Ухвала суду № 56966972, 11.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

11.03.2016 Справа № 522/4241/16-к

Провадження по справі №1-КС/522/4511/16

УХВАЛА

11 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Аксеновій С.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А., розглянувши клопотання, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12015000000000219 від 21.04.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2016 року, старший слідчий з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлов В.А. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання,

У період 2014-2015 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами на території Одеської, Київської області та м. Києві без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ» Авіста-Південь Опт» (код ЄДР 39727389), ТОВ» Бравос » (код ЄДР 39992226), ТОВ «ЕрізоТорг» (код ЄДР 39635874), ТОВ «Інтер-Техноопт» (код ЄДР 39471830), ТОВ «Кій Торг» (код ЄДР 39896318), ТОВ «Клаб Консалт» (код ЄДР 39643426), ТОВ «КСК Оптлімітед» (код ЄДР 39711798), ТОВ « Оптімо Кабель » (код ЄДР 39685936), ТОВ «Ріал Торг ЛТД» (код ЄДР 39643351), ТОВ « Сайлінгс » (код ЄДР 39395525), ТОВ «Седдукс Груп» (код ЄДР 37007956), ТОВ «Текстиль Про» (код ЄДР 39739609), ТОВ «Трагар Опт Сервіс» (код ЄДР 39635974), ТОВ «Хейнстеде» (код ЄДР 35528469), ТОВ «Амматрейд» (код ЄДР 39383692), ТОВ «Отрада Трейдінг» (код ЄДР 39469250), ТОВ «Південь-Преміум Торг» (код ЄДР 39470675), ТОВ «Салмон Люкс» (код ЄДР 39471893), ТОВ «Санпан» (код ЄДР 38155096), ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603), ТОВ «Технотрейдресурс» (код ЄДР 39472242), ТОВ «Гаял Плюс» (код ЄДР 39992315), ТОВ «Трейд Оптімо» (код ЄДР 39898891), ТОВ «Торгівельний Дім «Атлант-Трейдінг» (код ЄДР 38888678), ТОВ «Аісторнадо» (код ЄДР 33508985), ТОВ «Аспекттрейд» (код ЄДР 39115215), ТОВ «Вершигорай» (код ЄДР 39436107), ТОВ «Віттіс» (код ЄДР 39156623), ТОВ «Гєалан» (код ЄДР 39414160), ТОВ «Дартосбуд» (код ЄДР 38953280), ТОВ «Лєром» (код ЄДР 39413098), ТОВ «Л-Форт» (код ЄДР 39414149), ТОВ «Одрі ТВК Оптінг» (код ЄДР 39470727), ТОВ «Полі-Торг» (код ЄДР 39601814), ТОВ «Раббі» (код ЄДР 39188971), ТОВ «Тавлєя» (код ЄДР 39156602), ТОВ «Таймтек» (код ЄДР 39368648), ТОВ «Терра Оптсервіс Компані» (код ЄДР 39469271), ТОВ «Лайтмікс» (код ЄДР 39197240), ТОВ «А-Дан» (код ЄДР 39349960), ТОВ «Давєрон» (код ЄДР 39248567), ТОВ «Ексім Комфорт» (код ЄДР 39189564), ТОВ «Інвест Сеіл» (код ЄДР 39470706), ТОВ «Клеро» (код ЄДР 32834894), ТОВ «Техмаш-Логістік» (код ЄДР 39436005), ТОВ «Фагара» (код ЄДР 38573671), ТОВ «Екслім-К» (код ЄДР 39418054), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

Також, у продовж 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, створили вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності та здійснили фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки вказаних ФСПД від підприємств реального сектору економіки за начебто виконані роботи (надані послуги), які фактично ними не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів в особливо великих розмірах на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх у готівку.

Посилаючись на те, що підприємство ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603), зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємств, статути підприємств та зміни до статутів, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариств, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші.

Та у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх перебування на займаних посадах,

Слідчий Шишлов В.А. просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603), з моменту створення підприємства по теперішній час, у тому числі:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Розглянувши клопотання слідчого Шишлова В.А., вивчивши надані матеріали кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в якому зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Розглядаючи зазначене клопотання суд приходить до висновку, що слідчим в своєму клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того в судовому засіданні не знайшли свого підтвердження підстави для звернення слідчого із зазначеним клопотанням, а вимоги про вилучення документів підприємств у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області є необґрунтованими і не заснованими на вимогах чинного кримінального процесуального законодавства України.

Відповідно до ст.132 КПК України, підчас розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів в підтвердження обставин на які він посилається. На підтвердження своїх доводів та вимог, слідчим до клопотання долучено лише витяг з ЄРДР, рапорт посадової особи ГСУ МВС України та витяги про реєстрацію підприємств у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що інформація, яку він намагається отримати не містить охоронювану Законом таємницю, що на переконання суду, не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до ч.4 ст.7 Закону України «Про інформацію» №2657-ХІІ від 02.10.1992р., право на інформацію, створену в процесі діяльності фізичної чи юридичної особи, суб'єкта владних повноважень або за рахунок фізичної чи юридичної особи, Державного бюджету України, місцевого бюджету, охороняється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч.1 ст.20 Закону України «Про інформацію» №2657-ХІІ від 02.10.1992р., за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Частиною 2 ст.21 Закону України «Про інформацію» №2657-ХІІ від 02.10.1992р. встановлено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Згідно із ч.1 ст. 27 Закону України «Про інформацію» №2657-ХІІ від 02.10.1992р., порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011р., публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно із ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011р., інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація.

Статтею 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011р., конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011р., розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Згідно із п.3 ч.3 ст.10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13.01.2011р., розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом та вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Таким чином інформація, що міститься в реєстраційних документах ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту ч.6 ст.163 КПК України, слідчий зобов'язаний довести суду факт неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та неможливості їх отримання з інших доступних джерел.

Зазначену інформацію слідчий може отримати безпосередньо від вказаних підприємств, реєстраційної служби, податкової інспекції, інших органів влади, в яких згідно із нормами чинного законодавства, знаходяться на обліку, підприємства, шляхом подання вимоги в порядку ст.93 КПК України, а також з відкритих джерел інформації в мережі інтернет, в тому числі, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України.

Як встановлено в судовому засіданні слідчий не звертався безпосередньо до службових осіб, зазначених підприємств, про надання інформації, про яку йде мова в клопотанні, тому надання слідчому тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю є передчасним та необґрунтованим, а незаконне вилучення, зазначених в клопотанні оригіналів документів, призведе до незаконного втручання у господарську діяльності підприємств, що прямо заборонено ст.6 ГК України.

Судом встановлено, що згідно витягу з ЄРДР кримінальне провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року стосується обставин 2014-2015р., а слідчий вимагає документи підприємства з моменту створення підприємств по теперішній час, тобто по березень 2016р., що виходить за межі обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а дана вимога є безпідставною, необґрунтованою та такою, що не базується на нормах чинного КПК України.

Відповідно до ст.6 ГК України, одним із принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у вищевказаних підприємств, а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.162, 163, 318-380 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.В., про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603), що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пислар В.П.