Ухвала суду № 56969022, 06.04.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3178/16-к

Провадження №1-кс/751/682/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 квітня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

з участю: прокурора Похілько Я.М.

слідчого Шмаровоз В.В.

представника ПРАТ «Делойт енд Туш ЮСК» і АО «АВЕР ЛЄКС» - ОСОБА_9,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання прокурора - старшого групи прокурорів-начальника відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся прокурор - старший групи прокурорів-начальник відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М., вказавши, зокрема, що прокуратурою Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 р. за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2012 р. створили аграрний холдинг Агрейн юрисдикції Республіки Кіпр, який належав у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_4 та 50 % трастовому керуючому PNP AgriTrust (RadosarTrading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_5 До складу аграрного холдингу Агрейн у подальшому ввійшли як компанії-нерезиденти так і 22 українські підприємства - виробники сільськогосподарської продукції. ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» упродовж 2010-2012 років надавались консультаційні, податково-юридичні та аудиторські послуги підприємствам, що входять до складу аграрного холдингу «Агрейн». Так, між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та ТОВ «Агрейн Менеджмент» (товариством, яке входить до складу аграрного холдингу «Агрейн» та яке здійснює управління усіма підприємствами холдингу) було укладено договір про надання консультаційних податково-юридичних послуг. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2016 р. надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях. 04.02.2016 р. в приміщенні ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» за адресою: м. Київ вул. Жилянська 48, 50-А проведено обшук, у ході якого вилучено наступні документи: - оригінал Договору про надання консультаційних послуг № AUD UA 11/101 від 20.09.2011 р., укладений між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (Виконавець) в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі Директора ОСОБА_8 та оригінал Акту приймання-передачі послуг за Угодою між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та ТОВ «Агрейн Менеджмент» № AUD UA 11/101 від 20.09.2011 р., складений 17.01.2012 р.; - оригінал листа - угоди про надання послуг ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» ТОВ «Агрейн Менеджмент» № T&L UA 11/111 від 12.12.2011 р., оригінали додатків до нього: Додатку № 1 від 12.12.2011 р., Додатку № 2 від 12.12.2011 р., Додатку № 3 від 12.12.2011 р., Додатку № 4 від 18.01.2012 р., Додатку № 5 від 12.03.2012 р., Додатку № 6 від 22.03.2012 р. та акти приймання - передач послуг за Угодою між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» ТОВ «Агрейн Менеджмент» № T&L UA 11/111 від 12.12.2011 р.; - роздруківки електронного листування між працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Лекс Альянс» та ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК» щодо укладення та виконання договорів про надання консультаційних та аудиторських послуг.

Відповідно до п.1.2 Договору зазначено: «По підсумках надання консультаційних послуг Виконавець надає Замовнику звіт по консультаційним послугам (надалі - «Звіт» або «Результати»), разом з цим в абз.4 Акту приймання-передачі послуг зазначено, що «Сторони підтверджують, що по підсумках роботи Виконавець надав Замовникові, а Замовник отримав письмовий висновок щодо питань, які зазначено в Угоді». Однак, у ході обшуку в приміщенні ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» такого письмового висновку не знайдено та не вилучено. Письмових висновків до Угоди про надання послуг ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» ТОВ «Агрейн Менеджмент» № T&L UA 11/111 від 12.12.2011 р. знайдено не було.

Разом з цим, з відповіді АО «АВЕР ЛЄКС» від 12.03.2016 р. та додатків до неї на запит про надання інформації вбачається, що всі документи, а також інформація в електронному вигляді, що стосується взаємовідносин Клієнта (ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК») з групою компаній Агрейн передано від ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК» до АО «АВЕР ЛЄКС», оскільки останнє надає юридичні послуги відповідно до укладеного договору про надання правової допомоги.

У зв'язку з цим, для забезпечення виконання вимог ст.ст. 91, 93 КПК України, а саме збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінально правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК», а на даний час у АО «АВЕР ЛЄКС» щодо надання консультаційних та аудиторських послуг окремим підприємствам, що входять до складу агрохолдингу «Агрейн», та які знаходяться за адресою: 01033 м. Київ вул. Жилянська 48, 50А, - містять дані, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів.

