Ухвала суду № 56962379, 04.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4189/16-к

н/п 1-кс/640/2348/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Пдолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В., погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовити з них копії з можливістю їх вилучення в Харківської торгово-промислової палати, ЄДРПОУ 2944768, яка зареєстрована за юридичною адресою: м.Харків, пр-т. Московський, буд.122 Б, а саме: рахунки №П-00001932 від 02.06.2011 р., №П-00000440 від 10.02.2012 р., №П-00002253 від 21.06.2012 р., №П-00000165 від 17.01.2013 р., акти приймання-передачі послуг, документ наданий для переводу та документ з переведеним текстом та інші документи, які відображають здійснення послуг з переводу виконаних на замовлення ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; №109/11 від 03.02.2012 р., №109-1/12 від 06.02.2012 р., акти приймання-передачі послуг з проведення експертного заключення, експертне заключення яке виготовлялося на замовлення ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015 відносно групи осіб, які за попередньою змовою з метою привласнення держаних коштів створили ряд підприємств: ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, юридична адреса: м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, юридична адреса: м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський; ТОВ "Клімтехінвест" ЄДРПОУ 37762987, юридична адреса: м. Харків, вул. Набережна, 12; ТОВ "БК "Ярко" ЄДРПОУ 38280903, юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, буд. 115, ТОВ «Технопрофсервіс» ЄДРПОУ 39813912, юридична адреса: м. Харків, вул. Залютинська, буд.4.

У подальшому в період з 2011-2015 рік, використовуючи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, ТОВ "Клімтехінвест" ЄДРПОУ 37762987, ТОВ "БК "Ярко" ЄДРПОУ 38280903, ТОВ «Технопрофсервіс» ЄДРПОУ 39813912 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ЄДРПОУ 01072609; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ЄДРПОУ 20572069; ДП "Придніпровська залізниця" ЄДРПОУ 01073828; ДП "Одеська залізниця" ЄДРПОУ 01071315; ДТГО «Південно-Західна залізниця » ЄДРПОУ 04713033, КП "Харківський метрополітен" ЄДРПОУ 04805918 привласнили державні кошти «конвертувавши» їх у готівку використавши ряд злочинних схем у яких задіяли фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 39377867; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ЄДРПОУ 39353411; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ЄДРПОУ 38649640; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ЄДРПОУ 38496718; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ЄДРПОУ 38495520; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ЄДРПОУ 38158516; ТОВ "АМЕТРОН" ЄДРПОУ 39118955; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ЄДРПОУ 38018040; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ЄДРПОУ 37931224; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37312719; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" ЄДРПОУ 38470569, ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення» ЄДРПОУ 37187953, ТОВ "Універсалоптторг-Х" ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Рті Трейд» ЄДРПОУ 32136019.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2011 ДП «Південна залізниця» уклала договір підряду № П/Л-111836/НЮ з ТОВ «Лотта» (директором якого являвся ОСОБА_3, а засновниками до вересня 2012 були ОСОБА_4 та ОСОБА_5) на роботи з реконструкції ремонтно-екіпірувального депо Харківської вагонної дільниці № 1 для технічного обслуговування міжрегіональних поїздів.

У ході виконання зазначених робіт ТОВ «Лотта» постачає ДП «Південна залізниця» LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 за ціною 665 516,8 EUR з ПДВ (еквівалентно 7 034 400 грн. з ПДВ). ТОВ «Лотта» придбало локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 у ТОВ "Універсалоптторг-Х" ЄДРПОУ 37428034 за ціною 665 516,8 EUR з ПДВ (еквівалентно 7 034 400 грн. з ПДВ).

Локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 071010-11BR та інвойсу № 155 від 26.04.2012, імпортувався ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953 за зовнішньоекономічним контрактом укладеним з «BUDGET INTERIOR SOLUTIONS LTD» Велика Британія за ціною 72 375 EUR (еквівалентно 764 992,1 грн. без ПДВ). Відповідно до вантажної митної декларації № 805130000/2012/004790 від 03.05.2012 локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404, 2012 року виготовлення, розмитнився на Сумській митниці та був доставлений з республіки Італія до м. Суми, на вантажному автомобільному транспорті та зі слів водія після розмитнення був доставлений до смт. Солоницівка, Дергачівського району, Харківської області.

Крім того встановлено, що під час розмитнення в режимі імпорт службові особи ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953 долучили до ВМД 805130000/2012/004790 підроблені документи, а саме: рішення № 458/12 від 03.05.2015, декларація про відповідність продукції технічним вимогам, видані Органом з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», згідно відповіді № 415-15 від 17.08.2015 отриманої з Органу з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», не видавалися та ніколи не проводилася сертифікація локотрактора ЛОК 2000 ZEPHIR; в декларації про відповідність продукції технічним вимогам, виданої Органом з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» міститься інформація, що локомобіль ЛОК 2000 ZEPHIR проходив випробування лабораторією ДП СВЦ «Лорта» м. Львів про, що складені відповідні протоколи, згідно відповіді № 4.3-01-06-82 від 12.08.2015 отриманої з ВП СВЦ «Лорта» м. Львів, випробування локотракторів вони не проводили ніколи та протоколи не складали.

Відповідно документів отриманих від компанії Zephir SpA республіка Італія локотрактор LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 був виготовлений на замовлення ТОВ «Лоска» (засновником та директором якого був ОСОБА_7, родич ОСОБА_4) ціна локотрактора склала 234 375 EUR без ПДВ (еквівалентно 2 477 306 грн. без ПДВ).

Вищевикладене свідчить, що група осіб у яку входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою розробили схему привласнення державних грошових коштів та у ході постачання LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 привласнили державні грошові кошти ДП «Південна залізниці» у сумі 4 557 094 грн.

Крім того ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з службовими особами ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», директором якого була ОСОБА_9 та службовими особами ТОВ "Універсалоптторг-Х" директором якого був ОСОБА_10, занизивши реальну вартість імпортованого локотрактора LOK2000 ZEPHIR, серійний № 2404 з суми 2 477 306 грн до суми до 764 992,1 грн. нанесли збитки Державі не сплативши до бюджету податку на додану вартість у сумі 342 463,2 грн.

Відповідно отриманих ухвал в Київському районному суді м. Харкова було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у ПАТ «Реал Банк» щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317. Вивчивши рух грошових коштів на розрахункових рахунках зазначених юридичних осіб встановлено, що у ході здійснення своєї діяльності ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; ТОВ фірма «Скала» замовляла послуги з переводу у Харківської торгово-промислової палаті.

Відповідно викладеного у слідства є підстави вважати, що Харківська торгово-промислова палата здійснювала переводи текстів, для ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, які подальшому використовувалися зазначеними підприємствами для замовлення товарів, обладнання та іншого у закордонних виробників, а також перевід технічної документації отриманої від закордонних виробників.

З зазначеною метою до Харківська торгово-промислова палати було направлено запит з вимогою надати документи, що підтверджують здійснення переводів для ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, а також текстів документів з яких було здійснено перевід та переведений текст. 01.01.2016 року Харківська торгово-промислова палата надіслала лист у якому зазначено, що відповідні документи вона надасть лише за ухвалою слідчого судді суду.

Зазначені переводи зроблені Харківською торгово-промисловою палатою для ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, необхідно отримати так як вони можуть містити інформацію, яка доведе те що зазначені юридичні особи безпосередньо є замовниками у закордонних виробників товарів, обладнання тощо.

Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень направлених на привласнення державних коштів ДП "Південна залізниця".

З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ДП "Південна залізниця" ЄДРПОУ 01072609 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Харківської торгово-промислової палати, ЄДРПОУ 2944768 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Харківської торгово-промислової палати, ЄДРПОУ 2944768, яка зареєстрована за юридичною адресою: м.Харків, пр-т. Московський, буд.122 Б.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківської торгово-промислової палати, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000297 від 10.04.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської торгово-промислової палати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до рахунків №П-00001932 від 02.06.2011, №П-00000440 від 10.02.2012, №П-00002253 від 21.06.2012, №П-00000165 від 17.01.2013, актів приймання-передачі послуг, документів, наданих для переводу та документу з переведеним текстом та інших документів, які відображають здійснення послуг з переводу виконаних на замовлення ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; №109/11 від 03.02.2012, №109-1/12 від 06.02.2012, актів приймання-передачі послуг з проведення експертного висновку, експертного висновку, яке виготовлялося на замовлення ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, що перебуває у володінні Харківської торгово-промислової палати, ЄДРПОУ 2944768, яка зареєстрована за юридичною адресою: м.Харків, пр-т. Московський, буд.122 Б, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Харківську торгово-промислову палату, ЄДРПОУ 2944768, яка зареєстрована за юридичною адресою: м.Харків, пр-т. Московський, буд.122 Б, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до рахунків №П-00001932 від 02.06.2011, №П-00000440 від 10.02.2012, №П-00002253 від 21.06.2012, №П-00000165 від 17.01.2013, актів приймання-передачі послуг, документів, наданих для переводу та документу з переведеним текстом та інших документів, які відображають здійснення послуг з переводу виконаних на замовлення ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315; №109/11 від 03.02.2012, №109-1/12 від 06.02.2012, актів приймання-передачі послуг з проведення експертного висновку, експертного висновку, яке виготовлялося на замовлення ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2016.

Роз'яснити Харківській торгово-промисловій палаті, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.