Ухвала суду № 56957469, 21.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4023/16-к

провадження № 1-кс/201/2449/2016

УХВАЛА

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєва М.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015040650000022 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Клінінг - Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що на теперішній час, за результатами документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Юніка - Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509), спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 3 925 245, 29 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.212 ч.3 КК України.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що посадові особи ТОВ «Юніка - Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226) хоча юридично і зареєстровано за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. 23-го серпня, б.31-Б, для своєї противоправної діяльності фактично використовують приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1. При цьому встановлено, що з ІР-адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1, з якої спрямовує документи податкової звітності ТОВ «Юніка - Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), до органів ДФС України також спрямовують документи податкової звітності ще й наступні підприємства: ТОВ "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (35394868), ТОВ "АВАНГАРД-С" ( 33371752), ТОВ "КАСКАД-ДНІПРО" (35984688), ТОВ "ГРІНЯРД" (35906820), ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ" (36095254), ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" (35082684), ТОВ "НІКА" (30415631), ТОВ "ГРАНД ІНСТРУМЕНТ ГРУП" (31911349), ТОВ "АЛЬФА ВЕАХАУЗ" (34884355), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЬЯНС"(35906767), ТОВ "ЛОТОС ПЛЮС"(24426206), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " САНЬСУН "(31352504), ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛТД" (32571087), ТОВ "АЛЬФА ДЕПОЗИТО"(35165414), ТОВ "АЛЬФА РЕНТ"(35394543), ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД ІМПЕКС"(35394695), ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙД ТРЕЙД"(35544449), ТОВ "ДКЗ-ДНІПРО"(38301289), ТОВ "ТАВРІЙСЬКИЙ ЕКОПРОДУКТ"(39102960), ТОВ "НІКА ДНІПРО"(30797332), що свідчить про підконтрольність зазначених підприємств одним й тим самим особам, яким підконтрольне і ТОВ «Юніка - Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226).

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення нежитлових об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної спільної часткової власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1).

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень нежитлових об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040650000022, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєву М.М., проведення обшуку приміщень нежитлових об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної спільної часткової власності належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується посадовими особами ТОВ «Юніка - Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а також ТОВ «Клінінг - Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509) та ТОВ "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (35394868), ТОВ "АВАНГАРД-С" ( 33371752), ТОВ "КАСКАД-ДНІПРО" (35984688), ТОВ "ГРІНЯРД" (35906820), ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ" (36095254), ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" (35082684), ТОВ "НІКА" (30415631), ТОВ "ГРАНД ІНСТРУМЕНТ ГРУП" (31911349), ТОВ "АЛЬФА ВЕАХАУЗ" (34884355), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЬЯНС"(35906767), ТОВ "ЛОТОС ПЛЮС"(24426206), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " САНЬСУН "(31352504), ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛТД" (32571087), ТОВ "АЛЬФА ДЕПОЗИТО"(35165414), ТОВ "АЛЬФА РЕНТ"(35394543), ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД ІМПЕКС"(35394695), ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙД ТРЕЙД"(35544449), ТОВ "ДКЗ-ДНІПРО"(38301289), ТОВ "ТАВРІЙСЬКИЙ ЕКОПРОДУКТ"(39102960), ТОВ "НІКА ДНІПРО"(30797332) для противоправної діяльності, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Юніка - Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а також ТОВ «Клінінг - Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Парк Інвест» (код ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Персонніос» (код ЄДРПОУ 38359449), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509) та ТОВ "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (35394868), ТОВ "АВАНГАРД-С" ( 33371752), ТОВ "КАСКАД-ДНІПРО" (35984688), ТОВ "ГРІНЯРД" (35906820), ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ" (36095254), ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ" (35082684), ТОВ "НІКА" (30415631), ТОВ "ГРАНД ІНСТРУМЕНТ ГРУП" (31911349), ТОВ "АЛЬФА ВЕАХАУЗ" (34884355), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЬЯНС"(35906767), ТОВ "ЛОТОС ПЛЮС"(24426206), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " САНЬСУН "(31352504), ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛТД" (32571087), ТОВ "АЛЬФА ДЕПОЗИТО"(35165414), ТОВ "АЛЬФА РЕНТ"(35394543), ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД ІМПЕКС"(35394695), ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙД ТРЕЙД"(35544449), ТОВ "ДКЗ-ДНІПРО"(38301289), ТОВ "ТАВРІЙСЬКИЙ ЕКОПРОДУКТ"(39102960), ТОВ "НІКА ДНІПРО"(30797332), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли бути використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів зазначених та підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах ухилення від оподаткування, мобільних телефонів, системних блоків комп'ютерів, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, та які свідчать про злочинну діяльність, грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32015040650000022, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко