні договорів фізичними особами до банківських установ надавалися рахунки-фактури, видані ТОВ «УТГ«Успіх» і ТОВ «Прайдеват» на підставі яких їм перераховано грошові кошти.

Під час оформлення кредитного договору ОСОБА_3 до АТ «Ощадбанк» надано довідку про доходи отримані в 2015 році в ТОВ «Кийтрейдсервіс».

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України майора поліції Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Національної поліції України майору поліції Костецькому Є.Й. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кийтрейдсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37507241, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 65), а саме: до 15 документів, що містять почерк та 15 документів, що містять підписи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ «Кийтрейдсервіс» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14878/16-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції України майор поліції Костецький Є.Й.

Копія - ТОВ «Кийтрейдсервіс»

Виконавець: Батрин О.В.

31.03.2016