Ухвала суду № 56962535, 05.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5249/16-к

н/п 1-кс/640/2828/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Малюги О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції Малюга Ольги Ігорівни, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220490001903 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітан поліції Малюга О.І. 01.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 1 класу Д.В. Вітер, яким просив надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1, на яку потерпілим ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення операції (14.03.2016 р. о 12 год. 52 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зі Слобожанського Управління кіберполіції до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали згідно яких, невстановлена особа 14.03.2016 року, шляхом обману та під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 1005 грн. які належали ОСОБА_3, чим завдала останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 внесені відомості про вказану подію за № 12016220490001903, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав що, він в середині березня 2016 року вирішив придбати бігову доріжку. 14.03.2016 на сайті ОЛХ, побачив оголошення про продаж бігової доріжки ТМ «Profoim 910» за суму 6.300 грн. Зателефонувавши за номером телефону вказаному в оголошенні, йому відповів чоловік який представився ОСОБА_4 і попросив передоплату в сумі 1000 грн., на карту «Приватбанку» № НОМЕР_1. Потерпілий 14.03.2016 року о 12.52 годині за місцем свого проживання, перерахував зі своєї картки НОМЕР_2 через послугу Приватбанку «Приват 24» грошові кошти в сумі 1005 грн. на карту № НОМЕР_1 зареєстровану на ОСОБА_4. Також останній пообіцяв, після отримання грошей відправити бігову доріжку поштою «Інтайм» на ім'я потерпілого. Після переказу грошей ОСОБА_4 в телефонному режимі постійно обіцяв відправити бігову доріжку, але згодом взагалі перестав відповідати на телефоні дзвінки.

Слідчий вказав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1, на яку потерпілим ОСОБА_5, були перераховані грошові кошти, (дата проведення операції 14.03.2016 року о 12.52 годині), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО № 351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення (злочин) та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490001903 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції Малюга Ольги Ігорівни, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220490001903 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Малюга Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1, на яку потерпілим ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення операції (14.03.2016 р. о 12 год. 52 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по 05.04.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Малюга Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1, на яку потерпілим ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення операції (14.03.2016 р. о 12 год. 52 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 14.03.2016 по 05.04.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.