Ухвала суду № 56962452, 05.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3183/16-к

н/п 1-кс/640/2792/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні №12016220490001145 від 23.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 березня 2016р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Лісничою О.М. про надання тимчасового доступу слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О., або за її дорученням іншому уповноваженому співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України до інформації оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки з терміналу ІМЕІ:НОМЕР_1, їх тривалість, із зазначенням номеру мобільного телефону, з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, СМС та ММС повідомлень, за період з 01.08.2015 року до теперішнього часу з метою встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин та інших обставин вчинення кримінальному правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Київського ВП ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220490001145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України, за заявою директора ФГ «АURUM» ОСОБА_3, щодо підробки невідомими особами статутних документів ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179, використання їх у комерційній діяльності, відкритті поточного банківського рахунку у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 20. Під час досудового розслідування встановлено, що у зв'язку з необхідністю проведення підготовчих робіт до посівних, у ФГ «АURUM» виникла необхідність закупки аміачної селітри № 34,4% виробництва України. В зв'язку з чим, проведено пошук необхідної кількості добрив у постійних поставників які працюють на даному ринку, але закупити необхідну кількість не виявилось можливим, у зв'язку з ранішньою весною. Директором ФГ «АURUM» знайдено у своїх записах телефон представника фірми, яка раніше пропонувала придбати аміачну селітру, зв'язавшись по телефону, його запевнили в тому, що необхідна кількість селітри є в наявності, та поставка може бути здійснена в разі проведення попередньої оплати на рахунок ПП «Компанія Агротрейд». Засобами електронного зв'язку, отриманий договір № 41-02-17 від 17.02.2016р., підписаний та скріплений печаткою ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179 м. Черкаси, от скановану копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП «Компанія Агротрейд», копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100347451 ПП «Компанія Агротрейд», специфікацію № 41/52 до договору поставки № 41 від 17.02.2016р. підписану та скріплену печаткою ПП «Компанія Агротрейд», рахунок-фактуру № 52 від 17.02.2016р. підписану та скріплену печаткою ПП «Компанія Агротрейд», на аміачну селітру № 34,4% виробництва України, у кількості 40 тон, на загальну суму 298000,00 грн, в т.р. ПДВ - 49666,67 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.02.2016р. ФГ «АURUM» було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 298000,0 грн., платіжним дорученням № 18 від 17.02.2016р. з свого рахунку № 26003131059 відкритому у АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), згідно отриманого рахунку-фактури № 52 від 17.02.2016р. на рахунок ПП «Компанія Агротрейд», № 26006001002629 відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540), як попередня оплата за селітру. В подальшому не отримавши в оговорений термін поставки передплаченої селітри, директором ФГ «АURUM» ОСОБА_3 було знайдено офіційний дані ПП «Компанія Агротрейд», та направлено запит щодо не виконання взятих на себе зобов'язань згідно договору поставки від 17.02.2016р. 23.02.2016р. отримано офіційну відповідь від ПП «Компанія Агротрейд» № 1/02-23/16, згідно якої ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179 заперечує будь які стосунки з ФГ «АURUM», та повідомляє о наявних відкритих офіційно рахунках підприємства в установах банків. Та заперечує наявність та відкриття рахунку в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540). Згідно отриманого листа підписаного та скріпленого печаткою ПП «Компанія Агротрейд» було встановлено, що раніше представлені копії документів завірені іншою печаткою ПП «Компанія Агротрейд», яка суттєво відрізняється від оригінальної.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Лайфселл» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів інших уповноважених співробітників (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні №12016220490001145 від 23.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Лайфселл», адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з терміналу ІМЕІ:НОМЕР_1, їх тривалість, із зазначенням номеру мобільного телефону, з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, СМС та ММС повідомлень, за період з 01.08.2015р. до 05.04.2016р., з метою встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин та інших обставин вчинення кримінальному правопорушення.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з терміналу ІМЕІ:НОМЕР_1, їх тривалість, із зазначенням номеру мобільного телефону, з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, СМС та ММС повідомлень, за період з 01.08.2015р. до 05.04.2016р., з метою встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин та інших обставин вчинення кримінальному правопорушення, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ТОВ «Лайфселл», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко