Ухвала суду № 56980401, 22.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.03.2016 Справа № 554/14646/15-к

Справа №554/14646/15-к

Провадження № 1-кс/554/2514/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Шура О.Л.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шура Олександра Леонідовичапро тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шура О.Л.про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В.В якому прохали: Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру Вячеславовичу, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу, а також іншим особам за доручення слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по розрахунковому рахунку (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) №26009300716701, що становлять банківську таємницю та перебувають у АКБ «Новий» АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93 (м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 93), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру Вячеславовичу, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу, а також іншим особам за доручення слідчого, дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів по рахунку ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) №26009300716701, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93 (м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 93).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Спецтехсервіс 99» (код ЄДРПОУ 30547670) протягом 2012-2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Міратон-Лідер» (код ЄДРПОУ 38432958), ТОВ «А.В.А.Н.Г.А.Р.Д.» (код ЄДРПОУ 34917040), ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572), ТОВ «Вертикаль ВТ» (код ЄДРПОУ 37213443), ТОВ «Центрокрос» (код ЄДРПОУ 39019815), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 862400 грн. ТОВ «Ріма-Торг» відкрито рахунок №26009300716701 (українська гривня) у АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93 (м. Дніпропетровськ, просп. Дмитра Яворницького, 93). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уАКБ «Новий» МФО 305062 №26009300716701, що належать ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) та перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) №26009300716701, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) №26009300716701, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шура Олександра Леонідовичапро тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170020001958 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл з 22 березня 2016 року до 22 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру Вячеславовичу, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уАКБ «Новий» МФО 305062 №26009300716701, що належать ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) та перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93.

Надати дозвіл з 22 березня 2016 року до 22 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру Вячеславовичу, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) №26009300716701, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ) ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93 .

Надати дозвіл з 22 березня 2016 року до 22 квітня 2016 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Шурі Олександру Леонідовичу., слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Бєдову Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартиненко Юлії Володимирівні, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Корнійчуку Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Меланченку Дмитру Вячеславовичу, оперуповноваженому відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Клименку Олександру Костянтиновичу на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Ріма-Торг» (код ЄДРПОУ 38836572) №26009300716701, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АКБ «Новий» МФО 305062, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 93.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко