Ухвала суду № 56962387, 24.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4293/16-к

н/п 1-кс/640/2496/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Бєлякова Р.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Бєлякова Руслана Геннадійовича, по кримінальному провадженню №12016220490001666 від 15.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Бєлякова Р.Г., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Тузовим Є.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку №26008013041769, інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.03.2016 року о 09.34 ТОВ «Селтайр», що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ломоносова, 61, директором якого є ОСОБА_3, шляхом незаконних операцій (несанкціонованого доступу) з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Клієнт-банк», встановленої на комп'ютерній техніці, що належить ТОВ «Хімтрейд Україна» перерахували на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення грошові кошти в загальній сумі 9013540,0 гривен з поточного рахунку підприємства ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26008013041769, відкритого у філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків МФО 351618, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, на поточний рахунок ТОВ «Селтайр» № 26008013041769, відкритий у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, чим завдали ТОВ «Хімтрейд Україна» матеріальний збиток у особливо великих розмірах на суму 9013540 гривен.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та можливого розкриття злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку №26008013041769, що перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220490001666 від 15.03.2016 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Сбербанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Разоми з тим, оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2016 року накладено арешт на видаткову частину поточного рахунку № 26008013041769 ТОВ «Селтайр» ЄДРПОУ 40019064, відкритого у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, слідчий суддя вважає за доцільне визначити слідчому право тимчасового доступу до вищевказаних документів за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2016 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Бєлякова Руслана Геннадійовича, по кримінальному провадженню №12016220490001666 від 15.03.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Сбербанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, надати начальнику відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Бєлякову Руслану Геннадійовичу право тимчасового доступу до документів наданих клієнтом для відкриття рахунку №26008013041769, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку №26008013041769, інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 18.03.2016 року.

Дозволити начальнику відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Бєлякову Руслану Геннадійовичу право тимчасового доступу до документів, а саме: отримати в ПАТ «Сбербанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, доступ до документів наданих клієнтом для відкриття рахунку №26008013041769, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку №26008013041769, інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 18.03.2016 року, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.