Ухвала суду № 56966927, 24.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

24.02.2016 Справа № 522/3250/16-к

№ 1-«кс»/522/3477/16

УХВАЛА

24 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000011 від 03.02.2016 р., за ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2016 року, слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 32016160000000011 від 03.02.2016 р., за ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016160000000011 від 03.02.2016 за фактом легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великих, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, правова кваліфікація правопорушення вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.07.2012 по 14.01.2015, ОСОБА_3 з рахунку ОСОБА_4 - засновник, директор, бухгалтер ФГ «Досвід» (ЄДРПОУ 35305480) та ОСОБА_5 з рахунків ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815) знято через каси банківських установ готівкові кошти на загальну суму 134,09 млн. грн. Вказаних дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Так, на рахунку ТОВ «Панмалія» №26009149152001 відкритому у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) та №26004013645801 відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 328384), протягом 2012-2015 рр. були закумульовані безготівкові кошти на загальну суму 216,16 млн. грн. Джерелами походження зазначених коштів були надходження з інших власних рахунків ТОВ «Панмалія» (у загальній сумі 7,73 млн. грн.) та з рахунків великої кількості юридичних осіб (у загальній сумі 208,43 млн. грн.), у якості фінансової допомоги та оплати за сільськогосподарську продукцію. Частина підприємств які перераховували кошти займають вагоме місце на аграрному ринку України, а також перераховували кошти підприємствами з ознаками фіктивності, у тому числі ФГ «Досвід» (у загальній сумі 42,26) щодо якого у ЄРДР містяться відомості, за фактом створення субєкту господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України.

В подальшому, основна частина зарахованих на вищезазначені рахунки коштів (у загальній сумі 127,51 млн. грн.), за період з 27.08.2012 по 14.01.2015, була знята колишнім засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Панмалія» - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1)

Інша частина коштів була перерахована на інші власні рахунки ТОВ «Панмалія» (у загальній сумі 3,57 млн. грн.), на користь ряду фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_4, її довіреній особі ОСОБА_3 та ряду юридичних осіб (у загальній сумі 75,91 млн. грн.).

Виходячи з вищевикладеного, вказані операції свідчать про невідповідність вхідних грошових потоків вихідним, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій, а також свідчить про скоєння дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815) в своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок №26007061130001 який відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

При цьому, стан вказаного банківського рахунку, який належить вказаному підприємству, який відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунок у банківській установі, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності всіх осіб причетних до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків з контрагентами за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточний рахунок, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеним рахункам та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказаний рахунок.

А також є достатні підстави вважати, що службові особи АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Посилаючись на вищевикладене та на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та можливість вилучити банківські роздруківки про рух грошових коштів по рахунку, які належать ТОВ «Панмалія» з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), слідчий просив розкрити банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України та надати можливість вилучення їх оригіналів у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), а саме:

відомості про рух грошових коштів ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26007061130001 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 14.08.2012 по 08.09.2014.

заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);

документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку ТОВ «Панмалія» (ЄДРПОУ 38222815), реєстраційну та юридичну справу.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.