Ухвала суду № 56962332, 31.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21544/15-к

н/п 1-кс/640/2794/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретареві - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні № 12015220490004621 від 26.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

31 березня 2016р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Мироненком С.С. про надання тимчасового доступу слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О., або за її дорученням оперативним працівникам поліції, з можливістю вилучення оригіналів документів стосовних проведення аукціонів співробітниками Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, а саме до: документів щодо проведення аукціонів з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1, та автомобілю Мітсубісі Паджеро 2008 р./в., р.н. НОМЕР_1, № шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, що перебували у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_2, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договорів із заявниками про умови участі в аукціоні; документів про прийняття гарантійних внесків від учасників; документів про визначення учасників торгів; документів про здійснення проведення торгів; документів про визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів; довідок, рахунків та інших платіжних документів підтверджуючих здійснення оплати з реалізації зазначеного лоту - нерухомого майна; довідок, рахунків та інших платіжних документів підтверджуючих здійснення оплати з реалізації зазначеного лоту - транспортного засобу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, 17.11.2014р. господарський суд Харківської області призначив ОСОБА_4 ліквідатором ПП «Федорівське-СГ» (код ЄДРПОУ 33929138) у справі про банкрутство № Б-39/144-10. До цього часу він продовжує бути ліквідатором вказаного підприємства. Після його призначення суд зобов'язав попереднього ліквідатора ОСОБА_5 передати всю документацію, активи підприємства ПП «Федорівське-СГ» у 15-денний строк. Однак, до цього часу ОСОБА_5 на його адресу не передано жодних активів чи документів ПП «Федорівське-СГ». Разом з цим, без повернення документів завершити ліквідаційну процедуру не надається можливим. Без коштів та бухгалтерської документації ліквідатор ОСОБА_4 не має змоги розрахуватися з кредиторами ПП «Федорівське-СГ». Без наявності документів на продаж майна ПП «Федорівське-СГ» неможливо проаналізувати законність реалізації майна. Окрім цього, відсутні акти інвентаризації майна, які б свідчили про наявність майна підприємства крім того що було продане. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що попереднім ліквідатором ОСОБА_5 продано майно ПП «Федорівське-СГ», що зафіксовано в протоколах торгів на загальну суму близько 700 тис. грн. Однак, кошти від реалізації проданого майна надійшли не в повному обсязі на рахунки ПП «Федорівське-СГ». За підрахунками ОСОБА_4, на рахунки ПП «Федорівське-СГ» не надійшла значна сума в розмірі близько 300 000 грн. Досудовим розслідуванням з метою перевірки показань ОСОБА_4, з АТ «Банк Золоті Ворота» витребувано інформацію про рух коштів по ліквідаційному розрахунковому рахунку ПП «Федорівське-СГ» № 2600930111133, згідно із якою встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.06.2011р. і до даного моменту не здійснював перерахунок грошових коштів на рахунки кредиторів після отримання зазначених коштів від продажу майна ПП «Федорівське-СГ». Додатково в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 знав про винесену ухвалу господарського суду Харківської області від 17.11.2014р., проте не здійснив жодних заходів, спрямованих на її виконання, а ні після отримання особисто листів з ухвалою суду від ліквідатора ОСОБА_4, а ні після його усних вимог в ході приватного спілкування, а ні після отримання пояснень від нього в прокуратурі Київського району міста Харкова 10.11.2015р. Встановлено, що суддею господарського суду Харківської області Міньковським С.В. винесено ухвалу від 01.06.2011р. про визнання банкрутом ПП «Федорівське-СГ» та призначено ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_5, якого зобов'язано виконати ліквідаційну процедуру. В ході ліквідаційної процедури ліквідатор ОСОБА_5 не провів ліквідаційну процедуру та не надавав повний звіт разом з документами, які б свідчили про завершення ліквідаційної процедури відповідно правил ч.12 ст. 30, ст. 32, ст.40, ч.6-12 ст. 41, ст. 46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі: Закон). Відповідно до вимог ч.1 ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідаційна процедура у разі визнання боржника банкрутом встановлюється строком на 12 місяців. Разом з цим, ліквідаційна процедура ПП «Федорівське-СГ» після визнання його банкрутом 01.06.2011р. триває на даний час понад 4р. та 5 міс., що відбулося внаслідок дій ОСОБА_5 Так, господарський суд Харківської області у справі № Б-39/144-10 ухвалою від 06.02.2014р. встановив неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_5 своїх обов'язків та надіслав ухвалу до державного органу з питань банкрутства з метою проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 В ході досудового розслідування було встановлено, що Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області в період з 22.04.2014р. до 24.04.2014р. проведено позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання повноважень ліквідатора ПП «Федорівське-СГ», за результатом якої виявлені порушення ГПК України, Закону. За наслідком зазначеної перевірки Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області на адресу Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України направлено пропозицію про внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення. В подальшому, у зв'язку із зазначеними порушеннями, а також систематичними порушеннями вимог ГПК України та Закону, на підставі подання Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування до арбітражного керуючого ОСОБА_5 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 03.07.2015р. № 310 наказом Міністерства юстиції України від 03.08.2015р. № 1406/5 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 383 від 28.02.2013р., видане ОСОБА_5, анульоване. В ході ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_5 від імені ФО-П ОСОБА_3 продано однокімнатну квартиру загальною площею 35,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1, та автомобіль Мітсубісі Паджеро 2008 2008 р./в., р.н. НОМЕР_1 при проведенні аукціону Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, керівником якої є ОСОБА_7 У відповідності до ч. 2 ст. 4 Закону арбітражний керуючий з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника. У відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 Закону арбітражні керуючі (ліквідатори) несуть за свої дії та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» за клопотанням слідчого у порядку ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів оперативних працівників поліції.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні № 12015220490004621 від 26.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати Товарну біржу «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні право тимчасового доступу до документів, стосовних проведення аукціонів співробітниками Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, про проведення аукціонів з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1, та автомобілю Мітсубісі Паджеро 2008 р./в., р.н. НОМЕР_1, № шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, що перебували у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_2, а саме: щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договорів із заявниками про умови участі в аукціоні; документів про прийняття гарантійних внесків від учасників; документів про визначення учасників торгів; документів про здійснення проведення торгів; документів про визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів; довідок, рахунків та інших платіжних документів підтверджуючих здійснення оплати з реалізації зазначеного лоту - нерухомого майна; довідок, рахунків та інших платіжних документів підтверджуючих здійснення оплати з реалізації зазначеного лоту - транспортного засобу.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), про проведення аукціонів з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1, та автомобілю Мітсубісі Паджеро 2008 р./в., р.н. НОМЕР_1, № шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, що перебували у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_2, а саме: щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договорів із заявниками про умови участі в аукціоні; документів про прийняття гарантійних внесків від учасників; документів про визначення учасників торгів; документів про здійснення проведення торгів; документів про визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів; довідок, рахунків та інших платіжних документів підтверджуючих здійснення оплати з реалізації зазначеного лоту - нерухомого майна; довідок, рахунків та інших платіжних документів підтверджуючих здійснення оплати з реалізації зазначеного лоту - транспортного засобу, що перебувають у володінні Товарної біржи «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву Товарної біржи «Всеукраїнський торгівельний центр», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко