Постанова № 56959405, 11.12.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/9020/15-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/3282/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.,

військового прокурора Кравченка Б.І.

розглянувши клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201540630000093 від 24.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Під час опрацювання матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження №42015040630000093 від 24.07.2015, встановлені неодноразові факти порушення чинного законодавства з боку посадових осіб, в тому числі військових, які здійснили комплекс дій, спрямованих на незаконне особисте збагачення за рахунок коштів, отриманих від волонтерської діяльності свідомих патріотично налаштованих громадян та підприємств.

Так, у відповідності з вимогами Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.05.2015 № 2435IV, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 16.06.2001 № 449/2001, від 17.03.2014 № 303/2014, від 14.01.2015 № 15/2015, затверджених Законами України № 1126-VII від 17.03.2014 та № 113-VIII від 15.01.2015 відповідно, в Україні оголошено часткову мобілізацію, в звязку з чим для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань України, в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву, підлягають призову на військову службу за мобілізацією військовозобов'язані, резервісти, а також вилучення необхідної спеціальної техніки з підприємств під час мобілізації.

Використовуючи оголошену часткову мобілізацію в Україні та проведення на сході України антитерористичної операції (АТО) військовий комісар Криворізького РВК підполковник ОСОБА_3, вступивши в злочинну змову з мобілізованим підлеглим - старшим лейтенантом ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби надали у використання раніше мобілізований до ТОВ «Камянське» автомобіль НОМЕР_1 у користування ТОВ «Агрофірма Зарічний» для збирання врожаю, в результаті чого отримали в якості неправомірної вигоди від директора ТОВ «Агрофірма Зарічний» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 44 000 гривень.

Отже, з метою встановлення всіх обставин справи і об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ"ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що свідчать про виписки руху коштів по поточному рахунку за №26002060432933, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що служили підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, які перебувають в ПАТ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

10.12.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по поточному рахунку за №26002060432933, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4 (ІНН № НОМЕР_2), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що служили підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Клопотання мотивовано тим, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити всіх осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та причетних до нього, більш повного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, які мають доказове значення по провадженню, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення військового прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи свідчать про виписки руху коштів по поточному рахунку за №26002060432933, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4 (ІНН № НОМЕР_2), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що служили підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів можуть знаходитися у володінні ПАТ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_2, прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій вказаних документів у відповідальних посадових осіб ПАТ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по поточному рахунку за №26002060432933, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_4 (ІНН № НОМЕР_2), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_2, прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 11 січня 2016 року.

Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_2, прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області, а копію для вручення посадовим особам ПАТ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Р.О. Кузнецов