Ухвала суду № 56967031, 15.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

15.03.2016 Справа 522/945/16-К

Провадження №1КС/522/4686/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В., про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160790000026 від 04.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2016 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцький І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015160790000026 від 04.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3 про вчинення службовими особами митниці за попередньою домовленістю із невстановленими особами приватних підприємств правопорушень, пов'язаних із незаконними експортними та імпортними операціям, спрямованими на ухилення від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету України.

Під час досудового слідства встановлено, що певними особами приватних структур, дані яких не розголошуються з метою збереження таємниці слідства за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних постів Міндоходів України та брокерських підприємств з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів до держбюджету України під час здійснення експортних операцій із соняшниковою олією, макухою, тощо у великих об'ємах, склали план та розподілили злочинні ролі.

Так, невстановлені особи приватних структур, які є постачальниками вказаної продукції за кордон, згідно відведеної ним злочинним планом ролі, під приводом офіційного працевлаштування та отримання стабільного заробітку у розмірі 1500 гривень у місяць вмовили раніше засудженого ОСОБА_4 підписати у простій формі довіреність на реєстрацію ТОВ «Арлінгтон» код 39310582 та ТОВ «Сілар» 39236957, не повідомивши останнього про свої злочинні наміри, спрямовані на ухилення від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету країни.

ОСОБА_4, не маючи економічної освіти та довіряючи особам про здійснення оформлених на нього в майбутньому підприємств законної діяльності та офіційного працевлаштування, підписав підготовлені заздалегідь та роздруковані невстановленими особами у простій формі дві довіреності на реєстрацію вигаданих ними назв підприємств ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар».

В подальшому невстановлені особи, на підставі отриманої від ОСОБА_4 довіреності, відкрили у АБ «Південний» рахунки ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон» та зареєстрували вказані підприємства у відповідних державних органах, отримавши свідоцтво платника ПДВ, печатки, тощо, які залишили собі для реалізації злочинного плану, повідомивши ОСОБА_4 про здійснення ними самостійної начебто законної фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не повідомляючи реальний мотив реєстрації вказаних підприємств.

Далі невстановлені особи за попередньою домовленістю із службовими особами структурних підрозділів митних органів України та брокерських підприємств в період березня - квітня 2015 року за допомогою документів ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар» без відома його директора, засновника та бухгалтера в одній особі ОСОБА_4, експортували макуху та масло соняшникове у великому об'ємі, які вказані підприємства, згідно звітів, ніколи не закуповували, не виробляли та не перероблювали, що свідчить про ухилення реальними виробниками вказаного від сплати обов'язкових платежів до держбюджету.

Допитаний по матеріалам провадження ОСОБА_4 повідомив, що до діяльності вказаних підприємств він не має жодного відношення, підприємства ТОВ «Сілар» та ТОВ «Арлінгтон» у яких він виступив засновником, директором та бухгалтером в одній особі на нього були зареєстровано під приводом офіційного працевлаштування та отримання начебто офіційного заробітку у розмірі 1500 гривень в місяць. Реєстрацією підприємств він ніколи не займався, печатки підприємств не отримував та ніколи ними не розпоряджався, договори із брокерськими підприємствами на надання брокерських послуг він не укладав, до митних органів їх не подавав, олію соняшникову та макуху ніколи не закуповував та не експортував, банківські рахунки у АБ «Південний» не відкривав. Про те, що ТОВ «Арлінгтон» та ТОВ «Сілар» здійснювали експортні операції йому стало відомо під час досудового слідства.

В подальшому, невстановленими слідством особами назви підприємств ТОВ «Арлінгтон» (код 39310582) та ТОВ «Сілар» (код 39236957) змінені на відповідно ТОВ «Нотлінг» (код 39310582) та ТОВ «Раліс» (код 39236957).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Арлінгтон» / «Нотлінг» (код ЄДРПОУ 39310582), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві.

Державний реєстратор, реалізуючи свої функції, діє у межах повноважень, наданих Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 р.

Відповідно до частини 6 ст.11 Закону право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Статтями 12, 13 Закону регламентований порядок надання документів реєстраційної справи щодо суб'єктів господарської діяльності. Так, відповідно до вказаних норм закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі виїмки документів з реєстраційної справи або у разі витребування документів з реєстраційних справ на підставі судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві повинні бути правові підстави для задоволення вимог досудового розслідування.

Крім того, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Арлінгтон» / «Нотлінг» (код ЄДРПОУ 39310582), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню а іншим способом, ніж вилучити документи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, їх отримати неможливо.

У зв'язку з тим, що службові особи відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві виступають як треті особи та їх права у разі вилучення документів щодо ТОВ «Арлінгтон» / «Нотлінг» (код ЄДРПОУ 39310582) нічим не порушуються, керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Посилаючись на зазначене, а також на те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який йдеться у клопотанні, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, слідчий просив надати можливість вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Арлінгтон» / «Нотлінг» (код ЄДРПОУ 39310582), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Свінціцького І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Свінціцькому І.В. або іншим співробітникам ДФС (за дорученням / постановою слідчого) тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Арлінгтон» / «Нотлінг» (код ЄДРПОУ 39310582), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби головного управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.