Ухвала суду № 56966752, 18.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

18.03.2016 Справа № 522/4241/16-К

Провадження № 1-КП/522/4901/16

УХВАЛА

18 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Аксеновій С.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А., розглянувши клопотання, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12015000000000219 від 21.04.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2016 року, старший слідчий з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлов В.А. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Давєрон», які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх в АБ «Південний».

Як вбачається з клопотання,

у період 2014-2015 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами на території Одеської, Київської області та м. Києві без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ» Авіста-Південь Опт» (код ЄДР 39727389), ТОВ» Бравос » (код ЄДР 39992226), ТОВ «ЕрізоТорг» (код ЄДР 39635874), ТОВ «Інтер-Техноопт» (код ЄДР 39471830), ТОВ «Кій Торг» (код ЄДР 39896318), ТОВ «Клаб Консалт» (код ЄДР 39643426), ТОВ «КСК Оптлімітед» (код ЄДР 39711798), ТОВ « Оптімо Кабель » (код ЄДР 39685936), ТОВ «Ріал Торг ЛТД» (код ЄДР 39643351), ТОВ « Сайлінгс » (код ЄДР 39395525), ТОВ «Седдукс Груп» (код ЄДР 37007956), ТОВ «Текстиль Про» (код ЄДР 39739609), ТОВ «Трагар Опт Сервіс» (код ЄДР 39635974), ТОВ «Хейнстеде» (код ЄДР 35528469), ТОВ «Амматрейд» (код ЄДР 39383692), ТОВ «Отрада Трейдінг» (код ЄДР 39469250), ТОВ «Південь-Преміум Торг» (код ЄДР 39470675), ТОВ «Салмон Люкс» (код ЄДР 39471893), ТОВ «Санпан» (код ЄДР 38155096), ТОВ «Світ-Авто ЛТД» (код ЄДР 38573603), ТОВ «Технотрейдресурс» (код ЄДР 39472242), ТОВ «Гаял Плюс» (код ЄДР 39992315), ТОВ «Трейд Оптімо» (код ЄДР 39898891), ТОВ «Торгівельний Дім «Атлант-Трейдінг» (код ЄДР 38888678), ТОВ «Аісторнадо» (код ЄДР 33508985), ТОВ «Аспекттрейд» (код ЄДР 39115215), ТОВ «Вершигорай» (код ЄДР 39436107), ТОВ «Віттіс» (код ЄДР 39156623), ТОВ «Гєалан» (код ЄДР 39414160), ТОВ «Дартосбуд» (код ЄДР 38953280), ТОВ «Лєром» (код ЄДР 39413098), ТОВ «Л-Форт» (код ЄДР 39414149), ТОВ «Одрі ТВК Оптінг» (код ЄДР 39470727), ТОВ «Полі-Торг» (код ЄДР 39601814), ТОВ «Раббі» (код ЄДР 39188971), ТОВ «Тавлєя» (код ЄДР 39156602), ТОВ «Таймтек» (код ЄДР 39368648), ТОВ «Терра Оптсервіс Компані» (код ЄДР 39469271), ТОВ «Лайтмікс» (код ЄДР 39197240), ТОВ «А-Дан» (код ЄДР 39349960), ТОВ «Давєрон» (код ЄДР 39248567), ТОВ «Ексім Комфорт» (код ЄДР 39189564), ТОВ «Інвест Сеіл» (код ЄДР 39470706), ТОВ «Клеро» (код ЄДР 32834894), ТОВ «Техмаш-Логістік» (код ЄДР 39436005), ТОВ «Фагара» (код ЄДР 38573671), ТОВ «Екслім-К» (код ЄДР 39418054), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

Також, у продовж 2014-2015 років ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, створили вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності та здійснили фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки вказаних ФСПД від підприємств реального сектору економіки за начебто виконані роботи (надані послуги), які фактично ними не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів в особливо великих розмірах на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та переведення їх у готівку.

Посилаючись на те, що розрахункові рахунки ТОВ «Давєрон», відкриті в АБ «Південний», де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування рахунку підприємства, зокрема, договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, слідчий Шишлов В.А. просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у АБ «Південний» (МФО 328209) зокрема:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№26009010031256 (українська гривня), 26000020031256 (долар США), 26001030031256 (євро), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 16.06.2014 по 17.08.2015р.

Розглянувши клопотання слідчого Шишлова В.А., вивчивши надані матеріали кримінального провадження №12015000000000219 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в якому зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Розглядаючи зазначене клопотання суд приходить до висновку, що слідчим в своєму клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу та вилучення документів та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того в судовому засіданні не знайшли свого підтвердження підстави для звернення слідчого із зазначеним клопотанням, а вимоги про вилучення документів підприємства в АБ «Південний» є необґрунтованими і не заснованими на вимогах чинного кримінального процесуального законодавства України.

Відповідно до ст.132 КПК України, підчас розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не надано достатніх доказів в підтвердження обставин на які він посилається. На підтвердження своїх доводів та вимог, слідчим до клопотання долучено лише витяг з ЄРДР, рапорт посадової особи ГСУ МВС України та інформацію про відкриті розрахункові рахунки підприємства.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту ч.6 ст.163 КПК України, слідчий зобов'язаний довести суду факт неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та неможливості їх отримання з інших доступних джерел.

Зазначену інформацію слідчий може отримати безпосередньо від вказаного підприємства, податкової інспекції, інших органів влади, в яких згідно із нормами чинного законодавства, знаходяться на обліку, підприємства, шляхом подання вимоги в порядку ст.93 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні слідчий не звертався безпосередньо до посадових осіб, зазначених підприємств, про надання інформації, про яку йде мова в клопотанні, тому надання слідчому тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю є передчасним та необґрунтованим, а незаконне вилучення, зазначених в клопотанні оригіналів документів, призведе до незаконного втручання у господарську діяльності підприємств, що прямо заборонено ст.6 ГК України.

Відповідно до ст.6 ГК України, одним із принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Слід також зазначити, що відомості про рух грошових коштів не є об'єктом дослідження судово-почеркознавчої експертизи, адже не містить зразків почерку особи, та є недостатнім документом для проведення судово-економічної експертизи, для повноцінного проведення якої необхідна первинна фінансово-бухгалтерська документація, тому посилання слідчого на необхідність отримання зазначеної інформації для проведення експертиз не є визначальним для вирішення питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, вивченням клопотання встановлено, що слідчим не було зазначено адресу АБ «Південний», де планується проведення тимчасового доступу, що унеможливить в подальшому виконання ухвали суду.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів підприємства та можливості вилучення їх в ПАТ «Південний», а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Давєрон» (код ЄДР 39248567) у АБ «Південний» (МФО 328209) у кримінальному проваджені №12015000000000219 від 21.04.2015 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пислар В.П.