З посиланням на ст.ст. 36, 131-132, 159-164 КПК України просить: надати слідчим слідчої групи - заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Шмаровозу В.В., заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравцю А.Б., прокурору групи прокурорів - прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Козаченко В.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів, у тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК» (код ЄДРПОУ 25642478), зареєстрованого за адресою: 01033 м. Київ вулиця Жилянська будинок 48, 50-А, та адвокатського об'єднання "АВЕР ЛЄКС" (ідентифікаційний код 38377541) за адресою: м. Київ провулок Хрестовий 2, 5 поверх (колишня вулиця Гайцана 2 літ. А, 5 поверх) з можливістю їх вилучення, а саме до: - письмових висновків та звітів, що надавалися ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» ТОВ «Агрейн Менеджмент» по підсумках надання консультаційних послуг передбачених Договором про надання консультаційних послуг ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та ТОВ «Агрейн Менеджмент» № AUD UA 11/101 від 20.09.2011 р. та Акту приймання-передачі послуг від 17.01.2012 р. за Угодою між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та ТОВ «Агрейн Менеджмент» № AUD UA 11/101 від 20.09.2011 р.; - письмових висновків, звітів та роздруківок висновків з електронного листування ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» ТОВ «Агрейн Менеджмент» по підсумках виконання угоди про надання послуг ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» ТОВ «Агрейн Менеджмент» № T&L UA 11/111 від 12.12.2011 р. відповідно до Додатку № 1 від 12.12.2011 р., Додатку № 2 від 12.12.2011 р., Додатку № 3 від 12.12.2011 р., Додатку № 4 від 18.01.2012 р., Додатку № 5 від 12.03.2012 р., Додатку № 6 від 22.03.2012 р. та всіх актів приймання - передач послуг за Угодою між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та ТОВ «Агрейн Менеджмент» № T&L UA 11/111 від 12.12.2011 р.; - роздруківок електронного листування між працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Лекс Альянс», ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК» та інших осіб листування щодо укладення та виконання договорів про надання консультаційних та аудиторських послуг за період 2010-2012 роки; - листів та документів довірчого управління (рос. мовою «доверительного управления») засновників та учасників ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агростем», СТОВ «Добробут», ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрейн Транс», ПП «Соєва Сфера», ПСП «Нива», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «СЗПТ», ТОВ АФ «Рассвет», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агросет», ТОВ «АПФ «Дніпро», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Сервіс Грейн» за період 2011-2012 років; - письмової інформації директора ТОВ «Агрейн» щодо підтвердження контролю над ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агростем», СТОВ «Добробут», ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрейн Транс», ПП «Соєва Сфера», ПСП «Нива», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «СЗПТ», ТОВ АФ «Рассвет», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агросет», ТОВ «АПФ «Дніпро», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Сервіс Грейн»; - документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» на адресу ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК» щодо керівного складу суб'єкта господарювання та протоколів Загальних зборів учасників товариств за період 2011-2012 роки; - статутних документів та установчих договорів ТОВ «МТС-2000», ТОВ «Агрейн Елеватор», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «ДСК-2005», ПАТ «Племзавод Яненківський», ВАТ «Племзавод Яненківський»,СГ ТОВ «Щеніїв».

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали.

Представник ПРАТ «Делойт енд Туш ЮСК» і АО «АВЕР ЛЄКС» просив прийняти рішення на розсуд суду.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вислухавши прокурора, слідчого, представника ПРАТ «Делойт енд Туш ЮСК» і АО «АВЕР ЛЄКС», вивчивши матеріалами за клопотанням, вважаю, що в задоволені клопотання потрібно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 і ч. 7 ст. 163 КПК України, зокрема: - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 167 КПК України: - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення; - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 258 КПК України, зокрема, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому ст.ст. 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання; спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу; спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб; втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним.

Дане клопотання є не доведеним та не ґрунтується на законі, виходячи з наступного: - не доведено допустимими доказами наявності всіх підстав для його задоволення, визначених ст. 163 КПК України; - враховуючи, що однією з осіб, у володінні якого на думку прокурора перебуває зазначене у клопотанні, є адвокатське об'єднання - АО «АВЕР ЛЄКС», яке надає ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК» юридичні послуги відповідно до укладеного договору про надання правової допомоги, тому наявні ознаки приватного спілкування.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст.ст. 159-164, 309 КПК України -

Ухвалив:

В задоволенні клопотання прокурора - старшого групи прокурорів-начальника відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко